Ухвала суду № 67445873, 29.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/9554/17

Номер провадження:1-кс/521/2830/17

29 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю прокурора Бистревської О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2, за кримінальним провадженням за № 12017160470000307 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 12017160470000307 від 24.01.2017 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що за період 2007-2008 ТОВ «Грані» (далі фірма) уклав з фізичними особами (далі інвесторами) договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверсі вбудовано-прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі у м.Одесі по вул.Малиновського у межах вулиці Заводської та провулку Союзного.

За даними договорами фірма зобовязується передати у власність інвесторів обєкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків і по закінченні 45 робочих днів з дати підписання акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом вказаного обєкта будівництва та передати інвесторам обєкти інвестування за актами прийманняя-передачі.

14.11.2016 вищевказаний будинок був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним ОСОБА_1 готовності обєкту до експлуатації.

Згідно розпорядження Малиновської рай адміністрації ОМР №584/01-06 від 07.12.2016 обєкту нерухомого майна-двосекційному 16-поверховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими торговими приміщеннями і підземним паркінгом , загальною площею квартир 10082,9 кв.м., житловою площею квартир 4886,5 кв.м., кількість квартир-140, площа вбудованих, збудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1136,10 кв.м., кількість поверхів 16, присввул.Малиновського,16б.

Незважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ «Грані» ніби-то укладає договір купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16від 16.01.2016, згідно якого продає третій особі- ТОВ «Грані-Інвест» майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі 16-поверхового будинку по вул..Малиновського,16-б в м.Одесі.

В подальшому, ТОВ «Грані-Інвест» укладає договір купівлі-продажу майнових прав №71/МТ16/16від 15.08.2016 з громадянином ОСОБА_2, згідно якого продає останньому майнові права на нежитлове приміщення, загальною площею 750 кв.м. розташоване на першому та другому поверсі 16-поверхової багатоквартирної жилої будівлі з вбудовано-прибудованими громадськими і торговими приміщеннями та однорівневим підземним паркінгом по вул..Малиновського,16-б в м.Одесі (у межах вулиці Заводської та провулку Союзного).

Сума договору становить 1011000,00 (один мільйон одинадцять тисяч ) гривень, в т.ч. ПДВ, яку покупець (ОСОБА_2М.) зобовязаний повністю сплатити протягом строку дії договору, але не пізніше ніж за 10 днів до введення обєкту будівництва в експлуатацію.

Згідно акту прийому-передачі нежитлового приміщення від 07.12.2016 ТОВ «Грані-Інвест» вказані нежитлові приміщення передає ОСОБА_2

19.12.2016 державним реєстратором Юридичного департаменту ОМР ОСОБА_3 договір від 15.08.2016 зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №1112314651101.

В теперішній час є підстави вважати, що вказаний договір купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16від 16.01.2016 є фіктивним та гроші від нього не перераховувались, але його наявність позбавляє інвесторів права власності на обєкти інвестування у вищевказаному будинку.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, будинок 7, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Отже, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, будинок 7, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокурату №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, будинок 7, - задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4, прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 та ОСОБА_1, або за їх дорученнями співробітникам оперативного підрозділу Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-копії матеріалів податкової та юридичної справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ 26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, будинок 7 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки)

Співробітник Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 29.06.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.06.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко