Ухвала суду № 67441278, 26.06.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 161/9561/17

Провадження № 1-кс/161/4386/17

26 червня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Смітюх В.М., при секретарі судового засідання Новаковській В.В., з участю прокурора Галяна А.М., слідчого Солохи М.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за №32017030000000007 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні прокурор Матюк А.М. зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32017030000000007, за внесеними 10.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями щодо створення субєкта підприємницької діяльності ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з наданням податкової вигоди третім особам, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

З метою отримання доступу до документів, які містять відомості щодо встановлення обставин причетності службових осіб ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» до створення вказаного субєкта підприємницької діяльностіз метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з наданням податкової вигоди третім особамнеобхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації та використання ІР-адрес: 5.248.226.104 клієнтами ПАТ «Київстар», яким було присвоєно вищевказані ІР адреси та дослідити надані документи з метою встановлення та ідентифікації осіб, які реєстрували накладні від імені ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40427140).

У звязку з тим, що вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД», прокурор звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засідання прокурор Галян А.М. та старший слідчий з ОВС клопотання підтримали з підстав зазначених в ньому, а також пояснили, що відповідні документи можуть бути використані, як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення старшого слідчого з ОВС, дослідивши клопотання та подані докази, зясувавши думку прокурора, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32017030000000007, за внесеними 10.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями щодо створення субєкта підприємницької діяльності ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з наданням податкової вигоди третім особам, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В даних базах персональних даних ПАТ «Київстар» та документах реєстрації та використання ІР-адрес: 5.248.226.104містяться відомості (в тому числі МАС-адреси, номери ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, договори, паспортні дані осіб, адреси реєстрації та фактичні адреси підключення, контактні телефони та інша інформація) про осіб, які від імені ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» у відповідні періоди його діяльності реєстрували податкові накладні. Також вказані документи містять підписи осіб, яким було присвоєно вищевказані ІР-адреси та які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження.

Тому, для встановлення обставин причетності службових осіб ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» до створення вказаного субєкта підприємницької діяльностіз метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з наданням податкової вигоди третім особамнеобхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації та використання ІР-адрес: 5.248.226.104 клієнтами ПАТ «Київстар», яким було присвоєно вищевказані ІР адреси та дослідити надані документи з метою встановлення та ідентифікації осіб, які реєстрували накладні від імені ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40427140).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6-7 ст. 163, п. 7 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32017030000000007 або оперативному підрозділу, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до бази персональних даних ПАТ «Київстар», а також до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), та містять інформацію (в тому числі МАС-адресу, ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, договори, паспортні дані осіб, адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким були присвоєні ІР-адреси відповідно до наступних протоколів, та можливістю вилучення оригіналів даних документів:

ДатаЧасІР - адреса10.10.16 17:405.248.226.104

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.М.Смітюх