Ухвала суду № 67440692, 19.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/9230/17

Номер провадження:1-кс/521/2756/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Левченко А.Г., за участю прокурора Полякова Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №32014160000000249 від 23.10.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «ТАСкомбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 14, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ПП «Юрікс-Зем» (код ЄДРПОУ 36289140) зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2013-2014 років, шляхом завищення вартості поставленого товару на ДП «Одеська залізниця» (ЄДРПОУ 01071315) та відображення у податковій звітності отримання товарно-матеріальних цінностей від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Фарбегут» (код ЄДРПОУ 37832383), ТОВ «Сіріус опт» (код ЄДРПОУ 38301142) привласнили майно, а саме, державні кошти на суму 915 тис. 654 грн.,

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 32014160000000249 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

В ході досудового розслідування, встановлено, що на протязі 2013-2014 років ПП «Юрікс-Зем» (ЄДРПОУ 36289140) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Одеська залізниця» (ЄДРПОУ 01071315) та поставляло на адресу вищевказаного державного підприємства запасні частини до пасажирських вагонів, а саме: прилади нагрівальні 500Вт, 2000Вт (електронагрівач ВВЄН 500/2000) на загальну суму 915 тисяч 654 гривень, виробником яких є ТОВ «Нижнєгородский ТЄН», Росія. Однак, в матеріалах кримінального провадження наявна аналітична довідка з додатками Управління по боротьбі з розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації, згідно якої встановлено, що фактів ввезення вищезазначених нагрівальних приладів на територію України не виявлено.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що посадовими особами ПП «Юрікс-Зем» (ЄДРПОУ 36289140) документи на придбання «нагрівальних приладів 500Вт, 2000Вт (електронагрівач ВВЄН 500/2000) оформлені від підприємств ТОВ «Сіріус Опт» (ЄДРПОУ 38301142) та ТОВ «Фарбегут» (ЄДРПОУ 37832383) з ознаками «фіктивності».

Встановлено, що ТОВ «Фарбегут» (ЄДРПОУ 37832383) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ «ТАСкомбанк» №26001053595101 (українська гривня), №26101053595001 (українська гривня), №26004053595001 (українська гривня).

У звязку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух грошових коштів по банківським рахункам №26001053595101 (українська гривня), №26101053595001 (українська гривня), №26004053595001 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «ТАСкомбанк».

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам. Окрім того, вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.

Представник ПАТ «ТАСкомбанк» про час та місце розгляду клопотання в порядку ст. 135 КПК України повідомлений, однак в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи (інформація) /про рух грошових коштів по рахунковим рахункам № №26001053595101 (українська гривня), №26101053595001 (українська гривня), №26004053595001 (українська гривня)/, перебуває у володінні ПАТ «ТАСкомбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 14. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2017 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ТАСкомбанк» та надати розпорядження про надання можливості вилучити вказані документи, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «ТАСкомбанк», - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або о/у ОСОБА_2 та/або о/у ОСОБА_3, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «ТАСкомбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 14, а саме доступ до документів на паперових та електронних носіях, які містять наступну інформацію:

-Про рух грошових коштів по рахункам №26001053595101 (українська гривня), №26101053595001 (українська гривня), №26004053595001 (українська гривня) за період часу з 01.01.2013 по 19.06.2017 року.

Надати можливість, отримати роздруківку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що перебуває у володінні ПАТ «ТАСкомбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 14.

Представник ПАТ «ТАСкомбанк», зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.06.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.07.2017 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський