Ухвала суду № 67439952, 24.05.2017, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2641/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Підпалий В.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

прокурора Кузовкіна О.В.,

власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 квітня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Кузовкіна О.В. та у кримінальному провадженні № 12017000000000229 від 28 лютого 2017 року накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, яке було придбано за найнижчими цінами під час проведення електронних торгів ДП «Сетам» завдяки несанкціонованому втручанню в роботу системи електронних торгів ДП «Сетам», а саме на наступне майно:

- транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, на підставі укладеного в ТСЦ договору № 8046/2017/394647 від 30 березня 2017 року, який на праві власності належить та зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_3;

- земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер: НОМЕР_14, що розташована за адресою: АДРЕСА_6, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34770638) 13 квітня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМОТЕОС-ГРУП», код ЄДРПОУ 40409650, адреса: місто Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1;

- трикімнатну квартиру, загальною площею 106,4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7, на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_15, виданого 30 березня 2017 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4, та на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34549504) 30 березня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_4.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер: НОМЕР_14, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6, та на праві власності належить ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП». Зокрема, апелянт зазначає, що слідчим суддею не було враховано, що майно ТОВ «ТІМОТЕОС ГРУП» придбано за результатами публічних електронних торгів в порядку примусового стягнення та виконання рішення суду, що підтверджується протоколом публічних електронних торгів. Таким чином, як вважає апелянт, ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» є добросовісним набувачем права власності на вищевказану земельну ділянку. Також ОСОБА_1 стверджує, що накладення арешту на земельну ділянку повністю зупинило підприємницьку діяльність ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» та унеможливило повернення обігових коштів, необхідних для провадження підприємницької діяльності.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_1 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції Україниздійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000000229, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, щоу період часу з 19 січня 2017 року по 23 лютого 2017 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснювали втручання в роботу автоматизованої системи, якою є система управління торгами ДП «Сетам», що призвело до заподіяння шкоди інтересам держави в особливо великому розмірі.

Несанкціоноване втручання в роботу системи управління торгами ДП «Сетам» надало змогу визначеним особам набути право власності на рухоме та нерухоме майно за мінімальною (стартовою) ціною, а саме:

- лот № 194893 - транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5, номер кузова НОМЕР_2, торги відбувалися 06 лютого 2017 року з 09:00 до 18:00. Стартова ціна лоту складає 670356 гривень 75 копійок. Згідно даних системи торгів "Сетам", переможцем торгів по даному лоту став Учасник 46 з реєстраційними даними: ОСОБА_6, паспорт серія НОМЕР_16, ІПН НОМЕР_6, тел. НОМЕР_17 адреса: 08700, АДРЕСА_2. Банківські реквізити Учасника 46: ПАТ КБ «Приватбанк», п/р НОМЕР_18, МФО 305299. Переможцем на рахунок ДП «Сетам» сплачено стартову суму вартості лоту у розмірі 670356 гривень 75 копійок;

- лот № 195293 - предмет іпотеки: земельна ділянка, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер НОМЕР_14, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6, торги проходили 16 лютого 2017 року, з 09:00 до 18:00. Стартова ціна лоту складає 401508 гривень. Згідно даних системи торгів «Сетам», переможцем торгів по даному лоту став Учасник 8 з реєстраційними даними: ОСОБА_1, НОМЕР_7, ІПН НОМЕР_8, тел. НОМЕР_19, адреса: АДРЕСА_8. Банківські реквізити Учасника 8: ПАТ «ПУМБ», п/р НОМЕР_9, МФО 334851. Переможцем на рахунок ДП "СЕТАМ" сплачено стартову суму вартості лоту у розмірі 401508 гривень;

- лот № 198252 - трикімнатна квартира АДРЕСА_9 торги проходили 23 лютого 2017 року з 09:00. Цінова пропозиція від Учасника 10 з реєстраційними даними: ОСОБА_7, НОМЕР_10, ІПН НОМЕР_11, тел. НОМЕР_20, адреса: АДРЕСА_10.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки VOLKSWAGEN модель TOUAREG, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5, номер кузова НОМЕР_2, 06 грудня 2013 року на підставі довідки-рахунку № BLA046356 від 29 листопада 2013 року зареєстрований за ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2. Після чого 01 березня 2017 року на підставі договору, що виданий організаторам аукціону від 16 лютого 2017 року, вказаний транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_12 зареєстрований за ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3. 30 березня 2017 року на підставі укладеного в ТСЦ договору № 8046/2017/394647 від 30 березня 2017 року транспортний засіб знятий з обліку та зареєстрований з д.н.з. НОМЕР_21 з правом власності за ОСОБА_6 та правом користування за ОСОБА_9. 04 квітня 2017 року на підставі укладеного в ТСЦ договору № 8046/2017/394647 від 30 березня 2017 року зареєстрований з д.н.з. НОМЕР_1 за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_3.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 83675537 від 29 травня 2017 року на підставі іпотечного договору № 640, виданого 21 червня 2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_10, а також рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 13641760) земельна ділянка загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер НОМЕР_14, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6, 21 червня 2007 року зареєстрована за ОСОБА_11, адреса: АДРЕСА_5, реєстраційний номер картки платника податків № НОМЕР_13. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 85440165 від 20 квітня 2017 року на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 496, виданого ОСОБА_12, а також на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34770638) 13 квітня 2017 року право власності на вказану земельну ділянку зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМОТЕОС-ГРУП», код ЄДРПОУ 40409650, адреса: місто Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, керівником якого є ОСОБА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 85595479, трикімнатна квартира АДРЕСА_11, на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_15, виданого 30 березня 2017 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 та на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34549504) 30 березня 2017 року зареєстрована за ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_4.

Загальна сума заподіяних ДП «Сетам» збитків становить 1657362 грн. 95 коп.

24 квітня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Кузовкін О.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, яке було придбано за найнижчими цінами під час проведення електронних торгів ДП «Сетам» завдяки несанкціонованому втручанню в роботу системи електронних торгів ДП «Сетам», а саме на наступне майно:

- транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, на підставі укладеного в ТСЦ договору № 8046/2017/394647 від 30 березня 2017 року, який на праві власності належить та зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_3;

- земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер: НОМЕР_14, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34770638) 13 квітня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМОТЕОС-ГРУП», код ЄДРПОУ 40409650, адреса: місто Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1;

- трикімнатну квартиру, загальною площею 106,4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7, на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_15, виданого 30 березня 2017 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4, та на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34549504) 30 березня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_4.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 квітня 2017 року клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директором ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_13, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12017000000000229від 28 лютого 2017 року, в частині накладення арешту на нерухоме майно, яке було придбано за найнижчими цінами під час проведення електронних торгів ДП «Сетам» завдяки несанкціонованому втручанню в роботу системи електронних торгів ДП «Сетам», а саме на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер: НОМЕР_14, що розташована за адресою: АДРЕСА_6, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34770638) 13 квітня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМОТЕОС-ГРУП», код ЄДРПОУ 40409650, адреса: місто Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого Порох Д.І. та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, щовищезазначене майно ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40409650), яке було придбано за найнижчими цінами під час проведення електронних торгів ДП «Сетам» завдяки несанкціонованому втручанню в роботу системи електронних торгів ДП «Сетам», є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер НОМЕР_14, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6, та на праві власності належить ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП».

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вищевказана земельна ділянка, а завданням такого арешту є запобігання можливості її відчуження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер: НОМЕР_14, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6, та на праві власності належить ТОВ «ТІМОТЕОС ГРУП», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_1 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 квітня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Кузовкіна О.В. в частині накладення арешту у кримінальному провадженні № 12017000000000229 на нерухоме майно, яке було придбано за найнижчими цінами під час проведення електронних торгів ДП «Сетам» завдяки несанкціонованому втручанню в роботу системи електронних торгів ДП «Сетам», а саме на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер НОМЕР_14, що розташована за адресою: АДРЕСА_6, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34770638) 13 квітня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМОТЕОС-ГРУП», код ЄДРПОУ 40409650, адреса: місто Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, -залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін І.О. Рибак