Ухвала суду № 67437291, 29.06.2017, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/325/17

Провадження № 1-кс/617/116/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року Слідчийий суддя Вовчанського районного суду Харківської області Уханьова І.С., при секретарі Пінчук К.К., за участю прокурора Карапетян Л.А.,представника ДП "Дослідне господарство Гонтарівка Інституту Національної акадамії аграрних наук України -ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання слідчого Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42016221440000016 від 12.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

26 червня 2017 року слідчий Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів.В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.02.2016 року, слідчим відділом Вовчанського ВП ГУ НП Харківської області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016221440000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. До Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення про те, що посадові та службові особи ДП ДГ «Гонтарівка», розташованого на території Вовчанського району, Харківської області зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють протиправну діяльність, що може призвести до банкрутства вказаного підприємства. ДП «ДГ«Гонтарівка» в порушення вимог п. 9. ст. 75 ГКУ та п. 13 Постанови КМУ «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», внаслідок списання коштів від надання благодійної допомоги на витрати ДП ДГ «Гонтарівка» без отримання товарів (робіт, послуг) на загальну суму 836241,62 грн., призвело до завищення суми витрат підприємства за період з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року в тому числі: за IV квартал 2011 року - на суму 42100,0 грн., за 2012 рік - на суму 95506,40 грн., за 2013 рік - на суму 171650,05грн, за 2014 рік - на суму 116343,78 грн., за 2015 рік на суму 307621,89 грн., за І квартал 2016 року - на суму 103019,50 гривень, Внаслідок допущеного порушення господарству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 836241,62 гривень.ДП «ДГ«Гонтарівка» ІТ НААН має р/р № 260067036, що знаходиться в ПАТ «Мегабанк», код ЄРДПОУ 09804119, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30. Інформація про рух грошових коштів в період 01.10.2011 року по 31.03.2016 року за рахунком ДП «ДГ «Гонтарівка» 260067036, які знаходяться в ПАТ «Мегабанк», код банку 351629, код 09804119, становить банківську таємницю.

Враховуючи викладене, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів в період 01.10.2011 року по 31.03.2016 року за рахунком ДП «ДГ «Гонтарівка» № 260067036, які знаходяться в ПАТ «Мегабанк», код ЄРДПОУ 09804119, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, в яких зазначається факт розтрати ввірених «Гонтарівка» ІТ НААН України, зловживання службовим становищем, тобто умисного використання службовою особою всупереч інтересам служби своїх прав і можливостей, пов'язаних з посадою.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, не проводилось.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання слідчого, вказавши, що на теперішній час зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення призначеної 15.06.2017 року судово-економічної експертизи, перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк». Представник ДП "ДГ Гонтарівка" заперечувала проти задоволення данного клопотання , просила відмовити в його задоволенні.

Представник ПАТ «Мегабанк» у судове засідання не зявився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомили.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

12.02.2016 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220260000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою слідчого Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області від 15.06.2017 року по даному кримінальному провадженню призначена судово-економічна експертиза.

Враховуючи, що документи про рух грошових коштів в період 01.10.2011 року по 31.03.2016 року за ДП «ДГ«Гонтарівка» рахунок № 260067036, які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк», ставлять собою специфічний об'єкт для проведення експертизи, на підставі дослідження яких експерт робить висновок щодо законності проведених операцій, а також відомості, які містяться в цих документах можуть бути речовими докази.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у ПАТ «Мегабанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Отже, інформація про рух грошових коштів належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів по руху грошових коштів в період 01.10.2011 року по 31.03.2016 року за ДП «ДГ «Гонтарівка» рахунок № 260067036, які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк», мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та проведення призначеної експертизи, тому заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області по кримінальному провадженню № 12016220260000014 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по руху грошових коштів в період 01.10.2011 року про 31.03.2016 року за рахунком № 260067036 ДП «ДГ«Гонтарівка», які знаходяться у володіння ПАТ «Мегабанк», код банку 351629, ЄДРПОУ 09804119, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Алчевських 30.

Ухвала діє протягомодного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя