Ухвала суду № 67433288, 23.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21040/17

Провадження № 1-кс/761/13120/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Безпалого Олександра Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017110000000180 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, стосовно ТОВ «АВТОБАНН» (ЄДРПОУ 33003362), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Безпалий Олександр Анатолійович, по кримінальному провадженню за №12017110000000180 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Крищенко О.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, стосовно ТОВ «АВТОБАНН» (ЄДРПОУ 33003362).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи Требухівської сільської ради Броварського району спільно із службовими особами ТОВ «АВТОБАНН», під час виконання ремонтних робіт автомобільних доріг у

с. Требухів Броварського району Київської області привласнили кошти, виділені на ремонти доріг в сумі близько 175 000 гривень. Окрім того, службові особи Требухівської сільської ради внесли неправдиві відомості до форми КБ-2в та КБ-3 та актів виконаних робіт, щодо вартості виконаних робіт.

Встановлено, що голова Требухівської сільської ради Броварського району - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з виконробом ТОВ «Автобанн» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (який є фактичним власником вказаного «підрядного» підприємства), під час проведення капітального ремонту дорожнього покриття у с. Требухів привласнили грошові кошти сільського бюджету, виділені на підставі рішення сесії Требухівської сільської ради (протокол №7 від 27.05.2016), а також грошові кошти на проведення технічної експертизи об'єктів.

Установлено, що згідно протоколу засідання № 07 від 27.05.2016 Требухівська сільська рада виступає замовником робіт з капітального ремонту доріг по вулицях Володимирська та М. Грушевського у с. Требухів, загальною вартістю 2 233 640,72 грн.

З метою визначення обсягів робіт, їх вартості та виконання капітального ремонту дорожнього покриття, головою Требухівської сільської ради ОСОБА_3 було укладено договори з ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362, в особі директора - ОСОБА_6), відповідно до яких останнім розроблено «Локальні кошторисні будівельні роботи» на загальну суму 2 259 042 грн., в тому числі вартість оплат послуг технічного нагляду ТОВ «Проектно-Інжинірингова компанія «Дортранс» (код ЄДРПОУ 39317001) у сумі 14 880грн.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Автобанн» в рамках укладеного договору з ТОВ «Проектно-Інжинірингова компанія «Дортранс» передбачено здійснити технічний нагляд за ремонтом та прийняти виконані роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вулиць у с. Требухів. І відповідно до затвердженого кошторису передбачено виконання основних робіт з улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракцією 40-70 мм. та улаштування покриттів товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей площею 5200 кв. м.

З метою виконання вказаних робіт, 27.07.2016 ОСОБА_3 укладено договори на підряд № 104 та № 105 з ТОВ «Автобанн» на загальну суму 2 233 640,72 гривень. Визначений термін виконання робіт - з серпня по жовтень 2016. Договорами передбачено попередню оплату (аванс) на придбання підрядником будівельних матеріалів в розмірі 30% від загальної суми, терміном на 3 місяці.

Крім того, сільським головою ОСОБА_3 в порушення умов п. 3.2 Договорів № 104 та № 105, п. 1 статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV, п.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ, оплачено виконані не в повному обсязі роботи з капітального ремонту автомобільних доріг (не включені в акт приймання виконаних ремонтних робіт), чим завдано збитків державним інтересам на вказану суму.

Додатково, в ході здійснення заходів з документування вказаного злочину, оперативними працівниками встановлено, що техніка для проведення вказаних робіт у ТОВ «АВТОБАНН» відсутня (використовувалась орендована, з завищенням вартості послуг, документи на будівельну техніку відсутні), улаштування одношарової щебеневої основи товщиною 15 см. не виконувалось взагалі, а кількість фактично закупленого щебеню менша за даних дефектного акту, а його вартість у 2, 33 рази завищено за ринкову, улаштування покриттів товщиною 5 см, з гарячих асфальтобетонних сумішей площею 5200 кв.м. не виконано. За отриманими оперативними даними, будівельниками (працівниками) ТОВ «АВТОБАНН», виконувалось улаштування асфальту товщиною 4-4,5 см.

Також в ході слідства встановлено, що при виконанні вказаних вище робіт завищено вартість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття у с. Требухів на суму 60400 гривень. Вказані збитки підтверджені проведеною перевіркою Північним офісом Держаудитслужби.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 26005053129274 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), яким користується ТОВ «АВТОБАНН», руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору підряду.

Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Безпалого Олександра Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017110000000180 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, стосовно ТОВ «АВТОБАНН» (ЄДРПОУ 33003362), - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Безпалому Олександру Анатолійовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, стосовно ТОВ «АВТОБАНН» (ЄДРПОУ 33003362) по поточному рахунку № 26005053129274 за період з 27.07.16 по 23.06.2017рр., а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26005053129274 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта);

-документи (копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів), щодо осіб за якими відкрито банківський рахунок № 26005053129274;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 26005053129274;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківському рахунку готівкою за № 26005053129274 із зазначенням адреси розташування відділення банку в яких вони отримували грошові кошти;

Службовим особам Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), її та залишити опис документів, які були вилучені, а Філія «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.