Ухвала суду № 67433174, 22.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21383/17

Провадження № 1-кс/761/13406/2017

У Х В А Л А

Іменем України

22 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві Москальової А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві Москальова А.О., звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Черненком П.О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЕДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100013002 від 15.10.2016, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2016 рок приблизно о 13 год. 00 хв. виявлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконно заволоділи автомобілями марки Тойота Камрі, д.н.з. НОМЕР_1, чорного кольору, 2015 року випуску, Тойота Камрі, д.н.з. НОМЕР_2., чорного кольору, 2016 року випуску, Тойота Камрі, д.н.з. НОМЕР_4, 2014 року випуску. Крім того, встановлено, що набувачем автомобіля «Toyota Camry» чорного кольору, 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 є гр. ОСОБА_5, який під час показів повідомив, що він 21.09.2016 року перерахував в якості завдатку 2.600 грн. на рахунок ПАТ КБ «Приватбанку» НОМЕР_5, який належить ОСОБА_6. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: відомості про власника банківського рахунку за НОМЕР_5, в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № НОМЕР_5, за період з 21.09.2016 по 22.09.2016, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 21.09.2016 по 22.09.2016 року з фотом особи яка знімала грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100013002 від 15.10.2016, розслідується за ч. 3 ст. 289 КК України у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЕДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЕДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні та зважаючи на період вчинення кримінального правопорушення, що розслідується .

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УПГУНП в м. Києві Москальовій Алесі Олександрівні тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЕДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю зробити копії, а саме: документів, що містять відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_5, в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № НОМЕР_5, за період з 21.09.2016 по 22.09.2016, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 21.09.2016 по 22.09.2016 року з фото особи яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «Приват Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ КБ «Приват Банк», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: