Ухвала суду № 67432910, 26.06.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-м/759/12/17

ун. № 759/9613/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Коцюби І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Романова Д.Ю., внесене в кримінальному провадженні № 16121011066 від 18.07.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що До Святошинського УП ГУНП у м. Києві на виконання надійшло доручення про міжнародну правову допомогу на території України від Старшого слідчого Заводського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь в частині витребування від публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

В провадженні Заводського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 209 КК Республіки Білорусь, відносно невстановленої слідством особи, яка неправомірно отримала доступ до аккаунту користувача ОСОБА_3 в службі "Skype", який знаходиться у користуванні ОСОБА_3, вступивши від імені останньої в текстову переписку з потерпілим ОСОБА_4, в процесі якої 22.06.2016 року в період з 12.00 год. по 14.00 год., ввівши потерпілого в оману відносно відправника повідомлень та призначення платежу, схилило ОСОБА_4 до перерахунку на картковий рахунок ОСОБА_5 грошових коштів в рахунок виконання договірних зобов'язань ОСОБА_3, в результаті чого шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого заволоділо грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 684,36 євро, які потерпілим було перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5Всі грошові перекази ОСОБА_4 проводив зі свого банківського рахунку ОАО "Приорбанк" номер платіжної картки НОМЕР_1 з використанням мобільного телефону, через портал - http://alfaportal.ru/.

Відповідно інформації, наданої ОАО "Приорбанк", встановело, що імітентом банківськиї платіжних карт, на які ОСОБА_4 перераховував грошові кошти, зокрема є:НОМЕР_2 - ПАТ "Державний ощадний банк України", який розташований за адресою: Україна, місто Київ, проспект Академіка Палладіна, 44.

На данний час виникла потреба у вилученні у ПАТ "Державний ощадний банк України" інформації відносно анкетних та контактних данних особи, на ім'я якої емітована банківська картка НОМЕР_2, з зазначенням про всі транзакції (в тому числі і невиконані) в період часу 0.00 год. 22.06.2016 по 00.00 год. 15.07.2016 року включно, з зазначенням виду, точної дати, часу операції, адреси банкомату (за можливості), в якому проводились операції, а також витребувати відеозаписи та фотозаписи особи (осіб), які здійснювали операцію (ї) в зазначений період часу, по вказаній банківській картці, емітованої на ім'я: ОСОБА_5 та ОСОБА_5, а також інформацію про точки доступу IP-адрес, звідки здійснювалось використання зазначеної банківської картки.

Згідно міжнародного доручення Республіки Білорусь, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ПАТ "Державний ощадний банк України" можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя дійшов висновку, що у зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ "Державний ощадний банк України" розташованого за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, в яких містяться анкетні та контактні данні особи, на ім'я якої емітована банківська картка НОМЕР_2, проведенні транзакції, фото-відео зображення користувача банківської картки, інформацію про точки доступу IP-адрес, звідки здійснювалось використання зазначеної банківської картки.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Романова Д.Ю., - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сятошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Романову Денису Юрійовичуна тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в копіях, що перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465 (адреса: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44), інших його філій, відділень,

а саме до документів, в яких містяться анкетні та контактні данні особи, на ім'я якої емітована банківська картка НОМЕР_2, проведенні транзакції, фото-відео зображення користувача банківської картки, інформацію про точки доступу IP-адрес, звідки здійснювалось використання зазначеної банківської картки.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко