YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Сумська область

/

Зарічний районний суд м. Суми

Ухвала суду № 67419337, 27.06.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Дата ухвалення

27.06.2017

Номер справи

591/3303/17

Номер документу

67419337

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 591/3303/17

Провадження № 1-кс/591/1997/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого Погребняк М.О., розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017200000000251 за фактами умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, приховування офіційного документу та підроблення офіційного документу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)»), ч. 1 ст. 357 («Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»), ч. 1 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017200000000251 за фактами умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, приховування офіційного документу та підроблення офіційного документу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)»), ч. 1 ст. 357 («Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»), ч. 1 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з 29.07.2013 по 12.05.2017 набула у власність 13 квартир у м. Києві, з яких 11 придбано на підставі договорів купівлі-продажу, при цьому умисно ухилившись за попередньою змовою з ОСОБА_3 від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС у Сумській області, проведеним аналізом в частині отриманих доходів та понесених витрат за період з 01.01.1998 по 31.03.2017 ОСОБА_2 встановлено, що сума отриманих нею доходів не є достатньою для придбання належних їй обєктів нерухомості. Вказане може свідчити про порушення податкового законодавства в частині несплати податку на доходи з фізичних осіб у великих розмірах. При цьому висновок щодо сум наявних розбіжностей між отриманими доходами та вартістю статків, власником яких являється ОСОБА_2, можливе лише після отримання відомостей про вартість вказаного майна на момент їх придбання.

Крім того, встановлено, що договори купівлі-продажу квартир укладалися за заниженими цінами та з особами, повязаними службовою або громадською діяльністю з батьком ОСОБА_2 ОСОБА_3. Так, 4 квартири у м. Києві протягом доби, 17.06.2016, придбано на підставі договору купівлі-продажу з ОСОБА_4, який є директором благодійного фонду «Сумський регіон», що здійснював фінансування будівництва футбольного центру «Барса» у період перебування ОСОБА_3 на посаді голови Сумської обласної державної адміністрації. ОСОБА_3 особисто контролював хід вказаного будівництва. Зв'язок вказаних осіб підтверджується протоколом допиту ОСОБА_3 в якості свідка під час досудового розслідування кримінального провадження №12014200440002956. Ще 2 квартири 29.07.2013 на підставі договору дарування з ОСОБА_5, який був помічником народного депутата України V скликання ОСОБА_3, що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки від 15.06.2017. Також 3 квартири придбано 06.07.2016 у ОСОБА_6, кандидата в депутати Сумської обласної ради VI скликання від Партії Регіонів, обласний осередок якої в той час очолював ОСОБА_3, що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки від 15.06.2017.

12.05.2017 ОСОБА_2 придбано квартири №78 (загальною площею 93 м2), №85 (загальною площею 62,4 м2), №157 (загальною площею 65,8 м2) у житловому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Е. Відповідно до інформації Інтернет сайту «https://novostroyki.lun.ua/жк-ул-щорса-36д-киев» вартість 1 метру квадратного житла у вказаному комплексі станом на 26.04.2017 починається з 26150 грн. Однак, відповідно до укладених договорів купівлі-продажу на придбання вищевказаних квартир, їх вартість відповідно склала 771900 грн., 517090 грн. та 546140 грн., що може свідчити про істотне її заниження.

29.07.2013 ОСОБА_2 на підставі договорів дарування, укладених з ОСОБА_5, отримано у власність дві квартири у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 (загальною площею 90,6 м2) та АДРЕСА_2 (загальною площею 142,9 м2). Квартиру за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_2 було відчужено 02.08.2016 на підставі договору купівлі-продажу за 3541566 грн.

Крім того, ОСОБА_3 при оформленні 19.03.2007 у Шосткинському МРВ УМВС України в Сумській області паспорта громадянина України умисно приховав офіційний документ, а саме паспорт громадянина Українни ВА 339484, виданий 04.07.1996, який 06.12.2010 використав при оформленні нерухомості в м. Києві. Прихований паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3 може також зберігатися в матеріалах нотаріальних справ щодо набуття права власності ОСОБА_2 на вказані вище обєкти нерухомості.

Серед інших обєктів нерухомості, ОСОБА_2 на підставі договору дарування від 29.07.2013, укладеного з ОСОБА_7, отримала у власність квартиру АДРЕСА_4.

Всі обєкти нерухомості набуто за короткий проміжок часу, при цьому чотири квартири набуто протягом доби 17.06.2016, по три квартири протягом доби 12.05.2017 та 06.07.2016, ще дві протягом 29.07.2013, що підтверджується довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно. Державну реєстрацію прав здійснювали одні й ті ж нотаріуси ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а тому отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення підтверджуючих правочини документів у нотаріусів може забезпечити досягнення мети кримінального провадження та здійснення ефективного досудового розслідування оскільки у серед вказаних документах можуть бути оригінали або копії договорів дарування, купівлі продажу, прайс-листи забудовника, комерційні пропозиції, звіти оцінювачів, довідки про вартість майна та вартість виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, що можуть підтверджувати факти придбання та дійсну вартість нерухомого майна, належного ОСОБА_2

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_8 здійснила:

- 06.07.2016 об 16 годині 19 хвилин 27 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 341 від 06.07.2016 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 45,2 кв.м., яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Коновальця Євгена (вулиця Щорса)АДРЕСА_5;

- 06.07.2016 об 15 годині 12 хвилин нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 339 від 06.07.2016 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 43,9 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_6,

- 17.06.2016 об 14 годині 11 хвилин 13 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 313 від 17.06.2016 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 45 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_7;

- 17.06.2016 о 13 годині 57 хвилин 08 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 311 від 17.06.2016 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 54,4 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_8;

- 17.06.2016 о 13 годині 47 хвилин 16 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 309 від 17.06.2016 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 50,5 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_9;

- 12.05.2017 об 11 годині 50 хвилин 06 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 423 від 12.05.2017 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 65,8 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_10;

- 12.05.2017 об 11 годині 49 хвилин 05 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 422 від 12.05.2017 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 62,4 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_11;

- 12.05.2017 об 11 годині 47 хвилин 57 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 421 від 12.05.2017 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 93 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_12;

- 06.07.2016 о 16 годині 28 хвилин 03 секунди нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 343 від 06.07.2016 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 56,7 кв.м., яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (вулиця ОСОБА_12)АДРЕСА_13;

- 17.06.2016 о 17 годині 58 хвилин 03 секунди нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 315 від 17.06.2016 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 48,5 кв.м., яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Щорса (вулиця ОСОБА_13)АДРЕСА_14;

- 22.12.2015 о 14 годині 30 хвилин 01 секунда нотаріальні дії щодо припинення права власності ОСОБА_3 на обєкт житлової нерухомості квартири загальною площею 54,9 кв.м., яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Драгомирова Михайла (вулиця ОСОБА_14)АДРЕСА_15;

- 22.12.2015 о 14 годині 27 хвилин 30 секунда нотаріальні дії щодо припинення права власності ОСОБА_3 на обєкт житлової нерухомості квартири загальною площею 114,1 кв.м., яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Драгомирова Михайла (вулиця ОСОБА_14)АДРЕСА_16.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_8 здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_17, де і зберігаються необхідні слідству нотаріальні документи, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.10.2010 видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_15, начальнику слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_16, заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_17, слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_18, ОСОБА_19 та прокурорам у провадженні ОСОБА_20, ОСОБА_1, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 тимчасовий доступ (можливість вилучення належним чином засвідчених копій) до документів нотаріальних справ, які були сформовані за результатами наступних нотаріальних дій:

- 06.07.2016 об 16 годині 19 хвилин 27 секунд нотаріальні дії щодо реєстрації права власності ОСОБА_2 за договором купівлі продажу серія та номер 341 від 06.07.2016 обєкту житлової нерухомості квартири загальною площею 45,2 кв.м., яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Коновальця Євгена (вулиця Щорса)АДРЕСА_5