Ухвала суду № 67416144, 26.06.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13497/17

Провадження №1-кс/127/5477/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Череваня Д.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016020300000274 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області, ОСОБА_2, вказала, що являється представником TOB «HT Агро-Інвест Україна», і запропонувала купити у TOB «HT Агро-Інвест Україна» дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за одну літру, знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. ОСОБА_2 погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставления пального до території її підприємства.

Продовжуючи свої злочинні наміри 17.08.2016 невідома особа зателефонував до ОСОБА_3, яка є менеджером ПП «Укрпалетсистем», із яким TOB «HT Агро-Інвест Україна» є укладений договір № 1503/07/16 від 26.07.2016 про постачання нафтопродуктів та вказавши, що він представник TOB «HT Агро-Інвест Україна», зазначивши, що його імя «Руслан», здійснив замовлення № 13458 від 17.08.2016 про постачання 38 743 л. дизельного палива ДТ-Л-К5 сорт С, до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області. 18.08.2016, біля 10.00 год. невідома особа заздалегідь маючи намір на заволодіння чужими коштами, на підїзді до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області зустрів автомобіль DAF FT XF 105.460 д.н.з. AM 89 13 ВО, із причепом «EVERLAST» д.н.з. AM 7096 ХТ, вказуючи про необхідність супроводження та показання дороги, приїхав до території ПП «Довіра» за адресою с. Зведенівка, вул. Мічурінв, 48, Шаргородського району, Вінницької області, де надав завірені печаткою TOB «HT Агро-Інвест Україна» платіжне доручення. В подальшому ОСОБА_2 переконавшись у достовірності постачання дизельного палива, провели зважування автомобіля та перевіривши вміст цистерни, перерахувала кошти на вказаний невідомою особою розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 569 246,51 грн. Невідома особа переконавшись, що кошти поступили на рахунок та фактично заволодівши вказаними коштами, залишив територію ПП «Довіра» та зник в невідомому напрямку.

Окрім того, установлено що 16.08.2016 між TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38408794 м. Київ) та СТОВ ім. Б. Хмельницького (ЄДРПОУ 03730503 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

Згідно умов договору ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобовязалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок 26009520266, що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в AT «ОСОБА_4 Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.

До СТОВ ім. Б. Хмельницького поставлено зазначене 18.08.2016 відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 32285225 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок 26009520266 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку, Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобовязаний передати у власність покупцю ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових дій у даному провадженні встановлено, що під час вчинення злочину невстановлені особи, які представлялися представниками ТОВ «НТ «Агро-Інвест Україна» на імя Микола та Леонід, та які вчинили дані злочини, користувались стільниковими мобільними телефонами оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» 099-633-01-16, 095-338-91-29, 099-081-49-69, 099-373-22-92, 099-259-59-97, 066-518-63-08, 099-211-95-43, 050-071-36-80, 095-70-30-508, 099-298-72-37, 099-487-85-10.

Невстановлені особи, які представлялися представниками ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» здійснювали телефонні зєднання з працівниками ПП «Довіра» (товариство якому мало б бути поставлено пальне), а саме з директором ОСОБА_2, яка використовує номер телефону 099-148-34-66, бухгалтером ОСОБА_5, яка використовує номер телефону 066-67-333-57.

Окрім того, установлено, що після того як кошти за поставлене пальне надійшли від ПП «Довіра» до ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» вони одразу були перераховані до ТОВ «ПП ОЙЛ», директор кого використовує номера телефонів 095-555-55-85, 050-412-66-23, 066-000-00-55, 095-836-47-66.

Відомості про вхідні та вихідні телефоні дзвінки вказаних номерів телефонів, їх текстові повідомлення (зєднання), місце знаходження в момент вчинення злочинів, містяться у оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ «МТС Україна».

Враховуючи те, що зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ «МТС Україна», на паперових та електронних носіях за період часу з 01.05.2016 по теперішній час, стосовно зєднань абонентів стільникового звязку: №№ 099-633-01-16, 095-338-91-29, 099-081-49-69, 099-373-22-92, 099-259-59-97, 066-518-63-08, 099-211-95-43, 050-071-36-80, 095-70-30-508, 099-298-72-37, 099-487-85-10, 099-148-34-66,066-67-333-57, 095-555-55-85, 050-412-66-23, 066-000-00-55, 095-836-47-66 з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6, або членам слідчої групи ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ «МТС Україна» м. Київ вул. Лейцигська, 15, на паперових та електронних носіях та які містять інформацію щодо з'єднання абонентських номерів стосовно зєднань абонентів стільникового звязку: №№ 099-633-01-16, 095-338-91-29, 099-081-49-69, 099-373-22-92, 099-259-59-97, 066-518-63-08, 099-211-95-43, 050-071-36-80, 095-70-30-508, 099-298-72-37, 099-487-85-10, 099-148-34-66, 066-67-333-57, 095-555-55-85, 050-412-66-23, 066-000-00-55, 095-836-47-66 за період часу з 01.05.2016 по день винесення ухвали суду, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя