Ухвала суду № 67411292, 29.06.2017, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/466/17

Провадження №1-кс/319/184/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2017 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Мальований В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_2 у звязку з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080270000436 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191, ч.ч.2,3,4 ст.190 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1за погодженням прокурора Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12016080270000436 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191, ч.ч.2,3,4 ст.190 КК України.

Обставини кримінального правопорушення: ОСОБА_2 є керівником та одноособовим засновником ТОВ «Олівіас-04», яке займається переробкою насіння соняшника на олію. Цех по переробці насіння соняшника та склади зазначеного товариства знаходяться за адресою: вул. Центральна (Леніна), 136а в с. Новоукраїнка Більмацького району Запорізької області.

Так, 15.07.2015 року між «Олівіас-04» в особі директора ОСОБА_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір відповідального зберігання насіння за №1\07, відповідно до якого ТОВ «Олівіас-04» в строк 15.08.2015 року приймає на зберігання майно ОСОБА_4, яке в подальшому зобовязується зберігати. Строк дії даного договору за домовленістю сторін продовжувався до жовтня 2016 року. Станом на 17.09.2016 року на зберігання у ОСОБА_2 перебувало 37467 кг. насіння соняшника, що належало ОСОБА_4

Так, ОСОБА_2, в період часу з 17.09.2016 року по 27.09.2016 року, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке відповідно до вище вказаного договору було ввірено йому, маючи доступ до складу, де знаходилось майно ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Олівіас-04» та наділений організаційно-розпорядчими функціями, надав вказівку працівникам товариства вивезти насіння соняшника на олійницю товариства та переробити, тим самим привласнив 37467 кг. насіння соняшника, що належить ОСОБА_4, в подальшому на олійниці ТОВ «Олівіас-04», в розташованій в с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а , переробив його, а отримані внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ФОП ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 269720,40 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в привласненні майна, яке було ввірено директору ТОВ «Олівіас-04», вчинене у великих розмірах , ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 191 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 11.06.2016 року уклав з ОСОБА_5 усний договір купівлі-продажу насіння соняшника, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_5, будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 30980 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_5, що розрахується з ним за вказане насіння соняшнику коштами в сумі 254036 грн. в строк до 18.06.2016 року. Після цього, ОСОБА_2, маючи на меті присвоєння насіння соняшнику вагою 30980 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконувати, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій в с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а , переробив його, а отримані внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд , чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 254036 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою(шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення(злочин), передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 04 травня 2016 року та 20 червня 2016 року уклав з ОСОБА_6 усний договір купівлі-продажу насіння соняшнику, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_6 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 66000кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_6, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника коштами в сумі 545000 грн. тисячі в строк до кінця червня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 66000 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду 544000 грн., що є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2 будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 16 травня 2016 року уклав з ОСОБА_7 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_8 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 7760кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_8, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 63 тисячі грн., в строк до 23 травня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 7760кг. насіння соняшнику, а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8. матеріальну шкоду на суму 63000 грн..

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2 будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 08 червня 2016 року уклав з ОСОБА_9 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_9. будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 31000кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_9, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 250000 грн., в строк до кінця червня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 31000кг. насіння соняшнику, а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9.. матеріальну шкоду на суму 250000 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2 ,повторно, будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 04 травня 2016 року та 20 червня 2016 року уклав з ОСОБА_10 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_10 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 45000кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_10., що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 382000 грн., в строк до кінця червня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 45000кг. насіння соняшнику, а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 382000 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2,повторно, будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 04 травня 2016 року уклав з ОСОБА_11 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_11 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 33000кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_12, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 274000грн., в строк до 10 травня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 33000кг. насіння соняшнику, а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9.. матеріальну шкоду на суму 274000 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2,повторно, будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 14 червня 2016 року уклав з ОСОБА_13 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_13 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 4720кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_13, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 38232 грн., в строк до 21 червня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 4720кг. насіння соняшнику, а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 38232 грн..

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2,повторно, будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 28 червня 2016 року уклав з ОСОБА_14 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_14 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 13580кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_14 що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 118146 грн., в строк до 29 червня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 13580кг. насіння соняшнику, а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 118146 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_14 значну шкоду.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало ОСОБА_14 значну шкоду, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2,повторно, будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 12,14 та 17 жовтня 2016 року уклав з ОСОБА_15 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_15 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 11160кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_15, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 71000 грн., в строк до кінця жовтня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 11160кг. насіння соняшнику, а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 71000 грн., чим завдав ОСОБА_15 значну шкоду.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало ОСОБА_15 значну шкоду, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2,повторно, будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 17 травня 2016 року уклав з ОСОБА_16 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_16 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 11170кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_16В, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 100000 грн., в строк до 20 жовтня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 11170кг. насіння соняшнику, а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 100000 грн., чим завдав значну шкоду.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало ОСОБА_16 значну шкоду, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2,повторно, будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, у період часу з 01 жовтня 2016 року по 13.10.2016 року уклав з ОСОБА_17 усні договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_17 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 243520кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_17, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 2021216 грн., в строк до кінця жовтня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 243520кг. насіння соняшнику, а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 2021216 грн., що є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Згідно відомостей з єдиного реєстру відчуження обєктів нерухомого майна 09.04.2008 року за № 6983251 реєстратором , приватним нотаріусом ОСОБА_18 за іпотечним договором № 180/071 ИП/08 було обтяжено на заборону на нерухоме майно не жиле приміщення за адресою вул.Леніна 136а с.Новоукраїка Більмацького району Запорізької області , номер РПВН:757599 власником якого є ТОВ «Олівіа-04», код 32937331 за заявою ЗАТ «Пумб».

Згідно відомостей з державного реєстру іпотеки, зареєстрованому 25.05.2012 року , щодо додаткового договору №8 до Іпотечного договору № 180/071ИП/08 від 09.04.2008 , 1027, 25.05.2012 боржник ТОВ «Олівіас -04», код 32937331 зобовязаний внести заставу 6500000.00 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації щодо руху коштів ТОВ «Олівіас-04» та директором ОСОБА_2 з метою встановлення фактів перерахунків коштів з вказаного рахунку на рахунки інших субєктів господарювання.

Зазначена інформація перебуває у відділенні публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» «регіональний центр центральний» та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення причетності ОСОБА_2 до вчинення ним шахрайських дій та кримінальних правопорушень.

Відомості про власника карткового рахунку можливо отримати у відділенні ПУМБ «РЦ Центральний» , за адресою: м. Запоріжжя вул..Незалежної України 57.

В клопотанні слідчого ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю їх вилучення, які містять інформацію:

-щодо субєкта іпотеко держателя ОСОБА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт громадянина України серія СА 749679, виданий 05.05.1998 року Комураським РВ УМВС України м.Запоріжжя ;

-інформацію щодо боргу та сплати боргу ОСОБА_19 , як директором ТОВ «Олівіас-04» ко. ЄДРПОЮ 23937331: Україна Запорізька область м.Запоріжжя вул..Копьонкіна 8;

В звязку з тим, що дана інформація може бути втрачена, тому з метою оперативного розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , слідчий суддя розглянув клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться носій інформації , а саме ПАТ ПУМБ «РЦ Центральний».

Розглянувши клопотання і матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді , суду.

Так, згідно витягу з кримінального провадження №12016080270000436 від 11.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.ч.2,3.4 ст.190 КК України зареєстровані відомості про вчинені кримінальні правопорушення директором ТОВ «Олівіас-04» ОСОБА_2.

Надані до клопотання матеріали підтверджують обєктивність предявленої ОСОБА_2 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191, ч.ч.2,3.4 ст.190 КК України.

Для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в електронному та друкованому вигляді , які містять банківську таємницю про користувача ПАТ ПУМБ «РЦ Центральний» ТОВ Олівіас-04, директором якого є ОСОБА_2, яка може бути використана, як доказова база вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини які містяться на цих носіях не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 159,163,164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Відкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення їх копій , які містять інформацію:

-щодо субєкта іпотекодержателя ОСОБА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт громадянина України серія СА 749679, виданий 05.05.1998 року Комураським РВ УМВС України м.Запоріжжя ;

-інформацію щодо боргу та сплати боргу ОСОБА_19 , як директором ТОВ «Олівіас-04» код ЄДРПОЮ 23937331: Україна Запорізька область м.Запоріжжя вул..Копьонкіна 8 , що знаходиться у володінні ПАТ ПУМБ «РЦ Центральний» , розташованого за адресою вул..Незалежної України 57 м.Запоріжжя .

Зобовязати посадових осіб ПАТ ПУМБ «РЦ Центральний» надати працівникам поліції доступ до вищевказаних документів , з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали до 28 липня 2017 року .

Попередити посадових осіб ПАТ ПУМБ «РЦ Центральний» , що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей та документів , може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. О. Мальований