Ухвала суду № 67410363, 29.06.2017, Великоберезнянський районний суд Закарпатської області

Справа № 298/791/17

Номер провадження 1-кс/298/105/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Тарасевич П.П.,

при секретарі судового засідання Вороняк А.А.,

за участі слідчого Цибика В.В.,

розглянувши клопотання слідчого Великоберезнянського відділу поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017071030000050 від 31.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що 31.05.2017 року до Ужгородської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НПУ про те, що у період з 2014 року по 2016 року службові особи ПП «СІО» (код 22076788), зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом проведення безтоварних операцій задля формування відємного значення ПДВ для подальшого незаконного бюджетного відшкодування із Державного бюджету України у своїй діяльності скористались послугами субєктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Аякс Матеріал» (код 39473492), ТОВ «Смарт Білд Інвест» (код 39857389); ТОВ «Теплотехномаркет», (код 33616118), ТОВ «Кресто Сі ОСОБА_3» (код 31586485), ТОВ «Техноопт-трейд» (код 31497076), ТОВ «Стальбудмонтаж» (код 36734168) ТОВ «А.Л.М.А.З.» (код 35533589) шляхом укладання фіктивних господарських угод.

31.05.2017 дані відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017071030000050, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПП «СІО», шляхом проведення безтоварних операцій по формуванню відємного значення ПДВ провели фіктивні операції з вищевказаними СПД із ознаками фіктивності на суму 3700 000 грн. без ПДВ та у подальшому отримали незаконне бюджетне відшкодування з Державного бюджету України на суму понад 740000 грн.

Оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Аякс Матеріал» (код 39473492) у період з 2014 року по 2016 рік; документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Смарт Білд Інвест» (код 39857389) у період з 2014 року по 2016 рік, документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Теплотехномаркет» (код 33616118) у період з 2014 року по 2016 рік, документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Крестон Сі ОСОБА_3» (код 31586485) у період з 2014 року по 2016 рік, документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Техноопт-трейд» (код 31497076) у період з 2014 року по 2016 рік, документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Стальбудмонтаж» (код 36734168) у період з 2014 року по 2016 рік, документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «А.Л.М.А.З» (код 35533589) у період з 2014 року по 2016 рік, які мають суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ в кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПП «СІО», яке зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2, крім цього з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому при розгляді даного клопотання їх присутність є небажаною.

Слідчий підтримав своє клопотання повністю, пояснивши, крім іншого, що зазначені вище документи інформація, яка знаходиться у ПП «СІО», може бути використана як доказ у кримінальному проваджені, який неможливо іншими способами роздобути та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, виходить з наступного.

Статтею 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (зокрема щодо обміну інформацією між захисником та його клієнтом). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПП «СІО», може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, клопотання слідчого обґрунтоване, а тому таке слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131 п.5, 132,159,162-164, 309 ч.3 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому Великоберезнянського відділу поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ додокументів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПП «СІО» (код 22076788), зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_3 наступну інформацію:

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Аякс Матеріал» (код 39473492) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Смарт Білд Інвест» (код 39857389) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Теплотехномаркет» (код 33616118) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Крестон Сі ОСОБА_3» (код 31586485) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Техноопт-трейд» (код 31497076) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «Стальбудмонтаж» (код 36734168) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП «СІО» та ТОВ «А.Л.М.А.З» (код 35533589) у період з 2014 року по 2016 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, до 29 липня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Великоберезнянського

районного суду ОСОБА_4