Ухвала суду № 67409302, 21.06.2017, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/1795/17

провадження № 1-кс/236/446/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2017 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Бєлоусов А.Є.,при секретарі Колесник О.І.,за участю прокурора Словянської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

20.06.2017 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні посадових осіб Кальміуського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051720000123 від 14.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Клопотання прокурора обґрунтоване такими обставинами. 13.04.2017 року до Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області звернувся перший заступник керівника ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО із повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, який повідомив, що групою операцій (з дислокацією в м. Слов'янськ) ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО у ході оперативно - службової діяльності отримано інформацію про факти підроблення документальних матеріалів з боку посадових осіб ТОВ «Леман - Бетон» для забезпечення перемоги в державних закупівлях.

Зокрема, на початку квітня 2017 року Департаментом охорони здоров'я Донецької ОДА за результатами проведення відкритих торгів на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі амбулаторії «Центр первинної медико - санітарної допомоги Слов'янського району за адресою: вул. Затишна (Будьонного), 6а, смт. Билбасівка Слов'янського району Донецької області», 03.04.2017 року укладено договір підряду № 30, ціна якого становить 6 147 806,85 грн..

Водночас, згідно з Додатком 2 до тендерної документації на закупівлю робіт визначено кваліфікаційні критерії до учасників та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно законодавства, серед яких, розділ 3 передбачав надання учасником інформаційної довідки про наявність досвіду виконання аналогічних договорів (у т.ч. діючих) протягом трьох років за аналогічним предметом закупівлі. При цьому, кількість аналогічних договорів повинна бути не менше двох, а вартість кожного з них - не менше 2 000 000 грн. Для документального підтвердження інформації, учасник повинен був надати копію зазначених ним аналогічних договорів, довідок про вартість виконаних робіт, складених за формою КБ-3 та оригінал листа - відгуку від замовників про належне виконання учасником аналогічних договорів.

На виконання зазначених вимог посадовими особами ТОВ «Леман -Бетон» надано довідку від 23.02.2017 року, яка відображає наявність 2 договорів підряду з ТОВ «Хозхімсервіс». В подальшому наведено договір від 02.06.2016 року № 32 по «Реконструкції частини будівлі Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під дошкільний навчальний заклад на суму 10 119 976,80 грн., виконання якого засвідчує довідка про наявність виконаних робіт за грудень 2016 року.

Крім того, згідно з відомостями системи публічних закупівель (оголошення UA-2016-09-19-000639-C) реконструкція частини будівлі Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під дошкільний навчальний заклад здійснювалась ТОВ «Леман-Бетон» на замовлення Управління капітального будівництва Краматорського виконкому , згідно з договором № 32 від 24.10.2016 року, при цьому, ціна договору склала - 1 119 976,80 грн. Також, учасником закупівлі надано договір від 26.09.2016 року № 36 щодо «Капітального ремонту огорожі та облаштуванню території Ярівської загальноосвітньої І -III ступенів» на суму 3 290 300 грн., довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016 року, складена 26.12.2016 року за формою КБ-3 на зазначену суму.

Крім того, згідно з відомостями системи публічних закупівель (оголошення UA-2016-09-26-000015-а) «Капітальний ремонт огорожі та облаштування території Ярівської загальноосвітньої І -III ступенів» здійснювались ТОВ «Леман-Бетон» на замовлення Управління капітального будівництва Краматорського виконкому згідно з договором № 36 від 26.10.2016 року, при цьому ціна договору склала 290 300,00 грн.

На запит Слов'янської місцевої прокуратури від 18.04.2017 року № 42-72-123/17 до Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області для надання інформації щодо поставок товарів (робіт, послуг) ТОВ «Леман-Бетон» на адресу ТОВ «Хозхімсервіс» з у урахуванням здійснення будь - якої зміни суми компенсації їх вартості, за період з 01.06.2016 року по теперішній час у розрізі місяців, отримано відповідь від 18.04.2017 року № 788/10/05-17-12, з якої вбачається що загальна сума поставок товарів (робіт, послуг) ТОВ «Леман-Бетон» на адресу ТОВ «Хозхімсервіс» за період з 01.06.2016 року по 31.12.2016 року складає 220 971,50 грн., у тому числі: вересень 2016 року - 100 875,30 грн.; грудень 2016 року - 120 096,20 грн. (номенклатура товару/послуги будівельні матеріали).

Відповідно до положень ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, зокрема, що: замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям; замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Визначені замовником згідно з цією нормою кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в тендерній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

На думку прокурора, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Леман-Бетон» та ТОВ «Хозхімсервіс» з метою перемоги в державних закупівлях, склали, підписали та завірили печатками підприємств договори від 02.06.2016 року № 32 та від 26.09.2016 року № 36, довідки форми КБ-3, листи - відгуки від 22.02.2017 року № 44 та 45, довідку про виконання аналогічних договорів, які не відповідають фактичним обставинам та сприяли укладанню договору підряду вартістю 6 147 806,85 грн.

Прокурором встановлено, що для участі у процедурі публічних закупівель, замовником якої був Департамент охорони здоров'я Донецької ОДА, посадовими особами ТОВ «Леман-Бетон» надано необхідні документи для участі до тендерного комітету Департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА, зокрема, і зазначені документи, які не відповідають фактичним обставинам. Прокурор вважає, що є достатньо підстав для обґрунтованої підозри посадових осіб ТОВ «Леман-Бетон» у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

У органу досудового розслідування для з'ясування та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової справи ТОВ «Хозхімсервіс» (ЄДРПОУ 24157485) має суттєве значення, а саме для встановлення фактичного обсягу поставок товарів (робіт, послуг) ТОВ «Леман-Бетон» на адресу ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485, місцезнаходження юридичної особи: 87551, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Курчатова, 37). Оскільки інформація, зазначена у податковій справі, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу, шляхом вилучення у посадових та службових осіб Кальміуського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області не є можливим.

Прокурор у поданому до суду клопотанні просить надати йому або за його дорученням у порядку ст. 36 КПК України слідчим інших правоохоронних органів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у посадових та службових осіб Кальміуського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області тобто надати можливість ознайомитись з податковою справою ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) та вилучити її (здійснити її виїмку) в оригіналі, а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з відповідними додатками та уточнюючими розрахунками податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які були надані ТОВ «Хозхімсервіс» (ЄДРПОУ 24157485) за період з 01.06.2016 року по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор Пшеничний А.В. підтримав своє клопотання, просив його задовольнити, вважав, що іншими способами довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою зазначених документів, не є можливим.

Кальміуське відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області як особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник Кальміуського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, вислухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження , передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про наявність обґрунтованої підозри, поняття якої не міститься в національному законодавстві, слід виходити з його визначення, наведеного в рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011 року, де зазначено, що обґрунтована підозра - це існування фактів і інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти та інформація, якими сторона обвинувачення обґрунтовує наявність підозри у скоєнні конкретного кримінального правопорушення, в клопотанні слідчого та доданих матеріалах відображені з достатньою мірою.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 року зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов'язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у поданому клопотанні доведена наявність обґрунтованої підозри відносно посадових осіб ТОВ «Леман-Бетон» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, оцінює вагомість наявних доказів, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особи, про яких йдеться, могли вчинити правопорушення.

Матеріали податкової справи ТОВ "Хозхімсервіс" мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме встановлення фактичного обсягу поставок товарів (робіт, послуг) ТОВ "Леман-Бетон" на адресу ТОВ "Хозхімсервіс".

Отримання оригіналів зазначених документів наддасть змогу використання їх в якості доказів та прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною, зокрема, є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Отже, інформація, зазначена в податковій справі ТОВ "Хозхімсервіс", може містити комерційну таємницю, віднесена до інформації з обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу, шляхом вилучення в Кальміуському відділенні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, сторона обвинувачення не має можливості.

З метою перевірки наявності ознак складу кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні у прокурора виникла необхідність в отриманні податкової справи ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) та вилучинні її (здійсненні її виїмки) в оригіналі, а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з відповідними додатками та уточнюючими розрахунками податкових зобов'язань з податку на додану до них, які були надані ТОВ «Хозхімсервіс» (ЄДРПОУ 24157485) за період з 01.06.2016 року по теперішній час..

Оцінюючи ступінь втручання у права та законні інтереси юридичної особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права юридичної особи , яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти кримінальному правопорушенню (ст. 366 КК України).

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, зясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Особою, в розпорядженні якої перебуває податкова справа ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) в оригіналі, а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з відповідними додатками та уточнюючими розрахунками податкових зобов'язань з податку на додану до них, які були надані ТОВ «Хозхімсервіс» (ЄДРПОУ 24157485) за період з 01.06.2016 року по теперішній час, є Кальміуське відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39883670, юридична адреса: 84313, Донецька область, м. Маріуполь, Іллічівський район, проспект Металургів, буд. 193).

Оскільки інформація, запитувана прокурором, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів Кальміуського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація,в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Водночас у клопотанні прокурора поставлене питання щодо надання тимчасового доступу до документів та інформації «слідчим інших правоохоронних органів».

Слідчий суддя відзначає, що відповідно до витягу з ЄРДР № 42017051720000123 від 14.04.2017 року єдиним органом досудового розслідування в цьому провадженні визначено Лиманське відділення поліції Словянського ВП ГУ НП України в Донецькій області; слідчі інших правоохоронних органів до розслідування кримінального провадження не залучались, відомостей щодо персонального складу слідчої групи прокурором до суду не надано.

Така обставина не дозволяє виконати вимоги ст. 164 КПК України та вказати в ухвалі суду прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів (з числа співробітників інших правоохоронних органів).

З огляду на це, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити розглядуване подання прокурора частково, надавши доступ до запитуваної інформації саме прокурору Пшеничному А.В., який є процесуальним керівником у кримінальному провадженні, особисто звертався з клопотанням до суду та підтримував таке клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Кальміуського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051720000123 від 14.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Словянської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Кальміуського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39883670, юридична адреса: 84313, Донецька область, м. Маріуполь, Іллічівський район, проспект Металургів, буд. 193), тобто можливість ознайомитись з податковою справою ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) та вилучити її (здійснити її виїмку) в оригіналі, а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з відповідними додатками та уточнюючими розрахунками податкових зобов'язань з податку на додану вартість, які були надані ТОВ «Хозхімсервіс» (ЄДРПОУ 24157485) за період з 01.06.2016 року по теперішній час.

Зобов'язати посадових осіб Кальміуського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області надати прокурору Словянської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 всі вказані документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -