Ухвала суду № 67408931, 29.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7597/17

Провадження №1-кс/263/4203/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000017 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, ЄДРПОУ: 14360570.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлений слідством час, у ОСОБА_2 виник умисел на незаконну пересилку наркотичних засобів до м. Костянтинівки, Донецької області з метою подальшого збуту, після чого, вона зателефонувала по телефону раніше знайомій ОСОБА_3 якій повідомила, що направила до м.Костянтинівки сумку, яку необхідно було зустріти та передати до м.Донецьк. На пропозицію ОСОБА_2, ОСОБА_3 погодилася, після чого 02.12.2016 ОСОБА_2, знаходячись у м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, більш точне місце знаходження не встановлено, діючи умисно, придбала у невстановлений слідством час та у невстановленої слідством особи наркотичний засіб метадон, який незаконно зберігаючи при собі, замаскувала в дві подарункові свічі, які в свою чергу помістила у сумку яку переправила за допомогою автобусного сполучення з м.Кривий Ріг Дніпропетровської області до м. Костянтинівка Донецької області, де вказану сумку на прохання ОСОБА_3 зустріла ОСОБА_4, у якої 02.12.2016 в період часу з 18:00 годин до 18:30 годин з вказаної дорожньої сумки було вилучено 631 (шістсот тридцять один) згортків з полімерного матеріалу, в яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Загальна маса вказаного наркотичного засобу метадону складає 98,373 г, яку ОСОБА_2 незаконно придбала, зберігала та пересилала з метою подальшого збуту.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений слідством час, у ОСОБА_2 виник умисел на незаконне перевезення наркотичних засобів до м.Донецька з метою подальшого збуту, після чого, 14.03.2017 вона зателефонувала по телефону раніше знайомому ОСОБА_5 з яким вступила в злочинну змову, а саме запропонувала останньому приїхати до м.Одеси, де у вказаному їй місці забрати наркотичну речовину метадон, яку перевезти до м.Донецьк з метою подальшого збуту. На пропозицію ОСОБА_2, ОСОБА_5 погодився, після чого 14.03.2017 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2, переслідуючи спільну мету, а саме перевезти наркотичну речовину до м. Донецька для подальшого збуту, він найняв водія ОСОБА_6 з яким на автомобілі «Daewoo Lanos», державний номер НОМЕР_1 поїхав до м. Одеса.

15.03.2017 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2 знаходячись у м.Одеса, за невстановленою слідством адресою, залишила у сміттєвому баку сумку у якій знаходилась наркотична речовина, після чого зателефонувала ОСОБА_5, якому повідомила адресу за якою знаходилась зазначена сумка з наркотичною речовиною. Після чого, ОСОБА_5 підїхав до зазначеної ОСОБА_2 адресою, звідки забрав сумку з наркотичною речовиною, яку на автомобілі «Daewoo Lanos», державний номер НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_6 перевіз до Донецької області, а саме с.Мангуш, де 15.03.2017 на стаціонарному посту поліції «Мангуш», розташованому на 619 км. автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» у період з 23 годин 35 хвилин до 00 годин 30 хвилин в ході огляду з автомобіля «Daewoo Lanos», державний номер НОМЕР_1 було вилучено 859 (вісімсот пятдесят девять) полімерних згортки, в яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Загальна маса вказаного наркотичного засобу метадону складає 134,716 г, які ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_2 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою подальшого збуту.

Також встановлено, що ОСОБА_2 при здійсненні незаконної діяльності повязаної зі збутом наркотичних засобів, використовує банківський рахунок №5168757292736651 відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на імя ОСОБА_7.

Вищевказаний банківський рахунок оформлений на знайому ОСОБА_2 ОСОБА_7, та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_2, на який останній надходять грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів. Також з вказаного банківського рахунку, ОСОБА_2 перераховує грошові кошти на рахунки «курєрів», які безпосередньо під керівництвом ОСОБА_2 здійснюють збут наркотичної речовини на території Донецької області.

17.03.2017 у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 була виявлена та вилучена банківська картка №5168757292736651 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на імя ОСОБА_7, яка знаходилась у фактичному володінні ОСОБА_2.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківського рахунку №5168757292736651 який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та руху грошових коштів по рахунку №5168757292736651 який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.11.2016 по 17.03.2017 (включно).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківського рахунку №5168757292736651, який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте лише в рамках розслідуваного кримінального провадження, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації про вказані рахунку за період з часу їх відкриття до часу закриття.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1, або іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000017 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (ознайомлення з інформацією та можливістю її вилучення), яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, ЄДРПОУ: 14360570, а саме:

а)інформації щодо власника банківського рахунку №5168757292736651 який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

б)інформації щодо руху грошових коштів по рахунку №5168757292736651 який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.11.2016 по 17.03.2017 (включно);

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа