Ухвала суду № 67408901, 17.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8940/17

Провадження № 1-кс/234/3049/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

17 червня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2

розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000488 від 03 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 УК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000488 від 03 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 УК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000488 від 03.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2017 до Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що начебто ОСОБА_4 вчинив відносно нього шахрайські дій.

У період часу з 30.05.2017 по 01.06.2017 більш точного часу слідством не встановлено, у оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5, який був обізнаний по наявність заяви ОСОБА_3, виник злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, поєднане з вимаганням цих коштів від ОСОБА_4 за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

01.06.2017 приблизно о 22 годині 15 хвилин ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого на першому поверсі Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Невельська, 1/32, вилучив у ОСОБА_4 технічні паспорти: серія САЕ № 116191 на вантажний автомобіль ОСОБА_6, д.н.з. НОМЕР_1 та серія САО № 819155 на причеп Шмітз д.н.з. НОМЕР_2 і висунув останньому вимогу про передачу йому грошових коштів в сумі 2 000 доларів США за їх повернення та не притягнення останнього до кримінальної відповідальності у звязку із заявою ОСОБА_3

На вказану пропозицію ОСОБА_4 вимушено погодився, оскільки повернути іншим шляхом собі вилучені оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 документи не надавалось можливим та тільки останній мав реальну можливість йому їх повернути.

У звязку з цим, 15.03.2016 жінка ОСОБА_4 ОСОБА_7 звернувся з відповідною заявою до прокуратури Донецької області з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5

14.06.2017 о 11.37 годині ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_5 та вони домовились про зустріч для передачі грошових коштів останньому з метою повернення вилучених 01.06.2017 у її чоловіка документів.

15.06.2017 приблизно о 13 годині ОСОБА_5 перебуваючи в автомобілі НОМЕР_3 разом із невстановленою слідством особою на імя Михайло, причетність якого на даний час до вчинення кримінального правопорушення перевіряється, за адресою: м. Харків, бул. ОСОБА_8 біля будинку № 34 діючи умисно з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, від ОСОБА_4, зустрівся із ОСОБА_7 У зазначений вище час ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про те, що у них з ОСОБА_9 є тільки 26000 гривень, а не 2000 доларів США, які вони можуть передати йому для повернення вилучених технічних паспортів.

У цей же день, приблизно о 13 годині 10 хвилин, в автомобілі НОМЕР_3 ОСОБА_5 діючи умисно з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4, запропонував ОСОБА_7 передати невстановленій слідством особі на імя Михайло грошові кошти у сумі 26000 гривень для повернення вилучених документів згідно із досягнутою раніше домовленістю. У звязку з цим ОСОБА_7 перебуваючи у вищевказаному транспортному засобі передала невстановленій слідством особі на імя Михайло грошові кошти у сумі 26000 гривень. Отримавши вищевказану суму грошових коштів невстановлена слідством особа на імя Михайло вийшов із машини та направився до будинку №171 по вул. Героїв Сталінграду у м. Харкові, де на першому поверсі в ТОВ ФК «Абсолют Фінанс» - пункт обміну валют та обміняв у ньому отримані 26000 гривень від ОСОБА_7 на 1000 доларів США.

Після цього, 15.06.2017 приблизно у 13 годині 20 хвилині невстановлена слідством особі на імя Михайло повернувшись до автомобілю НОМЕР_3 передав ОСОБА_5 поміняні 1000 долларів США, що призначались для повернення документів ОСОБА_4

В ході досудового розслідування 15.06.2017 проведено огляд місця події пункт обміну валют ТОВ ФК «Абсолют фінанс» (відділення № 255), який знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 171.

Так, в ході вказаної слідчої дії у присутності касиру ОСОБА_10, було оглянуто грошові кошти, які знаходились у відділені та відео з камер спостережень.

Оглядом виявлені грошові кошти у кількості 19 купюр номіналом 500 гривень, які цікавлять слідство, а саме: СЖ 1645388, СЖ 0566836, СЖ 3356373, СЖ 3356262, СЖ 3356265, СЖ 3356374, СЖ 3356264, СЖ 7240720, УЖ 7954860, СЖ 0566840, ЛБ 3135835, ЛБ 4783298, СЗ 8218802, ВВ 1568400, УД 0390417, ЛЗ 5635277, ФД 6911129, ЛИ 7251713, ЗД 9220697, які було вилучено.

Крім того, вилучено флеш накопичувач з маркуванням: «Apacer» 16GB на якому містяться фрагменти відеозапису з камер спостережень.

Таким чином, враховуючи, що вказані речі мають суттєве значення для повного, всебічного обєктивного розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000488 від 03.06.2017 є необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно положень ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час огляду, передбаченого статтею 237 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.

Разом з цим, згідно положень ч. 6 ст. 115 КПК України, якщо відповідну дію належить вчинити в суді або в органах досудового розслідування, то строк закінчується у встановлений час закінчення робочого дня в цих установах.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання власник майна не зявився.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, обєктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження за № 42017050000000488 від 03 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в провадженні Прокуратури Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до протоколу огляду під час проведення обшуку пункт обміну валют ТОВ ФК «Абсолют фінанс» (відділення № 255), який знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 171, виявлені грошові кошти у кількості 19 купюр номіналом 500 гривень, які цікавлять слідство, а саме: СЖ 1645388, СЖ 0566836, СЖ 3356373, СЖ 3356262, СЖ 3356265, СЖ 3356374, СЖ 3356264, СЖ 7240720, УЖ 7954860, СЖ 0566840, ЛБ 3135835, ЛБ 4783298, СЗ 8218802, ВВ 1568400, УД 0390417, ЛЗ 5635277, ФД 6911129, ЛИ 7251713, ЗД 9220697, які було вилучено.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, того, що вказані речі мають суттєве значення для повного, всебічного обєктивного розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000488 від 03.06.2017 і є необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене за результатом огляду пункту обміну валют ТОВ ФК «Абсолют фінанс» (відділення № 255), за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 171, а саме:

-грошові кошти у кількості 19 купюр номіналом 500 гривень, а саме: СЖ 1645388, СЖ 0566836, СЖ 3356373, СЖ 3356262, СЖ 3356265, СЖ 3356374, СЖ 3356264, СЖ 7240720, УЖ 7954860, СЖ 0566840, ЛБ 3135835, ЛБ 4783298, СЗ 8218802, ВВ 1568400, УД 0390417, ЛЗ 5635277, ФД 6911129, ЛИ 7251713, ЗД 9220697;

-флеш накопичувач з маркуванням: «Apacer» 16GB на якому містяться фрагменти відеозапису з камер спостережень .

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_11