Ухвала суду № 67408602, 27.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7757/17

Провадження № 1-кс/263/4292/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М, за участю прокурора Лісодіда В.О., слідчого Пірго Г.М., захисника ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про відсторонення від посади ОСОБА_3, від займаної посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС України в Донецькій областістроком на 60 діб,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000401 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні зазначено, що 26.12.2016 головний державний ревізор-інспектор ОАВ УВБ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою з начальником відділу контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб ОСОБА_5 та головним державним ревізором інспектором сектору координації, звітності та аналізу управління аудиту ОСОБА_6, одержала від представника ТОВ «Транс-логістіка» (ЄДРПОУ 38152785)ОСОБА_7, у якості неправомірної вигоди грошові кошти на суму 54 тисячі 222 гривні за проведення посадовими особами Словянської ОДПІ ГУ ДФС України в Донецькій області позапланової документальної перевірки ТОВ «Транс-логістіка» (ЄДРПОУ 38152785) без надання всіх передбачених ПК України документів та не відображення в довідці за результатами перевірки заборгованості по кредиту та інших порушень, що дозволить безперешкодно ліквідувати підприємство.

26.12.2016 начальник відділу контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб ОСОБА_5 та головний державний ревізор інспектор сектору координації, звітності та аналізу управління аудиту ОСОБА_6, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, з метою реалізації спільного умислу на одержання неправомірної вигоди, зясувавши, що документи, передбачені п.п. 75.1.2. ст. 75 ПК України, необхідні для проведення перевірки, а саме: оборотно-сальдові відомості, касові книги, накази по кадрам, трудові книжки, табелі обліку робочого часу, штатний розклад, звіт 1 ДФ, особові рахунки працівників, розрахункові відомості, платіжні документи, картки з особових рахунків, банківські виписки, звіти про суми нарахованої заробітної плати в оригіналах за період з 01.10.2013 до 23.12.2016, відсутні взагалі, в порушення вимог п.44.5. ст. 44 ПК України, не вимагали від ОСОБА_7 поновити відсутні документи, а, з метою реалізації спільного з ОСОБА_4 умислу на одержання неправомірної вигоди, внесли до довідки за результатами документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Транс-логістіка» (ЄДРПОУ 38152785) № 65/12-02-38152785 від 26.12.2016 завідомо неправдиві відомості про використання вказаних документів під час перевірки, надали зазначену довідку ОСОБА_7, що надало можливість останньому безперешкодно ліквідувати підприємства.

05.05.2017 повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні, тобто злочинах, передбачених ч.3 ст.368, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_3, 20.01.1982 р. н., громадянину України, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Наказом начальника ГУ ДФС у Донецькій області №8-о від 18.02.2016 ОСОБА_5 призначений на посаду начальника відділу контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Наказом начальника ГУ ДФС у Донецькій області №90-о від 03.04.2017 року ОСОБА_5 призначений на посаду головного державного ревізора інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Донецькій області, яку займає у теперіш час.

Відповідно до вимог примітки 1 до статті 364 КК України на момент скоєння злочину підозрюваний являвся представником влади та службовою особою.

Згідно ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійсне щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Також слідчий у клопотанні зазначає, що злочини, інкриміновані ОСОБА_5 вчинені ним з використанням свого службового становища, та крім цього, у теперішній час, займаючі більш високу посаду, підозрюваний може незаконними засобами впливати на свідків інших учасників кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає доцільне відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади - головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Донецькій області.

Крім того, відповідно до вимог ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаду в порядку, визначеному законом.Частина 3 статті 368 КК України передбачає основне покарання у випп позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та на підставі п. 4 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі, наполягали на відстороненні прідозрюваного від посади строком на 60 днів.

Підозрюваний ОСОБА_3, у судовому засіданні зазначив, що не визнає себе винним у інкримінованому йому злочиині, проти клопотання заперечує. Дійсно на цей час обіймає посаду головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Донецькій області, що підтверджується службовим посвідченням, дійсним до 31 травня 2020 року

Захисник у судовому засіданні зазначив, що клопотання підлягає поверненню слідчому, оскільки не відповідає вимогам ст. 155 КПК України, та у випадку його задоволення, просив врахувати строки досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вислухавши прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Згідно з положеннями статей 154, 155, 157 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор зобовязані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Беручи до уваги ту обставину, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України, тому перебуваючи на вказаній посаді, використовуючи своє службове становище, може впливати на свідків і інших учасників кримінального провадження, враховуючі вимоги ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відсторонити ОСОБА_3 від посади у межах досудового розслідування. Підстав для повернення клопотання слідчому слідчий суддя не знаходить.

Керуючись ст.ст. 154-157 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, від займаної посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС України в Донецькій області, строком до 03.07.2017 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрпниченко