Ухвала суду № 67406672, 14.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8457/17

провадження № 1-кс/201/5442/2017

УХВАЛА

14 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000417, відомості про яке 13.04.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами, що виділені Європейським Союзом в рамках Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств» від 03.09.2008 для виконання програми «Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Дніпропетровській області».

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Дніпропетровської облдержадміністрації за попередньою змовою з представниками благодійної організації «Благодійний фонд «Допомога Дніпра» (код ЄДРПОУ 39254188) в особі ОСОБА_3 та ТОВ «Рубікон-Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862), зловживаючи службовим становищем, в період часу з 18 лютого 2015 року по грудень 2015 року під виглядом виконання програми «Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Дніпропетровській області», якою передбачено створення повноцінних житлових умов для внутрішньо переміщених осіб з АР Крим, Донецької та Луганської областей за кошти, виділені Європейським Союзом, під час проведення ремонтних та відновлювальних робіт на 15 будівельних обєктах, що знаходяться у комунальній та державній власності на території Дніпропетровської області, у тому числі оснащення їх необхідним обладнанням, привласнили частину виділених Європейським Союзом в рамках Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств» від 03.09.2008 грошових коштів, які у подальшому легалізували через конвертаційні центри, що діють на території Дніпропетровської області.

Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 19.05.2017, службові особи ТОВ «Рубікон-Моноліт» (код ЄДРПОУ 3327586) при вчиненні злочину щодо привласнення грошових коштів, отриманих від Європейського Союзу, під час виконання ремонтних, відновлювальних робіт та закупівлі майна використовували та використовують наступні банківській рахунки у:

- ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): № 26024050011039, код валюти 980; № 26008050013310, код валюти 980;

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківські продукти та рахунки ТОВ «Рубікон-Моноліт» (код ЄДРПОУ 33275862), відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Отримана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та використання її як доказу.

Оскільки працівники банківської установи та службові особи ТОВ «Рубікон-Моноліт» можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини у кримінальному провадженні, існує реальна загроза того, що інформація про рахунки, відкриті ТОВ «Рубікон-Моноліт» у банківській установі, може бути знищена чи змінена, у звязку з чим судове засідання з розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банківської установи та ТОВ «Рубікон-Моноліт».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000417, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- виписок (реєстрів) про рух грошових коштів «Рубікон-Моноліт» (код ЄДРПОУ 3327586) за період з 18.02.2015 по теперішній час по банківських рахунках № 26024050011039, код валюти 980; № 26008050013310, код валюти 980, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), із зазначенням дати та часу проведення операцій, найменувань одержувачів і платників коштів, кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, найменувань і МФО банківських установ, сум і призначень платежів. Вказану інформацію надати на паперовому та оптичному носії інформації;

- належним чином завірених копій юридичної справи ТОВ «Рубікон-Моноліт» (ЄДРПОУ 33275862), у тому числі заяв на відкриття, закриття, розпорядження зазначеними рахунками, заяв на видачу пластикових карт, чекових книжок, договорів на розрахунково-касове обслуговування, документів, що відображають ідентифікацію клієнта, документів, що підтверджують отримання електронного ключа до зазначених вище розрахункових рахунків (при використанні системи «Клієнт -Банк»), наказів або інших документів про призначення на посаду осіб, що володіють правом підпису банківських документів, документів, що підтверджують зміну особи, уповноваженої на управління зазначеними розрахунковими рахунками (за наявності таких змін), довіреностей уповноваженої особи - представника підприємства.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000417, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк