Ухвала суду № 67406631, 15.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8585/17

провадження № 1-кс/201/5536/2017

УХВАЛА

15 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшому слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування в обєднаному кримінальному провадженні № 42016040000000315 від 05 квітня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС» на підставі свідоцтва про право власності з індексним номером 487590 від 14.02.2013 року є власником обєкту нерухомості, а саме - будівлі комерційного призначення (банк) (літ. Ю-6, літ. Ю-1-1, загальною площею 4926,8 кв.м., ганок з пандусом літ. Ю, ганки літ. Ю-1, Ю-2, рампа, літ. Ю-3, вхід у підвал літ. Ю-4, приямки літ. Ю-5, Ю-6, сходи літ. Ю-7), що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 37, балансовою вартістю 23818133,98 грн.

З 2013 року по теперішній час ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС» будь яким чином не відчужувало вищевказану будівлю, розташовану за адресою м. Дніпро, вул. Комсомольська, 37 та використовує її за призначенням. Окрім того встановлено, що ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС» у будь яких судових засіданнях з приводу будівлі розташованої за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 37 не приймало.

31 березня 2016 року ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС» під час перевірки вмісту Єдиного державного реєстру судових рішень була встановлена наявність в ньому рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21 травня 2015 року за цивільною справою (№ 200/6672/15-ц; провадження № 2/200/2133/15).

Відповідно до вказаного рішення позивач звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з цивільним позовом про визнання права власності на будівлю розташовану за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 37. Вказаним рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська позивачу відмовлено у задоволенні позову.

Окрім того встановлено, що у серпні 2015 року не встановлені в ході досудового розслідування особи продали будівлю яка належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС» розташовану за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 37 на підставі рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (від 21 травня 2015 року за цивільною справою № 200/6672/15-ц; провадження № 2/200/2133/15) відповідно до якого зазначений позов був задоволений у повному обсязі.

Таким чином були виявлені два протилежних рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21 травня 2015 року за цивільною справою (№200/6672/15-ц; провадження № 2/200/2133/15).

На підставі фіктивного рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21 травня 2015 року за цивільною справою № 200/6672/15-ц; провадження №2/200/2133/15 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС» було протиправно позбавлено права власності на будівлю розташовану за адресою м. Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, 37.

Окрім того встановлено, що у матеріалах цивільної справи № 200/6672/15-ц; провадження № 2/200/2133/15 Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська маються копії частини інвентаризаційної справи № НОМЕР_1 «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» оформленої на обєкт нерухомого майна розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 37.

Як було в подальшому встановлено досудовим розслідуванням, вище зазначене нерухому майно після його поділу на 10 частин декілька разів було передано у власність різним особам, від ОСОБА_3 частина майна була передана ТОВ «АВАНГАРД СІТІ», а згодом частину майна було передано до ТОВ « АВАНГАРД СІТІ ПЛЮС».

Після чого всі 10 обєктів, нерухомого майна, які були поділені були придбані ОСОБА_4, а згодом ОСОБА_4 передав нерухоме майно до статутного капіталу ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНРТ «ПЕРСПКТИВА».

Тобто фактично під час досудового розслідування нерухоме мано розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 37, що належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС» неодноразово переоформлювалось на декількох субєктів господарювання, а саме на:

ТОВ «Авангард СІТІ (код ЄДРПО 40100377) місце знаходження юридичної особи 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Комсомольська, будинок 37;

ТОВ "АВАНГАРД СІТІ ПЛЮС» (код ЄДРПО 40100579) місцезнаходження юридичної особи: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Комсомольська будинок 37

ТОВ БІЗНЕС-ЦЕНРТ» «Перспектива» ( код ЄДРПОУ 40199529) місцезнаходження юридичної особи: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, будинок 37.

Витребування оригіналів реєстраційних справ зазначених субєктів господарювання обумовлено тим, що в даних реєстраційних справах містяться документи, які необхідно використати для проведення почеркознавчої експертизи, документи, що підтверджують незаконне відчуження майна та вчинення із ними різних правочинів, документи щодо внесення зазначеного вище нерухомого майно до статутного капіталу підприємств, дані осіб які можливо причетні до незаконного відчуження нерухомого майна, тощо.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: м.Дніпро, вул. Старокозацка 58.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000000315, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: м.Дніпро, вул. Старокозацка 58, а саме щодо оригіналів реєстраційної справи ТОВ «АВАНГАРД СІТІ» (ЄДРПОУ 40100377) в повному обсязі; реєстраційної справи ТОВ «АВАНГАРД СІТІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40100579) в повному обсязі; реєстраційної справи ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 40199529) в повному обсязі, а також до інших документів стосовно вище зазначених субєктів господарювання повязані із реєстрацією зазначених субєктів господарювання та вчинення реєстраційних дій що перебувають у реєстраційних справах та повязаних із реорганізацією підприємств.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000000315, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк