YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 67406154, 01.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.06.2017

Номер справи

757/30827/17-к

Номер документу

67406154

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30827/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.

за участю секретаря Капішон В. В.

прокурора Іванькова П. В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Іванькова П. В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016100000000558, -

В С Т А Н О В И В :

01.06.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Іванькова П. В. про накладення арешту на земельні ділянки, які належить наступним суб'єктам господарської діяльності:

ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062):

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_1, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_3);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_2, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_4);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_5, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_6);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_7, площею 2,0001 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_8);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_10, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_9);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_11, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_12);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_13, площею 1,9999 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_14);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_17, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_15);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_18, площею 1,5 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_16);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_19, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_20);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_21, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_22);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_23, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_24);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_25, площею 0, 5171 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_26);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_27, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_28);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_29, площею 1, 4312 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_30);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_34, площею 1, 3247 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_31);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_33, площею 0, 6931 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_32);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_35, площею 0, 889 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_40);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_36, площею 0, 9899 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_41);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_37, площею 0, 2541 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_42);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_38, площею 0, 389 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_43);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_39, площею 0, 9473 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_44);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_45, площею 0, 906 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_46);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_47, площею 0, 9893 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_49);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_48, площею 0, 8125 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_50);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_51, площею 1, 6842 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_52);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_53, площею 0, 3158 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_54);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_55, площею 1, 9999 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_56);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_57, площею 2, 71 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_58);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_60, площею 2, 342 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_59);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_61, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_62);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_63, площею 1, 9999 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_64);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_65, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_66);

ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009):

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_67, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_68);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_69, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_70);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_71, площею 1.4522 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_73);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_72, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_74);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_75, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_76);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_77, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_78);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_79, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_82);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_80, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_81);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_83, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_84);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_85, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_86);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_87, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_88);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_89, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_90);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_91, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_92);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_96, площею 1,9999 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_93);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_97, площею 1,9999 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_94);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_98, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_95);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_99, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_100);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_101, площею 2,0002 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_102);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_103, площею 1,9999 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_104);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_105, площею 1,9999 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_106);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_107, площею 2,0001 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_108);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_109, площею 2,0001 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_110);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_111, площею 1,9999 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_112);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_113, площею 2,0478 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_114);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_115, площею 2,0315 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_116);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_117, площею 2,0704 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_118);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_119, площею 1,9956 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_120);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_121, площею 1,9999 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_122);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_123, площею 1,9998 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_124);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_126, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_125);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_127, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_128);

САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356):

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_129, площею 0, 5507 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_130);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_131, площею 0, 5737 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_132);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_133, площею 0, 5902 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_134);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_135, площею 0, 5018 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_136);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_137, площею 0, 6133 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_138);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_139, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_140);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_141, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_142);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_143, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_144);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_145, площею 2,4919 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_146);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_147, площею 2,6383 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_148);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_149, площею 3,0868 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_150);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_152, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_151);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_153, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_154);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_155, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_156);

ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ (35894228):

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_157, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_158);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_159, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_160);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_161, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_163);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_162, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_164);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_165, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_166);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_167, площею 1,59 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_168);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_169, площею 1.5499 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_170);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_171, площею 1.3 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_172);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_173, площею 0.5 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_174);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_175, площею 1.7501 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_176);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_177, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_178);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_179, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_180);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_181, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_183);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_182, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_184);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_185, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_186);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_187, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_188);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_189, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_190);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_191, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_192);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_193, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_194);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_195, площею 1.9999 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_196);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_197, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_198);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_199, площею 2 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_200);

- земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_201, площею 1 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_202).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що в провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 42017100000000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та інші службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об'єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», код ЄДРПОУ 33343062; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35710009; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35894228; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та САТ «Фонд страхових гарантій», код ЄДРПОУ 23226356, вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Відповідно до Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, пунктом 5.2 передбачено, що на підставі зібраних документів та особистої зустрічі з уповноваженою особою позичальника, Управлінням по роботі з корпоративними клієнтами, Департаментом ризик-менеджменту, Департаментом безпеки Банку та Юридичним департаментом Банку готуються висновки, в яких відображаються питання про доцільність кредитування позичальника.

Крім того, відповідно до Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, п.10.5 встановлено, що оформлення в заставу цінних паперів здійснюється виключно після письмового висновку працівників відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства про доцільність оформлення такого виду забезпечення.

Також, відповідно до абзацу 2 пункту 8. глави 1 розділу І Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», банк за кожним кредитом боржника формує кредитну документацію (справу) боржника відповідно до вимог, визначених цим Положенням. Кредитна документація (справа) боржника має містити мінімально необхідні дані, перелік яких наведено в додатку 2 до цього Положення. Залежно від виду кредитної операції банк може розширити перелік даних про боржника, попередньо зазначивши їх у внутрішньобанківських положеннях.

Крім того, згідно із додатком 2 Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», кредитна документація (справа) формується на паперових носіях і повинна містити: висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника.

Встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015, № 44/02-КЛ від 09.02.2015, № 47/03-КЛ від 13.03.2015, № 51/03-КЛ від 31.03.2015 відсутні висновки Департаментів (підрозділів) Банку, окрім висновків відділу економічної безпеки, які наявні в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 та № 44/02-КЛ від 09.02.2015.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності (кредитоспроможності) підприємств: ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій», інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ «Фонд страхових гарантій» кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичильників - ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в розмірі 500 121 790, 31 грн.

А саме, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками через наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368); ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936); ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219); ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026); ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783); ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471); ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389); ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171); ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348); ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143); ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759); ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352); ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32379192), з призначенням платежів «надання фінансової допомоги», «купівля-продаж цінних паперів» та «сплата за кредитами».

Таким чином, в забезпечення за наданими кредитами ПАТ «Банк Михайлівський» було отримано в іпотеку земельні ділянки в Київській області, а саме земельні ділянки, які перебувають у власності ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій».

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що дані земельні ділянки є речовими доказами, оскільки можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Незастосування арешту на вказані вище земельні ділянки, може призвести до їх незаконного відчуження та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є засобом вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно шляхом заборони розпорядження та відчуження означеним майном, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики пошкодження, відчуження, зникнення, втрати цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки, які належить наступним суб'єктам господарської діяльності: