Ухвала суду № 67399324, 23.06.2017, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/561/17

Єдиний унікальний № 742/1750/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Циганко М.О., при секретарі Чміль С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 червня 2017 року прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації (з можливістю зняття копій) про найманих працівників ПП Гурт ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), що працювали у нього в період з листопада 2007 року по жовтень 2008 року в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння коштами ТОВ «Добробуд» в особливо великих розмірах у зв»язку з виконанням ним підрядних робіт з будівництва об»єкта нерухомості.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 грудня 2007 року ТОВ «Кредитінвест» м.Лубни Полтавської області, вул.Радянська, буд.13 (генеральний підрядник) та ДП «Строй ОСОБА_3» м.Київ, вул.Ярославська, буд.57 (замовник) було укладено договір генерального підряду на капітальне будівництво торгового центру по вул.Київська, 140 в м.Прилуки.

Крім того, між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» укладено договір підряду №52/1 щодо будівельних робіт в м.Прилуки, вул.Київська, 140.

Згідно даного договору та додаткових угод до нього, ТОВ «Добробуд» було виконано підрядні роботи та передано їх за актами приймання-передачі ТОВ «Кредитінвест».

При цьому, ТОВ «Кредитінвест» кошти за даним договором підряду були перераховані частково та залишилася заборгованість на суму 994141, 42 грн.

Як підставу для несплати боргу за договором, посадові особи ТОВ «Кредитінвест» вказали на відсутність коштів підприємства та неповну сплату коштів ДП «Строй ОСОБА_3» за договором генерального підряду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Строй- Маркет Груп» виконало свої обов»язки перед генеральним підрядником ТОВ «Кредитінвест» в повному обсязі.

При цьому, згідно інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Кредитінвест» №26002100032113 в «РайфайзенбанкАваль», останнім було перераховано на користь ПП ОСОБА_4 упродовж листопада 2007 жовтня 2008 року - 895539,36 грн. за виконані підрядні роботи.

З метою перевірки законності перерахування коштів на рахунок ПП ОСОБА_4 при тому, що ТОВ «Кредитінвест» в цей період часу не розрахувалося з іншим контрагентом у зв»язку з відсутністю коштів, необхідно отримати інформацію про наявність в ПП ОСОБА_4 найманих працівників, що могли виконувати підрядні роботи.

Оскільки, вказана інформація перебуває у володінні УПФУ в м.Черкасах Черкаської області, враховуючи, що ПП ОСОБА_4, будучи згідно інформації ЄДРПО України, зареєстрований за адресою пров.Короленка, буд.30 в м.Черкаси, зобов»язаний був подавати щомісячні звіти про сплату внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування, тому прокурором і подано клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників УПФУ в м.Черкасах Черкаської області, у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки законності перерахування коштів ТОВ «Кредитінвест» на рахунок ПП ОСОБА_4, при тому, що підприємство в цей період часу не розрахувалося з іншим контрагентом у зв»язку з відсутністю коштів, необхідно отримати інформацію про наявність в ПП ОСОБА_4 найманих працівників, що могли виконувати підрядні роботи, відомості про яких перебувають у володінні УПФУ в м.Черкасах, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Управлінню Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської області (18002, м.Черкаси, вул.Хрещатик, буд.195) надати прокурору Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУПН України в Чернігівській області ОСОБА_5, слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУПН України в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про найманих працівників ПП Гурт ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), що працювали у нього в період з листопада 2007 року по жовтень 2008 року окремо по місяцях, з можливістю отримання належно завірених копій відповідних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.О.Циганко