Ухвала суду № 67398328, 20.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7875/17

н/п 1-кс/766/6070/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю слідчого Фурсекно А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32017230000000037 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань підполковника податкової міліції ОСОБА_1 протимчасовийдоступдоречей ідокументівта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32017230000000037 від 24.04.2017 року старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава вул. Фрунзе, 57, що надійшли (були відправленні) службою доставки «Нова Пошта» за 2016-2017 роки та можливість їх вилучити (здійснити виїмку):

1) документів, що містять інформацію про поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача: Козацьке (Херсонська обл.) відділення №1, вул. Шевченка, 9а, ОСОБА_2, +380952001787, зокрема, експрес-накладні:

-№59000181738842;

-№59000206589526;

-№59000216568792;

-№59000207964651;

-№59000206374060;

2) документів, що містять інформацію про всі поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та інших осіб, які зазначали в інформації про відправника (чи одержувача) мобільний термінал з номером: +380952001787.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017230000000037 від 24.04.2017 року за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоровя людей за ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоровя людей, а також сировини для їх виготовлення причетний ОСОБА_3 та його сестра ОСОБА_4.

06.06.2017, в результаті проведених на підставі ухвал слідчого судді обшуків, за місцем проживання ОСОБА_3 та його сестри ОСОБА_4 за адресою: Херсонська область, с Веселе, вул. Польова, 33, а також у двох використовуваних ними гаражних приміщеннях, розташованих у м. Н.Каховка, виявлено та вилучено: прозору та коричневу рідину із запахом спирту в пластикових ємностях різним обємом в загальній кількості 710 л; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів: лійки, фільтри, гумові шланги, фурнітуру для пляшок з різними найменуваннями коньяків, термоковпачки, пробки, порожню тару, спиртометри, ароматизатори та ін.

Крім того, під час обшуків виявлені залишки упаковочних матеріалів, позначених бірками з реквізитами служби доставки «Нова Пошта». Згідно вилучених документів, дані одержувача: Козацьке (Херсонська обл.) відділення №1, вул. Шевченка, 9а, ОСОБА_2, +380952001787.

Так, на вилучених бірках з реквізитами служби доставки «Нова Пошта» зазначені наступні експрес-накладні:

-№59000181738842;

-№59000206589526;

-№59000216568792;

-№59000207964651;

-№59000206374060.

Встановлено, що зазначені особи для придбання та відправлення сировини для незаконного виготовлення підакцизних товарів та самих фальсифікованих алкогольних напоїв використовують відділення служби доставки «Нова Пошта» - Козацьке (Херсонська обл.) відділення №1, вул. Шевченка, 9а. Також встановлено, що відправлення та отримання зазначених товарно-матеріальних цінностей здійснюються із зазначенням власних прізвищ ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Також встановлено, що ОСОБА_3 користується мобільним телефоном, номер якого зазначає при отриманні та відправці товару, а саме: +380952001787.

З метою встановлення шляхів розповсюдження фальсифіков аних алкогольних напоїв, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» щодо поштових відправлень, які здійснювались ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та тих, що надходили на їх імя.

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, предявленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

Представник ТОВ «Нова Пошта» у судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32017230000000037 від 24.04.2017 року старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава вул. Фрунзе, 57, що надійшли (були відправленні) службою доставки «Нова Пошта» за 2016-2017 роки та можливість їх вилучити (здійснити виїмку):

1) документів, що містять інформацію про поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача: Козацьке (Херсонська обл.) відділення №1, вул. Шевченка, 9а, ОСОБА_2, +380952001787, зокрема, експрес-накладні:

-№59000181738842;

-№59000206589526;

-№59000216568792;

-№59000207964651;

-№59000206374060;

2) документів, що містять інформацію про всі поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та інших осіб, які зазначали в інформації про відправника (чи одержувача) мобільний термінал з номером: +380952001787.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5