Ухвала суду № 67398240, 23.06.2017, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/2182/17

(провадження № 1-кс/658/471/17)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

23 червня 2017 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Подіновської Г.В.,

за участю секретаря Левицької Н.Я.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасової доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017230190001485,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2017 року за № 12017230190001485 внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно до яких, Новокаховським МРВ УСБ отримано інформацію щодо можливих порушень вимог бюджетного законодавства з боку посадових осіб КП «Каховська керуюча компанія» Каховської міської ради та службовими особами ПП «Джей Ком» під час виконання ремонтно-будівельних робіт покрівель житлових будинків у м. Каховці на замовлення Каховської міської ради на загальну суму близько 500000 грн.

Старшим слідчим СВ Каховського ВП ГУНП, за погодженням прокурором Каховської місцевої прокуратури направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме, реєстраційних та установчих документів ПП «ДЖЕЙ КОМ»: уставу, свідоцтва про державну реєстрацію, витяг з державного єдиного реєстру, наказ (контракт) про призначення на посаду директора підприємства, який виконував обовязки у 2016 році, посадові обовязки, кошторисна документація по договорам, укладеним КП «Каховська керуюча компанія» з ПП «ДЖЕЙ КОМ» у 2016 році по здійсненню капітальних ремонтів покрівель будинків за адресами: м. Каховка, вул. Освіти. 3 та м. Каховка, вул. Жовтнева, 5, безпосередньо самі договори та додаткові угоди (у разі укладання), календарні графіки виконання робіт, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки вартості обєкту, дефектні акти, довідки вартості будівельних робіт, експертні звіти, а також надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку): акти приймання виконаних робіт, рахунки-фактури та платіжні доручення по вищевказаним договорам, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні приватного підприємства «ДЖЕЙ КОМ», ідентифікаційний номер юридичної особи 38256556, юридична адреса: 07034, Херсонська область місто Херсон, вул. Карбишева, будинок 11, кімната 16-А.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий вказала, що зазначені в клопотанні документи необхідні для встановлення наявності факту правопорушень, наявності обєктивної вини посадових та службових осіб, обставин вчинення таких дій та їх документального підтвердження, необхідно проведення судової будівельно-технічної експертизи, для провадження якої потрібні оригінали документів, що є безпосередньо предметом злочину при службовому підробленні та привласненні коштів, та їх належним чином завірені копії, які стосуються безпосередньо виконання підрядником ПП «Джей ком» підрядних робіт по здійсненню капітальних ремонтів покрівлі житлових будинків за адресами: м. Каховка, вул. Освіти. 3 та м. Каховка, вул. Жовтнева, 5.

Під час проведення досудового розслідування вказаного правопорушення встановлено, що рапортом заступника начальника Новокаховського МРВ УСБУ ОСОБА_3 виявлено, що посадовими особами КП «Каховська керуюча компанія», представниками технічного нагляду та службовими особами ПП «ДЖЕЙ КОМ» до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів можливо внесено недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів, залучення техніки та працівників відповідної кваліфікації, внаслідок чого бюджету міста завдано збитків на суму понад 200000 гривень. Зокрема, акти виконаних робіт та відомості ресурсів можуть бути підроблені від реквізитів директора ПП «ДЖЕЙ КОМ» який не підписував вказані документи взагалі, а внесені до них відомості про вартість матеріалів та обладнання завищені в декілька разів. Також за наявними даними ПП «ДЖЕЙ КОМ» не являється платником ПДВ, а знаходиться на загальній системі оподаткування. Вказані дані свідчать про те, що посадові особи КП «Каховська керуюча компанія» незаконно сплачено ПДВ на суму близько 130000 гривень на рахунки ПП «ДЖЕЙ КОМ», які в свою чергу можливо привласнили їх шляхом зняття готівкою в банківських установах м. Херсона.

Згідно рішення 9 сесії Каховської міської ради від 31.03.2016 року № 157/9 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2015 року № 4-/4 «Про програму економічного соціального та культурного розвитку м. Каховка на 2016 рік та прогнозні макропоказними економічного і соціального розвитку міста до 2018 року» КП «Каховська керуюча компанія» на здійснення капітального ремонту покрівель житлових будинків» по вул. Освіти, 3 та вул. Жовтнева,5 виділені бюджетні кошти на суму 845,000 гривень.

Відповідно до інформації веб-порталу використання публічних коштів E-DATA на виконання умов договорів № б/н від 29.06.2016 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Каховка, вул. Жовтнева, 5 КП «Каховська керуюча компанія» на рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» перераховано кошти на загальну суму 414407,5 гривень, на виконання умов договору № 10/16 від 16.06.2016 по капітальному ремонту покрівлі будинку за адресою: м. Каховка. вул. Освіти, 3 408962, 40 гривень.

Слідчий суддя, оголосивши клопотання, заслухавши пояснення особи, що подала клопотання, вбачає наявність достатніх підстав вважати, що вимагаємі документи, необхідні для проведення судової експертизи, мають суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні зазначеного в клопотанні кримінального правопорушення та можуть бути використані, в якості доказу в кримінальному провадженні.

У звязку із вищенаведеним, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017230190001485 задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017230190001485 задовольнити.

Надати слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме реєстраційних та установчих документів ПП «ДЖЕЙ КОМ»: уставу, свідоцтва про державну реєстрацію, витяг з державного єдиного реєстру, наказу (контракт) про призначення на посаду директора підприємства, який виконував обовязки у 2016 році, посадові обовязки, кошторисна документація по договорам, укладеним КП «Каховська керуюча компанія» з ПП «ДЖЕЙ КОМ» у 2016 році по здійсненню капітальних ремонтів покрівель будинків за адресами: м. Каховка, вул. Освіти. 3 та м. Каховка, вул. Жовтнева, 5, безпосередньо самі договори та додаткові угоди (у разі укладання), календарні графіки виконання робіт, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки вартості обєкту, дефектні акти, довідки вартості будівельних робіт, експертні звіти, а також надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку): акти приймання виконаних робіт, рахунки-фактури та платіжні доручення по вищевказаним договорам, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні приватного підприємства «ДЖЕЙ КОМ», ідентифікаційний номер юридичної особи 38256556, юридична адреса: 07034, Херсонська область місто Херсон, вул. Карбишева, будинок 11, кімната 16-А, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Подіновська