Ухвала суду № 67397064, 19.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/567/17

Провадження № 1-«кс»/522/10657/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Кісеолар К.О. розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12016160500008920 від 24.11.2016 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №12016160500008920 від 24.11.2016 року, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160500008920 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2016 року до Приморського ВП в місті ОСОБА_3 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4, який мешкає за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Виноградна 7, про те, що ОСОБА_4 з метою придбання кухонних товарів, знайшов Інтернет-ресурс «bada-bing.prom.ua», на якому продавався товар по ціні, яка була значно нижчою, ніж ринкова, зробив замовлення на поставку кухонних товарів.

Після чого, отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилася Анатолієм з абонентського номера НОМЕР_1, де останній повідомив реквізити рахунку, на які необхідно перевести грошові кошти.

Грошові кошти необхідно було перевести на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4731-1856-1138-4964 на імя ОСОБА_5.

18.11.2016 ОСОБА_4, здійснив переказ грошових коштів в сумі 206 гривень на вищевказаний картковий рахунок, після чого звязався з представником компанії «Анатолієм» та повідомив про переказ грошових коштів, про що отримав підтвердження, щодо успішного переказу грошових коштів та повідомлення, що товар буде відправлено 19.11.2016.

22.11.2016 року потерпілий намагався знову звязатися за вищевказаним номером телефону, але на дзвінки перестали відповідати.

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2016 року до ОСОБА_5 соціальній мережі «Вконтакті» написав повідомлення раніше не знайомий користувач з ніком «Andrey Oleksandrovich» (vk.com/id395273895) з пропозицією до співробітництва, яка полягала у тому, що необхідно було отримувати грошові перекази, після чого знімати отримані грошові кошти та переводити на вказані «Andrey Oleksandrovich» (vk.com/id395273895) карткові рахунки.

ОСОБА_6 погодився на пропозицію та почав отримувати грошові перекази, які йому переводили раніше невідомі особи.

«Andrey Oleksandrovich» (vk.com/id395273895) повідомив, що грошові кошти необхідно буде знімати та переводити на інші карткові рахунки, а саме: №4731-1856-0590-3365 відкритий на імя ОСОБА_7, №4149-4978-6606-8796 відкритий на імя ОСОБА_8,№5168-7572-6695-0023 відкритий на імя ОСОБА_9, 5168-7556-3009-0732 відкритий на імя ОСОБА_10.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи щодо здійснення ПАТ КБ "ПриватБанк" банківських операцій з грошовими коштами.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12016160500008920 від 24.11.2016 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, терміном на 30 днів, а саме: до копій договорів на відкриття карткових рахунків№4731-1856-0590-3365, №4149-4978-6606-8796, №5168-7572-6695-0023, №5168-7556-3009-0732 у ПАТ КБ «Приватбанк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків№4731-1856-0590-3365, №4149-4978-6606-8796, №5168-7572-6695-0023, №5168-7556-3009-0732, доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам№4731-1856-0590-3365, №4149-4978-6606-8796, №5168-7572-6695-0023, №5168-7556-3009-0732, з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками№4731-1856-0590-3365, №4149-4978-6606-8796, №5168-7572-6695-0023, №5168-7556-3009-0732, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вищевказаним картковим рахункам у період часу з дня відкриття рахунку по 19.06.2017 року.

Відповідальні особи ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зобовязані надати доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_3 управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_1,або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 19.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

19.06.2017