Ухвала суду № 67390477, 12.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32791/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Бацанова О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22014040000000026 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Нехаєнком І., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000026 від 07.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи групи компаній корпорації «S.Group», до складу якої входять підприємства: ТОВ «Вітафудс» (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ «Вітафудз» (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ «Снек Експорт» (ЄДРПОУ 33324584), ДП «Юмак» ЗАТ «Корпорація Інтерагросистема» (ЄДРПОУ 32584274), ТОВ «Чиста Планета» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «Агросахінвест-2002» (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ «Нова Компанія-2006» (ЄДРПОУ 34432852), ТОВ «Самоцвіт» (ЄДРПОУ 13473378), ТОВ «Фактор» (ЄДРПОУ 31959328),ТОВ «Море-2007» (ЄДРПОУ 34701481), ТОВ «Рідний продукт» (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388), ТОВ «Парк Дружби» (ЄДРПОУ 35933759), ТОВ «Наутілус-Інвест 2006» (ЄДРПОУ 34823774), ТОВ «Ірбіс-Груп» (ЄДРПОУ 35740212), ТОВ «Смачна Країна» (ЄДРПОУ 37733359), ТОВ «Фаетон Транс» (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ «Техносервіс Фінанц» (ЄДРПОУ 33161885), ТОВ «Продекспорт-2009» (ЄДРПОУ 36573563), Корпорація «С.І.Груп» (ЄДРПОУ 35544889), ТОВ «Украгро-2003» (ЄДРПОУ 32354026), Асоціація «Укрснек» (ЄДРПОУ 35045092), ТОВ «Атлант-2009» (ЄДРПОУ 36640426), ТОВ «С.І. Дівелопмент» (ЄДРПОУ 33324558), ТОВ «Рєалтрейд» (ЄДРПОУ 39368847), ТОВ «Інвестком-2007» (ЄДРПОУ 34915299), ТОВ «Акварєал» (ЄДРПОУ 39368688), ТОВ «С.І. Центр» (ЄДРПОУ 35622267), використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву А.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О, Харченку І.В., Мусіюку Ю.Д., Дмитренку С.О., слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Паламарчуку В.В., Писаренку Є.Г., Занкову А.В., Дуляницькому Ю.В., Луценку В.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову О.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Польщі О.С., старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області Яновичу К.В., слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Писаренку А.Г. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, старшому оперуповноваженому 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Одеський області Головко А.М., старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Одеський області Марченко О.В., оперуповноваженому 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаський області Кравченко В.С., оперуповноваженому 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаський області Пилипенко Б.І., старшому оперуповноваженому з ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівський області Віхорю І.В., старшому оперуповноваженому з ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівський області Деркачу М.П., старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Дніпропетровський області Москаленко К.В., старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Дніпропетровський області Ковганко К.Ю., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Запорізький області Климову Д.С., оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Запорізькій області Акимову Д.В., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Рівненський області Гусєйнову Р.Т., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Рівненський області Левчуку І.В., старшому оперуповноваженому з ОВС СБ України Сидорець Р.В., старшому оперуповноваженому на ОВО СБ України Дончак Р.В., старшому оперуповноваженому СБ України Ковальову Д.О., оперуповноваженому СБ України Шмигора Т.О. чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до документів ТОВ «РІДНИЙ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ «ІНВЕСТКОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35339388), ТОВ «ІНВЕСТКОМ-2007» (ЄДРПОУ 34915299), ТОВ «УКРАГРО-2003» (ЄДРПОУ 32354026), ТОВ «САМОЦВІТ» (ЄДРПОУ 13473378), ТОВ «АГРОСАХІНВЕСТ -2002» (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ «ЧИСТА ПЛАНЕТА» (ЄДРПОУ34060298), ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 33324584), ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40878412), ТОВ «АГРОС-НОВА» (ЄДРПОУ 38261482),ТОВ «УКРБУДПОСТАЧ 2008» (ЄДРПОУ 36240586),ДП «ЮМАК» ЗАТ «КОРПОРАЦІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА» (ЄДРПОУ 32584274), у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунках:

назва підприємства ЄДРПОУномер рахункуТОВ «РІДНИЙ ПРОДУКТ»3456070026024050006613 (долар США), 26021050208641 (українська гривня), 26023050203439 (українська гривня), 26021050206988 (українська гривня), 26105000551208 (українська гривня), 26029050205066 (українська гривня), 26104000799577 (українська гривня), 26026050208602 (українська гривня), 26026050208862 (українська гривня), 26029050206946 (українська гривня), 26027050205369 (українська гривня), 26020050206150 (українська гривня), 26020050203313 (українська гривня), 26046057000548 (українська гривня), 26007060093592 (українська гривня), 26001050242638 (українська гривня), 26002050282750 (долар США), 26029050206247 (українська гривня), 26022050207050 (українська гривня), 26027050207323 (українська гривня);ТОВ «ІНВЕСТКОМ ПЛЮС»3533938826006060150016 (українська гривня), 26059050218067 (українська гривня); ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ТРЕЙД»4087841226002050284424(українська гривня), 26006050286150(українська гривня), 26043050223240(українська гривня), 26056050237858(українська гривня);ТОВ ФАКТОР»3195932826062500108001 (українська гривня);ТОВ «ІНВЕСТКОМ-2007»3491529926000050204246 (українська гривня), 26050050206108 (українська гривня); ТОВ «УКРАГРО-2003» 32354026 26009050203367 (долар США), 226009050501304 (українська гривня), 26056050501250 (українська гривня), 26007050218752 (Євро), 26009050203 (українська гривня), 26041050202111(українська гривня);ТОВ «САМОЦВІТ»1347337826045057000572 (українська гривня), 26059110460001 (українська гривня), 26003110460002 (долар США);ТОВ АГРОСАХІНВЕСТ -2002»3187083726042057000564 (українська гривня), 26009143517001 (українська гривня); ТОВ «ЧИСТА ПЛАНЕТА» 34060298 26043060031239 (українська гривня), 26001050202195 (українська гривня), 26056050203473(українська гривня) ;ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ»3332458426040057000298 (долар США), 26052050204498 (українська гривня), 26003050501211(українська гривня), 26002050501389;ТОВ «АГРОС-НОВА»3826148226050053113677 (українська гривня), 26002053130277 (українська гривня), 26005053128297 (долар США), 26006053133463 (євро);ТОВ «УКРБУДПОСТАЧ 2008»3624058626000052632487 (українська гривня);ДП «ЮМАК» ЗАТ «КОРПОРАЦІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА3258427426008060137625 (українська гривня), 26053060137625 (українська гривня), 26049051400193 (українська гривня),а також інших рахунків указаних підприємств що відкривались/ використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дат платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), банківських карток із зразками підписів та відтисків печатки, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались/використовувались, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із указаних рахунків, а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались/використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- валютних контрактів, які укладали та оплачували зазначені спідприємвства з банківських рахунків у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період (що діяли в період) з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах указаних підприємств за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- документів, що підтверджують надходження на адресу указаних підприємств валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення указаними підприємствами операцій з цінними паперами у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32791/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Бацанову О.В.