Ухвала суду № 67390466, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35114/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участіслідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Хончева С.В. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

20.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Хончева С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Міленіним П.О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100060002395 від 26.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За наявними на даний час матеріалами кримінального провадження вбачається, що на початку лютого 2017 року, невстановлені на даний час особи, орендували офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 24, офіс 1, з метою здійснення від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «УкрЄвроєдність» (код ЄДРПОУ 40951004, директор ОСОБА_3), видаючи себе за діючих працівників Товариства, маючи на меті, відповідно до раніше розробленого групою осіб злочинного плану, про зловживання довірою громадян та заволодіння їхніми грошовими коштами.

Встановлено, що невстановлені особи, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, використовуючи назву та емблему ТОВ «УкрЄвроєдність», з патріотичною символікою, зазделегідь розмістили на сторінках мережі інтернет оголошення та рекламні повідомлення про працевлаштвання за кордоном на вигідних умовах.

Так, пересічні громадяни України з різних регіонів країни, зацікавившись вигідною пропозицією влаштуватись на роботу за кордоном, почали відвідувати офісне приміщення ТОВ «УкрЄвроєдність» за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 24, офіс 1, та в подальшому в указаному офісі укладали договори про послуги посередництва в працевлаштуванні країн Європи. При цьому невстановлені особи, видаючи себе за реальних працівників Товариства та від імені керівників юридичної особи, не мали на меті виконувати зобов'язання, передбачені договором.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 є керівником ряду СГД, які також є клієнтами ПАТ КБ «ПриватБанк» та мають відкритті поточні рахунки, а саме: ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН Є» (код 40592170), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АЛЬТТРАНС» (код 41280950), ТОВ «ВАНТІКС ПРОФ» (код 40872286), ТОВ «ГОЛДЕНСТАНДАРТ-ІНВЕСТ» (код 41280971), ТОВ «ГРАНДЕКС-ТЕХНОЛОДЖІ» (код 41279217), ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (код 41280463), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВУГАР» (код 41285922), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛЕРЕКС» (код 41284358), ТОВ «Магма Сістем Груп» (код 39521252), ТОВ «МЕТАЛІК ПРОЕКТ»(код 41294188), ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (код 41280945), ТОВ «СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ»(код 38545817), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРТУНА-ІНВЕСТ» (код 41285896), ТОВ «ЦУКРІС» (код 40881520). Зі слів ОСОБА_3, останній жодного відношення до вказаних вище СГД не має, рахунки в банківських установах не відкривав та господарською діяльністю не займається.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 320649) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, слідчий зазначив, що зі слів ОСОБА_3, останній жодного відношення до вказаних вище СГД не має, рахунки в банківських установах не відкривав та господарською діяльністю не займається, тому виявлені обставини тягнуть за собою становлення нових фактів злочинних діянь, для доказування яких необхідно провести судову почеркознавчу експертизу. У зв'язку з чим винекла необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Зарудній Ладі Борисівні, Хончеву Сергію Вікторовичу, Лаптій Олександрі Олександрівній, Щербак Юлії Валентинівній, Матковському Євгенію Петровичу, Новику Євгену Сергійовичу, іншим слідчим слідчої групи, оперуповноваженим ВКП Печерського управління поліції Юреско Олександру Валентиновичу, Міхневичу Артему Юрійовичу, Оропаю Єгору Григоровичу, начальникові сектору ВКП Печерського управління поліції Беженару Денису Васильовичу тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «УкрЄвроєність» (код ЄДРПОУ 40951004), ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН Є» (код 40592170), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АЛЬТТРАНС» (код 41280950), ТОВ «ВАНТІКС ПРОФ» (код 40872286), ТОВ «ГОЛДЕНСТАНДАРТ-ІНВЕСТ» (код 41280971), ТОВ «ГРАНДЕКС-ТЕХНОЛОДЖІ» (код 41279217), ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (код 41280463), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВУГАР» (код 41285922), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛЕРЕКС» (код 41284358), ТОВ «Магма Сістем Груп» (код 39521252), ТОВ «МЕТАЛІК ПРОЕКТ» (код 41294188), ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (код 41280945), ТОВ «СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ» (код 38545817), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРТУНА-ІНВЕСТ» (код 41285896), ТОВ «ЦУКРІС» (код 40881520) та громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн НОМЕР_1) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

-оригінали документів, що стали підставою для відкриття рахунків посадовими особами ТОВ «УкрЄвроєність» (код ЄДРПОУ 40951004), ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН Є» (код 40592170), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"АЛЬТТРАНС» (код 41280950), ТОВ «ВАНТІКС ПРОФ» (код 40872286), ТОВ «ГОЛДЕНСТАНДАРТ-ІНВЕСТ» (код 41280971), ТОВ «ГРАНДЕКС-ТЕХНОЛОДЖІ» (код 41279217), ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (код 41280463), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВУГАР» (код 41285922), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛЕРЕКС» (код 41284358), ТОВ «Магма Сістем Груп» (код 39521252), ТОВ «МЕТАЛІК ПРОЕКТ» (код 41294188), ТОВ «БК«ПОЛЯРІУС-БУД» (код 41280945), ТОВ «СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ» (код 38545817), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРТУНА-ІНВЕСТ» (код 41285896), ТОВ «ЦУКРІС» (код 40881520): оригінал (завірена печаткою та підписом службової особи копія) статуту, довіреностей (якщо такі є), оригінал заяви про відкриття рахунків, оригінал анкети клієнта та інші документи з оригіналами підписів та відбитками печатки;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 26059052626776 та № 26000052668062, відкритих для ТОВ «УкрЄвроєність» (код ЄДРПОУ 40951004); № 26001053139235, № 26056053122264, № 26005053136256 відритих для ТОВ «СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ» (код 38545817); № 26054052411357, № 26004052422460 відкритих для ТОВ «Магма Сістем Груп» (код 39521252); № 26054052600476, № 26001052612451, № 26005052616497, № 26006052613648, № 26003000772987 відритих для ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН Є» (код 40592170); № 26001052678169, № 26003052662593, № 26003052661721, № 26050052630976 відкритих для ТОВ «ВАНТІКС ПРОФ» (код 40872286); № 26055052636759, № 26004052676083 відкритих для ТОВ «ЦУКРІС» (код 40881520); № 26004052671572 відкритого для ТОВ «ГРАНДЕКС-ТЕХНОЛОДЖІ» (код 41279217);№ 26003052682001 вікритого для ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (код 41280463); № 26005052682753 відкритого для ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (код 41280945); № 26006052676713 ТОВ «БК«ПОЛЯРІУС-БУД» (код 41280945); № 26005052677843 відкритого для ТОВ «ГОЛДЕНСТАНДАРТ-ІНВЕСТ» (код 41280971); № 26006052702289 відкритого для ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛЕРЕКС» (код 41284358); № 26001052687428 відкритого для ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРТУНА-ІНВЕСТ» (код 41285896); № 26002052695754 відкритого для ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВУГАР» (код 41285922); № 26000052676612, № 26054052633894, № 26049052606922 відкритого для ТОВ «МЕТАЛІК ПРОЕКТ» (код 41294188), з дати відкриття рахунків по теперішній час (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за моменту відкриття по день виконання ухвали, інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень та довіреностей; інформацію із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою «Приват24», а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, номера мобільних та стаціонарних телефонів а також електронні адреси, які мають прив'язку з вищевказаними СГД;

-рух грошових коштів по рахунку № 29245827503642 (картка 5169 3324 0400 0559), по карткам 5168 7420 2430 9233 та 4731 2191 0271 6630 та по карткам із зазначенням призначення платежів, поповнення та перевод коштів на інші рахунки; повні дані платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу, в тому числі якщо вони здійснювались через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк»; номеру платіжного документу, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень та довіреностей; номери телефонів мобільних операторів, ряхунок яких поповнювався з рахунку № 29245827503642 (картка 5169 3324 0400 0559) та з карток 5168 7420 2430 9233 та 4731 2191 0271 6630 за весь період користування рахунком; документи, що стали підставою на відкриття рахунку № 29245827503642 (картка 5169 3324 0400 0559) та карток 5168 7420 2430 9233 та 4731 2191 0271 6630.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/35114/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя Г. О. Матійчук