Ухвала суду № 67390405, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35008/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого слідчої групи Головного слідчого Управління Національної поліції України Ісмаїлова А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

20.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання СГ ГСУ НП України Ісмаїлова А.А., погоджене прокурором відділу ГПУ Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110100000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.08.2007 між ЗАТ «Центрбудінвест» і компанією «SILVERWEED LIMITED» укладено договори про резервування об'єктів нерухомості та порядок погашення облігацій.

На підставі цих договорів компанія «SILVERWEED LIMITED» інвестувала кошти шляхом перерахування на рахунок ТОВ «КУА «КРУАР».

01.09.2009 Головним управлінням житлового забезпечення КМДА компанії «SILVERWEED LIMITED» видано свідоцтва про право власності на квартири № 44, № 49, № 54, № 253, № 375, № 392 у будинку АДРЕСА_4.

03.09.2009 БТІ м. Києва зареєстровано право власності на зазначені квартири за компанією «SILVERWEED LIMITED».

Крім того в 2012 році невстановлені особи з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах - заволодіння шляхом обману правом власності на зазначені вище квартири, виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-3507/09 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ «Фінансова комунікаційна група» до громадянина ОСОБА_3, у тому числі рішення від 11.11.2009 в справі № 2-3507/09 від імені судді Бондаренка І.А. про визнання за ТОВ «Фінансова комунікаційна група» права власності на указані квартири, а саме підробили такі документи:

- договір від 28.12.2008 поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Фінансова комунікативна група» у особі директора ОСОБА_4 і ОСОБА_3 про надання ОСОБА_3 фінансової допомоги в розмірі 3 000 000 гривень,

- договір від 28.12.2008 купівлі-продажу майнових прав на квартири № 44, № 49, № 54, № 253, № 375, № 392 у будинку АДРЕСА_4 між компанією «SILVERWEED LIMITED» (продавець) і ОСОБА_3 (покупець),

- документи щодо розгляду Бориспільським міськрайонним судом Київської області позову ТОВ «Фінансова комунікаційна група» до ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1, виданий 24.04.1996 Бориспільським МРВ ГУМВС України в АДРЕСА_1) про визнання права власності на вищевказане нерухоме майно (справа № 2-3507/09),

- рішення від 11.11.2009судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5, за яким право власності на зазначені об'єкти визнано за ТОВ «Фінансова комунікаційна група» (в справі № 2-3507/09).

06.06.2012 ОСОБА_6, представник ТОВ «Фінансова комунікаційна група» за довіреністю від 21.05.2012 (виданої директором цього товариства ОСОБА_7.) подав до БТІ м. Києва заяву про реєстрацію прав власності на зазначені вище квартири, а також копію підробленого рішення судді Бондаренка І.А. від 11.11.2009.

22.06.2012 БТІ м. Києва на підставі вищевказаного підробленого судового рішення зареєструвало за ТОВ «Фінансова комунікаційна група» право власності на квартири № 44, № 49, № 54, № 253, № 375, № 392 у будинку АДРЕСА_4 внаслідок чого ці квартири незаконно вибули з власності компанії «SILVERWEED LIMITED».

14.01.2016 від потерпілої ОСОБА_8 надійшло клопотання в якому вона вказує, що компанія «SILVERWEED LIMITED» незаконним шляхом отримала свідоцтва про право власності в тому числі і на належну їй квартиру АДРЕСА_2. В клопотанні потерпіла ОСОБА_8 просить звернутись до компетентних органів Республіки Кіпр із запитом про міжнародну допомогу у кримінальному провадженні №12012110100000237 з метою отримання підтверджуючих документів від компанії «SILVERWEED LIMITED» про право власності на належну їй квартиру АДРЕСА_2.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 надала покази про те, що 29.12.2012 представник ТОВ «Фінансова комунікаційна група» ОСОБА_6 з нею уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3. Проте на даний час компанія «SILVERWEED LIMITED» намагається отримати рішення суду про право власності на квартири в тому числі і належну їй без законних на те підстав.

18.06.2017 призначено судову-технічну експертизу документів з метою встановлення автентичності печатки компанії «Сільверуід Лімітед» в документах на підставі яких незаконно оформлено право власності на зазначені вище квартири за компанією «Сільверуід Лімітед», виконання вказаної експертизи доручено експертам КНІСЕ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Момотюку Олександру Борисовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу та компетентним органам Республіки Кіпр доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, які перебувають у володінні компанії «SILVERWEED LIMITED», що зареєстрована у Республіці Кіпр та включена до державного реєстру за номером ?? 187660, яка знаходиться за адресою: вул. Святої Єлени, 2, STASINOS BUILDING, 6 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр, щодо документів на підставі яких були оформлені свідоцтва про право власності на квартири № 44, № 49, № 54, № 253, № 375, № 392 у будинку № 25-А, корпус 1, по вулиці Дегтярівській у м. Києві та документи якими підтверджується сплата компанією «SILVERWEED LIMITED» грошових коштів за вказані квартири, а також документів, які знаходяться у компанії «SILVERWEED LIMITED», а саме: договорів (угод), додатків до договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довіреностей, платіжних доручень (банківської виписки), іншої документації по веденню взаєморозрахунків з ЗАТ «Транспортник», ТОВ «Керен» (код 32828943), ПАТ «КБ Надра», ТОВ "АЛЬГЕНА ПЛЮС" (код 32829025), ТОВ "ГРУПА ЛІКТРАНС" (код 36691528), ТОВ «Добрана» (код 31392819), КП "ЖИТЛО-СЕРВІС" (код 31025659), ТОВ "Інтерінвест-Буд" (код 32453663), ТОВ "КОМПАНІЯ ТРАНСАВТОБУДСЕРВІС" (36692228), ТОВ "КРУАР" (код 33480656), ТОВ "КУА "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код 33640219), ТОВ"ТЕСАЙ» (код 32983833), ТОВ "БРЕСТРА" (код 33401595), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА" (код 33947555), ЗАТ "ЦЕНТРБУДІНВЕСТ» (код 32559981), а також документів щодо реєстрації суб'єкту підприємницької діяльності - компанії «SILVERWEED LIMITED», що зареєстрована у Республіці Кіпр та включена до державного реєстру за номером ?? 187660, яка знаходиться за адресою: вул. Святої Єлени, 2, STASINOS BUILDING, 6 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр, компетентними органами Республіки Кіпр та дозволів на здійснення господарської діяльності та документів зі зразками відбитків печатки компанії «SILVERWEED LIMITED» за період часу з 04.03.2007 по 12.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/35008/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя Г. О. Матійчук