Ухвала суду № 67390358, 08.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32223/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.

за участю секретаря Капішон В.В.

прокурора Валевича О.С

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевича О. С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014100000001671, -

В С Т А Н О В И В :

08.06.2017 в провадження слідчого судді надійшло прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевича О. С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014100000001671, а саме корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нерухомість ЮА" (ЄДРПОУ 40311301) у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42014100000001671 від 16.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2016 року на підставі договору купівлі-продажу № 1665 від 23.01.2008 року, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Федоришиним О.П. (припинив діяльність у 2009 році) та на підставі копії довіреності № 35 від 08.02.2016 року, державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_3 зареєстровано право власності на житловий будинок загальною площею 1480,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_2).

04.03.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бурменко Наталією Олександрівною на підставі протоколу загальних зборів учасників та акту приймання-передачі майна право власності на вказану будівлю реєструється за ТОВ "Нерухомість ЮА" (ЄДРПОУ 40311301), у зв'язку із внесенням будівлі до статутного фонду підприємства, яке, у свою чергу, зареєстровано на три дні раніше.

09.06.2016 року реєстратором ДП "Сетам" ОСОБА_6 внесені відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зареєстровано за тим же гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_1 площею 0,22687 га, з призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і споруд

У Департаменті земельних ресурсів КМДА документи, що посвідчують право власності чи користування на вказану ділянку не реєструвались. Також, в Департаменті відсутня будь-яка технічна та інша документація по вказаній адресі, лише в електронній базі ПК "Кадастр" містяться відомості про інвентаризацію даної ділянки з кодом НОМЕР_1 за Комунальним підприємством житлового господарства Радянського району міста Києва, де вказана стара назва АДРЕСА_1.

У слідства є достатні підстави вважати, що вказане свідчить про фактичну підробку правовстановлюючих документів на земельну ділянку.

Постановою прокурора 06.06.2017 вказану земельну ділянку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою запобігання повторному внесенню відповідних відомостей до статутного фонду ТОВ "Нерухомість ЮА", забезпечення збереження речових доказів, що були об'єктом кримінально протиправних дій, з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на корпоративні права ТОВ "Нерухомість ЮА" ( ЄДРПОУ 40311301) у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а саме є знаряддям кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні, оскільки використовується для зміни власника незаконно відчуженої земельної ділянки, та в подальшому може використовуватись для зміни власника цієї земельної ділянки шляхом передачі корпоративних прав ТОВ "Нерухомість ЮА" іншим особам, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42014100000001671 арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю "Нерухомість ЮА" (ЄДРПОУ 40311301) у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства.

Заборонити ТОВ "Нерухомість ЮА" (ЄДРПОУ 40311301), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ "Нерухомість ЮА", статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ "Нерухомість ЮА" (ЄДРПОУ 40311301).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб'єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ "Нерухомість ЮА" (ЄДРПОУ 40311301).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Шапутько