Ухвала суду № 67388491, 27.06.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

27.06.2017

Справа№642/3179/17

Провадження №1-кс/642/1107/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2017 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Пашнєв В.Г., при секретарі Шаталовій Н.В.,, за участю слідчого Кібальчича І.Р., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220510001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кібальчич І.Р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220510001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особи, на імя якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № 5167491002738994, 5161491002748994 АТ «Ощадбанк», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок; відомості щодо розрахункових рахунків в АТ «Ощадбанк», відкритих на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_1 отримував банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 18 червня 2017 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, про те, що в період часу з 20.00 годин 17 червня 2017 року до 04.00 годин 18 червня 2017 року невстановлена особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку його майна з автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. «Pl. FZ 2608 G», який знаходився біля будинку за адресою: м.Харків, вул.Благовіщенська, 38-Д.

19 червня 2017 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017220510001591.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, який пояснив, що 17 червня 2017 року близько 20.00 годин він приїхав на власному автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. «Pl. FZ 2608 G» до дому за адресою: м.Харків, вул.Благовіщенська, 38-Д, припаркував вказаний автомобіль навпроти підїзду №2 та вирушив у власних справах. Після чого, повернувшись додому 18 червня 2017 року близько 04.00 годин ОСОБА_2 виявив, що на передньому та задньому бамперах його автомобілю відсутні автомобільні номерні знаки «Pl. FZ 2608 G», а на лобовому склі автомобілю ОСОБА_2 було виявлено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру 066-120-93-51.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за аналогічних обставин в нічний період часу невстановленою особою було викрадено наступні автомобільні номерні знаки: 26 травня 2017 року автомобільні номерні знаки «Pl. LSW 05739» з автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat», який знаходився біля будинку за адресою: м.Харків, вул.Волонтерська, 72, та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру 093-468-32-35; 02 червня 2017 року автомобільні номерні знаки «LT. JGN 984» з автомобілю марки «Mercedez-Benz» моделі «C200», який знаходився біля будинку за адресою: м.Харків, вул.Різдзвяна, 25, та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру 093-468-27-94; 02 червня 2017 року автомобільні номерні знаки «Pl. RP 69780» з автомобілю марки «Opel» моделі «Astra», який знаходився біля будинку за адресою: м.Харків, вул.Конарєва, 4/6, та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру 093-468-27-94; 13 червня 2017 року автомобільні номерні знаки «LT. EBZ 662» з автомобілю марки «Audi» моделі «A6», який знаходився біля будинку за адресою: м.Харків, вул.Чередніченківська, 7, та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру 068-757-01-98.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що 02 червня 2017 року близько 00.00 годин він приїхав на власному автомобілі марки «Mercedez-Benz» моделі «C200» р.н. «LT. JGN 984» до дому за адресою: м.Харків, вул.Різдзвяна, 25, та припаркував вказаний автомобіль навпроти підїзду №1. Після чого, 02 червня 2017 року близько 07.00 годин ОСОБА_3 виявив, що на передньому та задньому бамперах його автомобілю відсутні автомобільні номерні знаки «LT. JGN 984», а на лобовому склі автомобілю ОСОБА_3 було виявлено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру 093-468-27-94. Зателефонувавши за вказаним абонентським номером ОСОБА_3 невстановлена особа повідомила, що викрадені в нього за вищеописаних обставин автомобільні номерні знаки останній зможе повернути у випадку, якщо перерахує на банківську карту банку «Ощадбанк» грошові кошти в 400 (чотириста) гривень. 02.06.2017 року ОСОБА_3 було перераховано грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську карту банку «Ощадбанк», після чого в ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 місце схову автомобільних номерних знаків «LT. JGN 984», які 02.06.2017 року було викрадено з автомобілю марки «Mercedez-Benz» моделі «C200» біля будинку за адресою: м.Харків, вул.Різдзвяна, 25.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснив, що 12 червня 2017 року близько 22.00 годин він приїхав на власному автомобілі марки «Audi» моделі «A6» р.н. «LT. EBZ 662» до дому за адресою: м.Харків, вул.Чередніченківська, 7, та припаркував вказаний автомобіль навпроти підїзду №1. Після чого, 13 червня 2017 року близько 14.00 годин ОСОБА_4 виявив, що на передньому та задньому бамперах його автомобілю відсутні автомобільні номерні знаки «LT. EBZ 662», а на лобовому склі автомобілю ОСОБА_4 було виявлено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру 068-757-01-98. Зателефонувавши за вказаним абонентським номером ОСОБА_4 невстановлена особа повідомила, що викрадені в нього за вищеописаних обставин автомобільні номерні знаки останній зможе повернути у випадку, якщо перерахує на банківську карту банку «Ощадбанк» грошові кошти в 400 (чотириста) гривень. 13.06.2017 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську карту банку «Ощадбанк», після чого в ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 місце схову автомобільних номерних знаків «LT. EBZ 662», які 13.06.2017 року було викрадено з автомобілю марки «Audi» моделі «A6» біля будинку за адресою: м.Харків, вул.Чередніченківська, 7.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 пояснив, що 01 червня 2017 року близько 22.00 годин він приїхав на власному автомобілі марки «Opel» моделі «Astra» р.н. «Pl. RP 69780» до дому за адресою: м.Харків, вул.Конарєва , 4/6, та припаркував вказаний автомобіль навпроти вказаного будинку. Після чого, 02 червня 2017 року близько 10.00 годин ОСОБА_5 виявив, що на передньому та задньому бамперах його автомобілю відсутні автомобільні номерні знаки «Pl. RP 69780», а на лобовому склі автомобілю ОСОБА_5 було виявлено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру 093-468-27-94. Зателефонувавши за вказаним абонентським номером ОСОБА_5 невстановлена особа повідомила, що викрадені в нього за вищеописаних обставин автомобільні номерні знаки останній зможе повернути у випадку, якщо перерахує на банківську карту № 5167491002738994 банку «Ощадбанк» грошові кошти в 600 (шістсот) гривень, однак у наступному ОСОБА_5 не перераховував грошові кошти на вказану банківську картку, а за даним фактом звернувся до органів поліції.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищеописаних злочинів може бути причетний гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив місця схову викрадених ним вищезазначених автомобільних номерних знаків «Pl. RP 69780», «Pl. LSW 05739», «Pl. FZ 2608 G», які у його присутності було вилучено під час проведення оглядів місця події. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_1 у своїй злочинній діяльності використовував наступні банківські картки АТ «Ощадбанк» - №5167491002738994, 5161491002748994.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 може бути причетний до вчинення вищеописаних злочинів та використовувати власні банківські картки з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме:

повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № 5167491002738994, 5161491002748994 АТ «Ощадбанк», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок;

відомості щодо розрахункових рахунків в АТ «Ощадбанк», відкритих на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_1 отримував банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Представники АТ «Ощадбанк» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не зявились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Кібальчича І.Р., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ «Ощадбанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Кібальчича Івана Родіоновича про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220510001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, о/у ВКП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, або іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого Кібальчича І.Р., тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особи, на імя якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № 5167491002738994, 5161491002748994 АТ «Ощадбанк», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок;

-відомості щодо розрахункових рахунків в АТ «Ощадбанк», відкритих на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_1 отримував банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобовязати уповноважену особу АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особи, на імя якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № 5167491002738994, 5161491002748994 АТ «Ощадбанк», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок;

-відомості щодо розрахункових рахунків в АТ «Ощадбанк», відкритих на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_1 отримував банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя