Ухвала суду № 67387589, 26.06.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3924/17

Провадження № 1-кс/552/1172/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі прокурора Погорєлова М.О. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39117280; місцезнаходження юридичної особи: вул. Харчовиків, буд. 27, м. Полтава, Полтавська область, 36014), із можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12016170020000285 від 03.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Із матеріалів установлено, що в період з 14.08.2014 року по 27.11.2015 року невідома особа підробила підпис про ознайомлення ОСОБА_2 в посадовій інструкції провідного енергетика енергетичного відділу ТОВ «Полтавська бурова компанія».

17 червня 2016 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено посадову інструкцію провідного енергетика енергетичного відділу ТОВ «Полтавська бурова компанія».

Вказана посадова інструкція складається з чотирьох аркушів паперу, на четвертій сторінці якої під написом: «з посадовою інструкцією ознайомився» в графі «підпис, ініціали та прізвище», зокрема, зображені зразки почерку та підпису ОСОБА_2 (далі за текстом досліджуваний документ).

26 січня 2017 року по вказаному кримінальному провадженню призначено судово-технічну експертизу досліджуваного документа, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03680; тел./факс: (044) 200-29-29, 200-29-11; e-mail: info@kniise.com.ua).

28 лютого 2017 року до Полтавської місцевої прокуратури надійшло клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо надання додаткових матеріалів для проведення судово-технічної експертизи матеріалів документів № 2353/17-34, призначеної у кримінальному провадженні, а саме документів ТОВ «ПОЛТАВСКА БУРОВА КОМПАНІЯ», в яких у період з серпня 2014 року до лютого 2016 року рукописно виконано записи та підписи синьо-фіолетовими пастами кульових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як і у записах та підписах у посадовій інструкції провідного енергетика енергетичного відділу ТОВ «ПОЛТАВСКА БУРОВА КОМПАНІЯ», датованої 01.08.2014), а також перелік документів ТОВ «ПОЛТАВСКА БУРОВА КОМПАНІЯ», в яких у період з серпня 2014 року до лютого 2016 року міститься відтиск печатки від імені ТОВ «ПОЛТАВСКА БУРОВА КОМПАНІЯ», тієї ж, відтиск якої міститься у досліджуваній посадовій інструкції провідного енергетика енергетичного відділу ТОВ «ПОЛТАВСКА БУРОВА КОМПАНІЯ», датованої 01.08.2014 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також виконання клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо надання додаткових матеріалів для проведення судово-технічної експертизи матеріалів документів № 2353/17-34 та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39117280; місцезнаходження юридичної особи: вул. Харчовиків, буд. 27, м. Полтава, Полтавська область, 36014).

ОСОБА_3 О. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для зясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39117280; місцезнаходження юридичної особи: вул. Харчовиків, буд. 27, м. Полтава, Полтавська область, 36014), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39117280; місцезнаходження юридичної особи: вул. Харчовиків, буд. 27, м. Полтава, Полтавська область, 36014), із можливістю їх вилучення, а саме оригіналів таких документів:

Кадрові документи:

Накази по підприємству ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ»:

серії «К» починаючи з № 68-К від 01.08.2014 по № 752-К від 2016 року з додатками про ознайомлення в кількості 684 шт.;

серії «В» починаючи з № 1-В від 2014 року по № 273-В з додатками про ознайомлення в кількості 273 шт.

Посвідчення про відрядження провідного енергетика енергетичного відділу ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» ОСОБА_2 в період з 01.08.2014 по 02.11.2015, в тому числі:

З 01.04.2015 по 02.04.2015 відрядження до АК «Харківобленерго» в м. Харків та ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка;

З 14.04.2015 по 16.04.2015 відрядження до ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Ромни, АК «Харківобленерго» в м. Харків та ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Охтирка;

18.04.2015 відрядження до Карайкозівського НГКР № 32 в Харківській області;

23.04.2015 відрядження до ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Ромни;

24.04.2015 відрядження до АК «Харківобленерго» в м. Харків;

З 27.04.2015 по 28.04.2015 відрядження до Матяшівсько-Легейдівського НГКР № 3 та ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка;

З 29.04.2015 по 30.04.2015 відрядження до АК «Харківобленерго» в м. Харків та Матяшівсько-Легейдівського НГКР № 3;

05.05.2015 відрядження до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка;

06.05.2015 відрядження до АК «Харківобленерго» в м. Харків;

З 12.05.2015 по 14.05.2015 відрядження до ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м.Охтирка, ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Ромни та АК «Харківобленерго» в м. Харків;

15.05.2015 відрядження до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка та Ярмаківського НГКР № 2;

19.05.2015 відрядження до Матяшівсько-Легейдівського НГКР № 3;

21.05.2015 відрядження до АК «Харківобленерго» в м. Харків;

З 27.05.2015 по 28.05.2015 . відрядження до Матяшівсько-Легейдівського НГКР № 3 та ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка;

02.06.2015 відрядження до ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Охтирка;

З 04.06.2015 по 05.06.2015 відрядження до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка та ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка;

З 08.06.2015 по 09.06.2015 - відрядження до Карайкозівського НГКР № 32 в Харківській області та ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Ромни;

12.06.2015 відрядження до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка;

З 13.06.2015 по 14.06.2015 відрядження до м. Київ;

15.06.2015 відрядження до ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Ромни;

25.06.2015 відрядження до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка;

З 02.07.2015 по 03.07.2015 відрядження до Матяшівсько-Легейдівського НГКР № 3 та ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Охтирка;

З 07.07.2015 по 08.07.2015 відрядження до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка та АК «Харківобленерго» в м. Харків;

13.07.2015 відрядження до ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Ромни;

15.07.2015 відрядження до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка;

З 22.07.2015 по 24.07.2015 відрядження до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка, АК «Харківобленерго» в м. Харків та до Пролетарського НГКР № 708;

З 04.08.2015 по 05.08.2015 відрядження до ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛЕНД», ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» м. Суми;

08.09.2015 відрядження до ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛЕНД», ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» м. Суми;

З 09.09.2015 по 11.09.2015 відрядження до АК «Харківобленерго» в м. Харків та до Островерхівського НГКР № 22;

З 14.09.2015 по 15.09.2015 відрядження до м. Суми та ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка;

22.09.2015 відрядження до ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Ромни;

З 24.09.2015 по 25.09.2015 відрядження до ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Ромни та ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Охтирка;

З 06.10.2015 по 07.10.2015 - відрядження до Водянівського НГКР № 2 в Харківській області та ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в с. Красногорівка;

09.10.2015 відрядження до ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Охтирка;

13.10.2015 відрядження до Водянівського НГКР № 2 в Харківській області;

22.10.2015 відрядження до ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в м. Охтирка.

Звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт складені провідним енергетиком енергетичного відділу ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» ОСОБА_2 в період з 01.08.2014 по 30.10.2015, в тому числі:

від 03.04.2015 на суму 160 грн.; від 17.04.2015 на суму 220 грн.; від 20.04.2015 на суму 60 грн.; від 24.04.2015 на суму 60 грн.; від 25.04.2015 на суму 100 грн.; від 29.04.2015 на суму 120 грн.; від 04.05.2015 на суму 160 грн.; від 06.05.2015 на суму 60 грн.; від 07.05.2015 на суму 100 грн.; від 15.05.2015 на суму 220 грн.; від 18.05.2015 на суму 60 грн.; від 20.05.2015 на суму 60 грн.; від 22.05.2015 на суму 100 грн.; від 29.05.2015 на суму 120 грн.; від 03.06.2015 на суму 60 грн.; від 08.06.2015 на суму 160 грн.; від 10.06.2015 на суму 120 грн.; від 15.06.2015 на суму 60 грн.; від 15.06.2015 на суму 360 грн.; від 16.06.2015 на суму 60 грн.; від 26.06.2015 на суму 60 грн.; від 06.07.2015 на суму 120 грн.; від 09.07.2015 на суму 160 грн.; від 14.07.2015 на суму 60 грн.; від 16.07.2015 на суму 60 грн.; від 27.07.2015 на суму 220 грн.; від 06.08.2015 на суму 200 грн.; від 09.08.2015 на суму 100 грн.; від 14.09.2015 на суму 260 грн.; від 16.09.2015 на суму 160 грн.; від 23.09.2015 на суму 60 грн.; від 28.09.2015 на суму 120 грн.; від 08.10.2015 на суму 120 грн.; від 12.10.2015 на суму 60 грн.; від 14.10.2015 на суму 60 грн.; від 23.10.2015 на суму 60 грн.

Договір про постачання електричної енергії № 1511182 від 16.02.2015 укладений між ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» та ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (філією Роменський район електричних мереж) з додатками, в тому числі актами про обсяги переданої споживачу (спожитої споживачем) електричної енергії від:

13.03.2015; 13.04.2015; 13.05.2015; 13.06.2015; 13.07.2015; 13.08.2015; 13.09.2015; 13.10.2015; 13.11.2015; 13.12.2015; 13.01.2016; 13.02.2016; 13.03.2016; 13.04.2016; 13.05.2016; 13.06.2016; 13.07.2016.

Договір (договори) про постачання природного газу укладений між ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» та ПАТ «СУМИГАЗ» (Роменське управління експлуатації газового господарства) в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі природного газу від:

25.06.2014; 25.07.2014; 25.08.2014; 25.09.2014; 25.10.2014; 25.11.2014; 25.12.2014; 25.01.2015; 25.02.2015; 25.03.2015; 25.04.2015; 25.05.2015; 25.06.2015; 25.07.2015; 25.08.2015; 25.09.2015; 25.10.2015; 25.11.2015; 25.12.2015; 25.01.2016; 25.02.2016; 25.03.2016; 25.04.2016; 25.05.2016; 25.06.2016; 25.07.2016.

Договір (договори) про постачання природного газу укладений між ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» та ПАТ «СУМИГАЗ ЗБУТ» в період 2015-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі природного газу від:

25.07.2015; 25.08.2015; 25.09.2015; 25.10.2015; 25.11.2015; 25.12.2015; 25.01.2016; 25.02.2016; 25.03.2016; 25.04.2016; 25.05.2016; 25.06.2016; 25.07.2016.

Договір (договори) про виконання ремонту електрообладнання (електричних машин, електродвигунів, генераторів, тощо) укладений між ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Полтаваелектроремонт» в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» та ТЗОВ «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» та ПП «ХПНУ-413» в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ЕКСПЕРТНАФТОГАЗ» в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» та ПП «ХПНУ-413» в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «СМІТ СЕРВІСЕЗ ЮКРЕЙН» в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Договір (договори) про виконання робіт укладений між ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» та ДП «СМІТ ЮКРЕЙН» в період 2014-2016 років з додатками, в тому числі актами приймання-передачі виконаних робіт.

Довідка (вих. № 377/1 від 01.12.2015).

Лист (вих. № 1115 від 30.12.2015).

Лист (вих. № 57 від 29.01.2016).

Апеляційна скарга (вих. № 548 від 06.06.2016).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

ОСОБА_4;

ОСОБА_5;

ОСОБА_6;

ОСОБА_7;

ОСОБА_8;

ОСОБА_9;

ОСОБА_10;

ОСОБА_11;

ОСОБА_12;

ОСОБА_13;

ОСОБА_14;

ОСОБА_15;

ОСОБА_16;

ОСОБА_17;

ОСОБА_18;

ОСОБА_19;

ОСОБА_20;

ОСОБА_21.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25 липня 2017 року.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва