Ухвала суду № 67384771, 20.06.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7821/17

Провадження № 1-кс/344/2236/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12015090010005385 від 29.12.2015 р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2015 року в ОСОБА_3 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме крамницею за адресою: вул. Молодіжна, 50А в м. Івано-Франківську, яка належала ОСОБА_4

Втілюючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння вказаним майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою державного реєстратора ОСОБА_5, з яким був знайомий раніше та якого переконав, що діє в інтересах ОСОБА_4, 03.08.2015 ОСОБА_3 подав від імені ОСОБА_4 до Реєстраційної служби Івано-Франківського МУЮ підроблену довідку від 30.07.2015 № 1276, видану ніби-то обласним комунальним підприємством «Івано-Франківське ОБТІ», згідно якої крамниця на вул. Молодіжна, 50А в м. Івано-Франківську знесена.

На підставі вказаного документу, 03.08.2015, о 11 год. 33 хв. державний реєстратор ОСОБА_5 вніс дані в Єдиний реєстр заборон відчуження обєктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек, а також закрив розділ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у звязку із знищенням обєкта нерухомого майна - вищевказаної крамниці, яка належала ОСОБА_4

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння приміщенням крамниці по вул. Молодіжна, 50А в м. Івано-Франківську, яка належала ОСОБА_4, а також діючи від імені померлої особи ОСОБА_6 з метою його невикриття та використовуючи ксерокопії паспорта вказаної особи з вклеєною фотографією невідомої особи, 10.08.2015 подав до Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції підроблені документи, а саме: договір на дольову участь у будівництві нежитлового приміщення № 1 від 03.08.2015, відповідно до якого ОСОБА_4 приймає на себе зобовязання по будівництву та здачі в експлуатацію нежитлового приміщення крамниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50А, а ОСОБА_6 приймає на себе зобовязання по інвестуванню коштів на вищевказане будівництво та по його завершенню отримує вказане нежитлове приміщення у власність; акт прийому-передачі приміщень від 06.08.2015 відповідно до якого ОСОБА_4 передає, а ОСОБА_6 приймає у свою власність нежитлового приміщення крамниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50А, загальною площею 71,2 м.кв.; витяг із переліку осіб, яким належать майнові права на обєкт будівництва, розташований на вул. Молодіжна 50а в м. Івано-Франківську, нібито затверджений приватним підприємцем ОСОБА_4, копію технічного паспорта на крамницю за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50А, копію декларації про готовність обєкта до експлуатації №ІФ 142152050416 від 05.08.2015 та копії підробленого паспорта громадянина України на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі наданих документів державний реєстратор ОСОБА_5, який був введений ОСОБА_3 в оману щодо законності своїх намірів в інтересах ОСОБА_4, 10.08.2015 о 10 год. 11 хв. прийняв рішення про проведення державної реєстрації права власності на крамницю, що розташована в м. Івано-Франківську по вул. Молодіжна 50а, за субєктом ОСОБА_6

Таким чином, ОСОБА_3 своїми діями незаконно позбавив права власності ОСОБА_4 на її нерухоме майно - крамницю, що розташована в м. Івано-Франківську по вул. Молодіжна 50а, вартість якої згідно висновку судово-інженерно технічної експертизи становила 965 000 грн. та шахрайським способом фактично заволодів ним, оформивши його на померлу особу ОСОБА_7

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном - крамницею ОСОБА_4, що розташована в м. Івано-Франківську по вул. Молодіжна 50а, 03.08.2015 подав від імені ОСОБА_4 до Реєстраційної служби Івано-Франківського МУЮ підроблену довідку від 30.07.2015 № 1276, видану ніби-то обласним комунальним підприємством «Івано-Франківське ОБТІ», згідно якої крамниця на вул.Молодіжна, 50а в м. Івано-Франківську знесена.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном - крамницею ОСОБА_4 по вул. Молодіжна 50а в м. Івано-Франківську, та бажаючи завершення настання передбачуваних ним наслідків своїх дій, 10.08.2015 подав до Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції підроблені офіційні документи, а саме: а саме: договір на дольову участь у будівництві нежитлового приміщення № 1 від 03.08.2015, відповідно до якого ОСОБА_4 приймає на себе зобовязання по будівництву та здачі в експлуатацію нежитлового приміщення крамниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50А, а ОСОБА_6 приймає на себе зобовязання по інвестуванню коштів на вищевказане будівництво та по його завершенню отримує вказане нежитлове приміщення у власність; акт прийому-передачі приміщень від 06.08.2015 відповідно до якого ОСОБА_4 передає, а ОСОБА_6 приймає у свою власність нежитлового приміщення крамниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50А, загальною площею 71,2 м.кв.; витяг із переліку осіб, яким належать майнові права на обєкт будівництва, розташований на вул. Молодіжна 50а в м. Івано-Франківську, нібито затверджений приватним підприємцем ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених офіційних документів.

За сукупністю кримінальних правопорушень ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

24.04.2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженцю та жителю ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованому ІНФОРМАЦІЯ_4, українцю, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_5, працюючому директором ТОВ «Пропетіінвестмент», раніше не судимому, РНОКПП НОМЕР_1, повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 12015090010005385 від 29.12.2015 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпілим від даних кримінальних правопорушень є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, жителька м. Івано-Франківська, вул. Молодіжна, 42/61.

В ході досудового розслідування на момент оголошення підозри ОСОБА_3А.(24.04.2017 року) він являвся засновником та власником (100 % статутного капіталу) ТОВ "ПРОПЕТІ ІНВЕСТМЕНТ" ЄДРПОУ 39300710, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. С,Стрільців, 10/11.

З метою уникнення відповідальності та конфіскації майна за вчинений ним злочин ОСОБА_3 після оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України перереєстрував вищевказане товариство на свою дружину ОСОБА_8, жит. ІНФОРМАЦІЯ_7.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження обєктів нерухомого майна №89468460 від 13.06.2017, у ТОВ "ПРОПЕТІ ІНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 39300710, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. С,Стрільців, 10/11) наявне нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення котельні за адресою: Івано-Франківська область, Тисменецький район, с. Сілець, вул. Зузука, 81, загальною площею 267,6кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 398262026258, земельна ділянка кадастровий номер 2610100000:03:004:0012, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Звязкова, 6, загальною площею 0,0274 га., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 395590326101, нежитлові приміщення №№ 1-14,17-19, І, ІІ, ІІІ, які знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Звязкова, 6, загальною площею 446,7 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 357694426101, нежитлові приміщення, А, які знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10, загальною площею 339,1 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 2957744126101, офісні приміщення, А, які знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10/9, загальною площею 73 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 200865326101, офісне приміщення, А, яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10, загальною площею 31,2 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 200842926101, офісне приміщення, А, яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10/11, загальною площею 128 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 200705126101, офісне приміщення №12, А, яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10, загальною площею 51,4 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 200524226101

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, просила задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

24.04.2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженцю та жителю ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрованому ІНФОРМАЦІЯ_4, українцю, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_5, працюючому директором ТОВ «Пропеті Інвестмент», раніше не судимому, РНОКПП НОМЕР_1, повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 12015090010005385 від 29.12.2015 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпілим від даних кримінальних правопорушень є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, жителька м. Івано-Франківська, вул. Молодіжна, 42/61.

08.06.2017 року ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12015090010005385 від 29.12.2015 заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення на загальну суму 1115000 грн., з яких 965000 грн. матеріальні збитки та 150000 грн. моральні збитки.

Отже з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення та подальшого відшкодування збитків, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення котельні за адресою: Івано-Франківська область, Тисменецький район, с. Сілець, вул. Зузука, 81, загальною площею 267,6 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 398262026258, земельна ділянка кадастровий номер 2610100000:03:004:0012, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Звязкова, 6, загальною площею 0,0274 га., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 395590326101, нежитлові приміщення №№ 1-14,17-19, І, ІІ, ІІІ, які знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Звязкова, 6, загальною площею 446,7 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 357694426101, нежитлові приміщення, А, які знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10, загальною площею 339,1 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 2957744126101, офісні приміщення, А, які знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10/9, загальною площею 73 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 200865326101, офісне приміщення, А, яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10, загальною площею 31,2 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 200842926101, офісне приміщення, А, яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10/11, загальною площею 128 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 200705126101, офісне приміщення №12, А, яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10, загальною площею 51,4 кв.м., реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 200524226101, яке належить на праві приватної власностіТОВ "ПРОПЕТІ ІНВЕСТМЕНТ", ЄДРПОУ 39300710, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. С,Стрільців, 10/11з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 12015090010005385 від 29.12.2015 року з метою забезпечення виконання санкції за ч. 4 ст. 190 КК України конфіскації майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Пастернак І.А.