Ухвала суду № 67382865, 26.06.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/720/17

Провадження № 1-кс/210/1134/17

"26" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, юристом 1-го класу ОСОБА_3, винесене в рамках кримінального провадження №32016040000000036 від 31 травня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2017 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області, юрист 1-го класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32016040000000036 від 31 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.212 ч.3 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Прайд Компані» (код 36151455) протягом березня-жовтня 2015 року, сформовано податковий кредит при взаємовідносинах з ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код 39474831), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код 39608144), ТОВ «Вієн ЛТД» (код 39608191), ТОВ «Сотес Груп» (код 39421486), які мають ознаки «фіктивності».

В результаті чого службові особи ТОВ «Прайд Компані» (код 36151455) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3405122,58 гривні.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Прайд Компані» (код ЄДРПОУ 36151455) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ створюють документальну видимість придбання ТМЦ (вторинного алюмінію в чушках та гранулах) у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код 39474831), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код 39608144), ТОВ «Вієн ЛТД» (код 39608191), ТОВ «Сотес Груп» (код 39421486). Хоча фактично вказані товарно-матеріальні цінності незаконно виготовляються на власних виробничих потужностях ТОВ «Прайд Компані» (код ЄДРПОУ 36151455) з брухту алюмінію, який придбаний за готівкові кошти, без належного відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємств.

Так в ході досудового розслідування директор ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586) гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) надав свідчення щодо своєї не причетності до діяльності зазначеного підприємства.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586) перебувають у Печерській районній державній адміністрації м. Києва.

У звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів що повязані з місцезнаходженням підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації м. Києва.

Так з метою використання в якості доказів та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586) які знаходяться у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації м. Києва.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586) та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації м. Києва (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 15 (колишня вул. Суворова).

На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Керуючись ст.163 ч.2 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Положення ст.91 КПК України зобовязує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що речі і документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації м. Києва (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000036 від 31 травня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації м. Києва (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, юриста 1-го класу ОСОБА_3, винесене в рамках кримінального провадження №32016040000000036 від 31 травня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації м. Києва, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586): заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів що повязані з місцезнаходженням підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації м. Києва.

У разі відсутності оригіналів документів зобовязати посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації м. Києва (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) надати належним чином завірені копії відповідних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, групі прокурорів по кримінальному провадженню, старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_5, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040000000036 від 31 травня 2016 року ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, або за дорученням в порядку ст.ст.36, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації м. Києва (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення (виїмки) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, групі прокурорів по кримінальному провадженню, старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_5, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040000000036 від 31 травня 2016 року ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, або за дорученням в порядку ст.ст.36, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 25 липня 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович