Ухвала суду № 67370740, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34642/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Хавіна В.О, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні ТОВ «ЦСФК», ЄДРПОУ 32547714.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт належності на праві власності статутних фондів ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Терра Банк», ПрАТ «Українська стратегічна група», ПАТ «Метал Юніон», що можливо з'ясувати за допомогою лише отримавши тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю і є в розпорядженні відповідного депозитарія.

Для встановлення необхідних даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження, прокурор просить надати дозвіл до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді всіх документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також точного часу переходу права власності на акції товариства від одного власника до іншого, спосіб та умови оплати, тощо. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Згідно статті 24 Закону України «Про депозитарну систему України» інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню.

Таким чином, документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку №100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді всіх документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), зокрема:

- документів, які стали підставами для внесення змін до депозитарного обліку, стосовно операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарія з акціями іменними простими ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), а саме:

1) операція № 83686 від 18.07.13 (переказ) щодо 30 акцій;

2) операція № 83852 від 18.07.13 (блокування) щодо 30 акцій;

3) операція № 84759 від 19.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 10 акцій;

4) операція № 84760 від 19.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 10 акцій;

5) операція № 84761 від 19.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 10 акцій;

6) операція № 86405 від 22.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 25 акцій;

7) операція № 86406 від 22.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 25 акцій;

8) операція № 86407 від 22.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 5 акцій;

9) операція № 87051 від 23.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 15 акцій;

10) операція № 87052 від 23.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 15 акцій;

11) операція № 87053 від 23.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 30 акцій;

12) операція № 87701 від 24.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 30 акцій;

13) операція № 87703 від 24.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 15 акцій;

14) операція № 87704 від 24.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 15 акцій;

15) операція № 88452 від 25.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 20 акцій;

16) операція № 88456 від 25.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 10 акцій;

17) операція № 88457 від 25.07.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 30 акцій;

18) операція № 96294 від 02.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 30 акцій;

19) операція № 96301 від 02.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 15 акцій;

20) операція № 96313 від 02.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 15 акцій;

21) операція № 102078 від 09.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 3 акцій;

22) операція № 102079 від 09.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 5 акцій;

23) операція № 102080 від 09.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 6 акцій

24) операція № 106394 від 16.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 16 акцій;

25) операція № 106400 від 16.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 10 акцій;

26) операція № 106401 від 16.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 20 акцій;

27) операція № 109622 від 21.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 7 акцій;

28) операція № 109623 від 21.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 11 акцій;

29) операція № 109627 від 21.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 12 акцій;

30) операція № 118823 від 30.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 15 акцій;

31) операція № 118826 від 30.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 7 акцій;

32) операція № 118827 від 30.08.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 8 акцій;

33) операція № 122380 від 03.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 5 акцій;

34) операція № 122384 від 03.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 10 акцій;

35) операція № 122388 від 03.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 15 акцій;

36) операція № 129174 від 11.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 10 акцій;

37) операція № 129176 від 11.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 15 акцій;

38) операція № 129178 від 11.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 5 акцій;

39) операція № 134360 від 17.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 8 акцій;

40) операція № 134362 від 17.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 4 акцій;

41) операція № 134369 від 17.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 3 акцій;

42) операція № 140183 від 23.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 4 акцій;

43) операція № 140188 від 23.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 5 акцій;

44) операція № 140194 від 23.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 6 акцій;

45) операція № 149123 від 30.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 5 акцій;

46) операція № 149124 від 30.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 5 акцій;

47) операція № 149125 від 30.09.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 5 акцій;

48) операція № 151052 від 02.10.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 10 акцій;

49) операція № 151053 від 02.10.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 10 акцій;

50) операція № 151054 від 02.10.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 10 акцій;

51) операція № 153694 від 03.10.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 9 акцій;

52) операція № 153699 від 03.10.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 9 акцій;

53) операція № 153701 від 03.10.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 5 акцій;

54) операція № 153710 від 03.10.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 5 акцій;

55) операція № 156188 від 04.10.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 22 акцій;

56) операція № 156191 від 04.10.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 22 акцій;

57) операція № 156194 від 04.10.13 (біржа (класика): біржовий контракт) щодо 23 акцій;

58) операція № 167319 від 12.10.13 (біржа: розблокування) щодо 23 акцій;

59) операція № 167328 від 12.10.13 (біржа: розблокування) щодо 7 акцій;

60) операція № 191835 від 29.10.13 (РЦ: Блокування ЦП (індивідуальне)) щодо 23 акцій;

61) операція № 191843 від 29.10.13 (РЦ: Блокування ЦП (індивідуальне)) щодо 7 акцій;

62) операція № 193278 від 30.10.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

23 акцій;

63) операція № 206768 від 08.11.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 15 акцій;

64) операція № 206840 від 08.11.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

14 акцій;

65) операція № 207403 від 11.11.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

6 акцій;

66) операція № 207510 від 11.11.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

8 акцій;

67) операція № 208545 від 12.11.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 30 акцій;

68) операція № 209613 від 13.11.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 28 акцій;

69) операція № 217815 від 20.11.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 29 акцій;

70) операція № 239260 від 10.12.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 8 акцій;

71) операція № 239340 від 10.12.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 22 акцій;

72) операція № 252201 від 19.12.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 30 акцій;

73) операція № 254320 від 23.12.13 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 30 акцій;

74) операція № 11590 від 30.01.14 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 15 акцій;

75) операція № 12354 від 31.01.14 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 15 акцій;

76) операція № 21835 від 17.02.14 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 30 акцій;

77) операція № 24073 від 21.02.14 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 17 акцій;

78) операція № 24083 від 21.02.14 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 15 акцій;

79) операція № 40882 від 19.03.14 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 3 акцій;

80) операція № 40934 від 19.03.14 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 24 акцій;

81) операція № 41055 від 19.03.14 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 30 акцій;

82) операція № 41690 від 20.03.14 (РЦ: розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 30 акцій;

83) операція № 72774 від 15.05.14 (РЦ: розблокування ЦП) щодо 30 акцій;

84) операція № 72783 від 15.05.14 (переказ) щодо 30 акцій;

які відкриті у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406);

- договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах депонента акцій іменних простих ПАТ «Терра Банк», відкритих у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406) з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування, емісії цінних паперів, тощо) за період з часу відкриття у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), по теперішній час;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися за період з часу відкриття у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м.Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), по теперішній час;

- виписок про рух цінних паперів, у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), що стосується депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку №100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, ISIN UA 4000120406), за період часу відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34642/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань