Ухвала суду № 67370562, 15.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33977/17-к

У Х В А Л А

15 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Іщук Н.О., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві міліції Іщук Н.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000017 від 10.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., оперативному співробітнику ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Деркачу А.А., на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, із можливістю вилучення копій документів ТОВ «ТАРКА» (код 39927707), ТОВ «КОЛЛЕКШН СТВ» (код 39935330), ТОВ «АВТОСОЮЗ ДЕЛІВЕРІ» (код 39935440), ТОВ «АРАВОТ» (код 39934452), та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26006455017183, № 26002455018915, № 26009455025901, № 26001455017520, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ «ТАРКА» (код 39927707), ТОВ «КОЛЛЕКШН СТВ» (код 39935330), ТОВ «АВТОСОЮЗ ДЕЛІВЕРІ» (код 39935440), ТОВ «АРАВОТ» (код 39934452), копії паспортів, доручень, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 26006455017183, № 26002455018915, № 26009455025901, № 26001455017520;

- документи, на підставі яких ТОВ «ТАРКА» (код 39927707), ТОВ «КОЛЛЕКШН СТВ» (код 39935330), ТОВ «АВТОСОЮЗ ДЕЛІВЕРІ» (код 39935440), ТОВ «АРАВОТ» (код 39934452)відкрило рахунки № 26006455017183, № 26002455018915, № 26009455025901, № 26001455017520;

- заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунку № 26006455017183, № 26002455018915, № 26009455025901, № 26001455017520за період з 01.01.2016по 14.06.2017;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № 26006455017183, № 26002455018915, № 26009455025901, № 26001455017520(в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2016 по 14.06.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/33977/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Іщук Н.О.

Копія - АТ "ОТП БАНК"

Слідчий суддя В.В. Підпалий