Ухвала суду № 67370536, 21.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35377/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю прокурора Стороженка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженка Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

21 червня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженка Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей, а саме: спиртів коньячних, поставлених ТОВ "ГЕО-АЛКО" (0198, м. Тбілісі, Ліло 51 і.к.216, 399154 Грузія) на адресу ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (ЄДРПОУ 35112619), які знаходяться у контейнері № 1/IWGU9901366/281/1, розташованому на території митного посту «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС України за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 1 (1-Б), з можливістю відібрання зразків указаних коньячних спиртів для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42014000000001758 від 30.12.2014 за фактами переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин службовою особою з використанням службового становища, скоєного організованою групою, за фактами незаконного придбання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, скоєного організованою групою, за фактами умисного введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчинене організованою групою у великих розмірах, за фактами використання службовими особами влади та службового становища з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, скоєного організованою групою, за фактами складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки та скоєні організованою групою, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 204, ст. 227 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ГУБКОЗ СБ України, встановлено, що з початку 2013 року по теперішній час з використанням підприємств, зареєстрованих в невизнаній Турецькій Республіці Північний Кіпр, а саме: «ЕХАL SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD» (Reg № 40 Famagusta Free Zone KIBRIS), «MELIKA ALCOHOL BEVERAGES» (Famagusta Free ZoneP.K. n 343 - S.L.B.T. n 357 Gazimagusa Кіпр), «LOGO INDUSTRIES LTD» (Famagusta Free Zone P.K. n 343 - Gazimagusa - S.L.B.T n 064 - Cyprus) та «VALKO SPIRIT AND ALCOHOL FREE PORT LTD» (Reg. № 517 Famagusta Free Zone,Cyprus) здійснюється незаконне переміщення через митний кордон України сумішей етилового, метилового, ізоамілового, ізопропілового, пропілового, ізобутилового та інших спиртів, виготовлених із сировини не виноградного походження (з доданими до них ароматизаторами та барвниками) під виглядом «винного дистиляту та спирту коньячного 1, 3, 5-ти річної витримки» в інтересах підприємств - виробників алкогольної продукції: ТОВ «Миколаївський коньячний завод», ТОВ «Промислово - торговельна компанія «Шабо», ПАТ «Цюрупинське» (на даний час - ПАТ «Південна Винокурня»), ПрАТ «Одеський коньячний завод» (ЄДРПОУ 00412056), ПАТ "Дім марочних коньяків "ТАВРІЯ" (ЄДРПОУ 00413475), ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (ЄДРПОУ 35112619) та інших.

Зокрема, згідно експертних висновків Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування спиртовмісні суміші, які надходили на адресу ТОВ «Миколаївський коньячний завод», ПАТ «Цюрупинське» (на даний час - ПАТ «Південна Винокурня») від іноземних компаній «Melika Alcohol Beverages» та «Exal Spirit and Alcohol Free Port LTD» є отруйною хімічною речовиною з небезпечними (токсичними) властивостями, що проявляє (при внутрішньому вживанні) отруйну дію на живі організми.

При переміщенні через митний кордон України в документах, наданих до митного контролю, в якості відправників разом з реквізитами вказаних офшорних компаній, з метою приховування походження продукції, а також вказуються задіяні афілійовані структури: ТОВ "ГЕО-АЛКО" ТОВ "ГЕО-АЛКО" (0198, м.Тбілісі, Ліло 51 і.к.216, 399154 Грузія).

Таким чином, службові особи ТОВ «Миколаївський коньячний завод», ТОВ «Промислово - торговельна компанія «Шабо», ПАТ «Південна Винокурня», ПрАТ «Одеський коньячний завод», ПАТ "Дім марочних коньяків "ТАВРІЯ", ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» та ін. діючи спільно із службовими особами афілійованих суб'єктів господарської діяльності, в ході здійснення митного оформлення спиртовмісних сумішей, в порушення чинного законодавства, вносять неправдиву інформацію про фактично переміщувану продукцію, а саме в графу 31 митних декларацій вносять дані щодо ввезення «винних дистилятів, одержаних шляхом перегонки виноградного вина: спирту коньячного 1, 3, 5-ти років витримки» та без проходження належного контролю з боку митних та інших контролюючих органів, переміщують небезпечні для здоров'я людини спиртовмісні суміші на митну територію України та використовують їх у виробництві сфальсифікованої коньячної продукції.

Згідно інформації ГУБКОЗ СБ України, на території митного посту «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС України, який згідно офіційного сайту ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 1 (1/Б) знаходяться спиртовмісні суміші, які надійшли на адресу ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (ЄДРПОУ 35112619) від ТОВ "ГЕО-АЛКО" (0198, м. Тбілісі, Ліло 51 і.к.216, 399154 Грузія) та на розмитнення яких під видом спирту коньячного було подано відповідні митні декларації. В тому числі, було подано митну декларацію № UA110150/2017/200689 від 09.03.2017р., Вантажні місця та опис товару: «Спирт коньячний 5 - ти річної витримки для використання у власному виробництві алкогольних напоїв - 25000л. Не суперечить вимогам КД У 000111050-15.91.10-5:2009 «Технічні вимоги на імпортні коньячні спирти».

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки без отримання вказаних речей неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та зразки коньячних спиртів необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженка Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженку С.В., а також слідчим і прокурорам у кримінальному провадження № 42014000000001758 тимчасовий доступ до спиртів коньячних, поставлених ТОВ "ГЕО-АЛКО" (0198, м.Тбілісі, Ліло 51 і.к.216, 399154 Грузія) на адресу ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (ЄДРПОУ 35112619), які знаходяться у контейнері № 1/IWGU9901366/281/1, розташованому на території митного посту «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС України за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 1 (1-Б).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам митного посту «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС України надати (забезпечити) тимчасовий доступ зазначеній в ухвалі особі, з можливістю відібрання зразків указаних коньячних спиртів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа №757/35377/17-к

Прим. 2 - прокурор Генеральної прокуратури України Стороженко С.В.

Копія - митний пост «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС України

Виконавець: Батрин О.В.

21.06.2017