Ухвала суду № 67370457, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34577/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Хавіна В.О, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ЄДРПОУ 35917889.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт належності на праві власності статутних фондів ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Терра Банк», ПрАТ «Українська стратегічна група», ПАТ «Метал Юніон», що можливо з'ясувати за допомогою лише отримавши тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю і є в розпорядженні відповідного депозитарія.

Для встановлення необхідних даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження, прокурор просить надати дозвіл до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ЄДРПОУ 35917889, адреса: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30304873 (код міждепозитарного обліку 304873), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді всіх документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних привілейованих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401462009).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також точного часу переходу права власності на акції товариства від одного власника до іншого, спосіб та умови оплати, тощо. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Згідно статті 24 Закону України «Про депозитарну систему України» інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню.

Таким чином, документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ЄДРПОУ 35917889, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30304873 (код міждепозитарного обліку 304873), адреса: 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7Г.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ЄДРПОУ 35917889, адреса: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30304873 (код міждепозитарного обліку 304873), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді всіх документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних привілейованих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401462009), зокрема:

- документів, які стали підставами для внесення змін до депозитарного обліку, стосовно операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарія з акціями іменними привілейованими ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401462009), а саме:

1) операція № 193278 від 30.10.13 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

2) операція № 206768 від 08.11.13 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

3) операція № 208545 від 12.11.13 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

4) операція № 239260 від 10.12.13 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

5) операція № 260192 від 26.12.13 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 2797642 акцій;

6) операція № 261048 від 26.12.13 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 10418 акцій;

7) операція № 11640 від 30.01.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

8) операція № 24124 від 21.02.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

9) операція № 41690 від 20.03.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

10) операція № 62166 від 18.04.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

11) операція № 71388 від 13.05.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

12) операція № 76550 від 26.05.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

13) операція № 77125 від 27.05.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

14) операція № 77630 від 28.05.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

15) операція № 78448 від 29.05.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

16) операція № 79241 від 30.05.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

17) операція № 80006 від 02.06.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

18) операція № 81335 від 03.06.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 599 акцій;

19) операція № 81364 від 03.06.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 2 акцій;

20) операція № 81556 від 03.06.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 600 акцій;

21) операція № 81821 від 04.06.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 599 акцій;

22) операція № 82880 від 05.06.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 599 акцій;

23) операція № 93975 від 25.06.14 (розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 599 акцій;

які відкриті у депозитарній установі ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ЄДРПОУ 35917889, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30304873 (код міждепозитарного обліку 304873), для депозитарного обліку депонента іменних привілейованих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401462009);

- договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах депонента акцій іменних привілейованих ПАТ «КБ «Південкомбанк», відкритих у депозитарній установі ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ЄДРПОУ 35917889, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30304873 (код міждепозитарного обліку 304873), для обліку депонента іменних привілейованих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401462009), з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування, емісії цінних паперів, тощо) за період з часу відкриття у депозитарній установі ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ЄДРПОУ 35917889, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30304873 (код міждепозитарного обліку 304873), рахунку для депозитарного обліку депонента іменних привілейованих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401462009), по теперішній час;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися за період з часу відкриття у депозитарній установі ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ЄДРПОУ 35917889, депозитарний код рахунку №100024-UA 30304873 (код міждепозитарного обліку 304873), рахунку для депозитарного обліку депонента іменних привілейованих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401462009), по теперішній час;

- виписок про рух цінних паперів, у депозитарній установі ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ЄДРПОУ 35917889, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30304873 (код міждепозитарного обліку 304873), що стосується депонента іменних привілейованих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401462009), з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування у депозитарній установі ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ЄДРПОУ 35917889, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30304873 (код міждепозитарного обліку 304873), рахунків відкритих для депозитарного обліку депонента іменних привілейованих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401462009), за період часу відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34577/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань