Ухвала суду № 67368236, 23.06.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3925/17

Провадження № 1-кс/552/1173/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого Сухини В.В.. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170020001307 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2016 близько 12 год. 18 хв. за адресою: АДРЕСА_1, невстановлена особа шляхом обману, який виразився через маніпуляцію банківською карткою в результаті отримання номеру рахунку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в розмірі 15000 грн.

Отже, у звязку з вищевикладеним, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання прокурора та просив слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016170020001307 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.05.2016 близько 12 год. 18 хв. за адресою: АДРЕСА_1, невстановлена особа шляхом обману, який виразився через маніпуляцію банківською карткою в результаті отримання номеру рахунку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в розмірі 15000 грн.

З пояснень потерпілої ОСОБА_2, вбачається, що 23 травня 2016 року її подруга ОСОБА_3 попросила в внеї номер картки, щоб клієнт, який хотів купити у неї костюм через сайт «ОLХ» зміг розрахуватися. В той же день вона дала їй номер власної картки ПАТ КБ «ПриватБанку» № 4731 2171 0831 8427. 24 травня 2016 року о 12 год. 19 хв. ОСОБА_2 зателефонував невідомий з тел.: НОМЕР_1 та представився представником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанку» та спитав, чи очікую я переказ грошових коштів в розмірі 1100 грн. Потім вона зайшла в Приват24, та невідомий диктував їй, що робити. ОСОБА_4 з телефону батька подзвонила до оператору «ПриватБанку», який повідомив їй, що вона стала жертвою шахраїв, також оператор повідомив, що в неї з рахунку № 5168 7423 3014 4225 зняли грошові кошти в сумі 15 000 грн.».

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що для повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, - У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобовязати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 23.05.2016 по 00 год. 00 хв. 26.05.2016 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі по рахунках платіжних карток № 4731 2171 0831 8427 та № 5168 7423 3014 4225, а саме:

документів, які надані зазначеною особою для відкриття рахунків, в тому числі рахунків вказаних платіжних карток, та на підставі яких видані вказані платіжні картки;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунках вказаних платіжних карток, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних платіжних карток;

інші дані по рахунках, в тому числі рахунках вказаних платіжних карток, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

а також зобовязати надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава.

Виконання ухвали доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7 ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19; ОСОБА_20; ОСОБА_21.

Строк дії ухвали до 23.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець