Ухвала суду № 67366381, 26.06.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9437/17

Провадження № 1-кс/161/4338/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 червня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., з участю прокурора Кухтей-Хилюк Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017030000000088 від 21 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що службові особи ТзОВ «Волиньфарм» за попередньою змовою із службовими особами управління охорони здоровя Волинської обласної державної адміністрації зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють реалізацію через систему закупівель за державні кошти фальсифікованих лікарських засобів у закладах охорони здоровя області та через роздрібну реалізацію через мережу аптек, в наслідок чого державним інтересам заподіяно тяжких наслідків, відомості про що були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017030000000088 від 21 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Окрім того, слідчий Зуб О.М. зазначив, що у фiлiї - Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" наявні рахункиТзОВ ФІРМА «Волиньфарм» (код 21738610), № 26009300374547.

З метою встановлення обєктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб ТзОВ ФІРМА «Волиньфарм» (код 21738610), при заволодінні коштами, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунках, а також завірених копій документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі наступних готівкових коштів у філії - Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»: ТзОВ ФІРМА «Волиньфарм» (код 21738610), № 26009300374547.

В звязку з цими обставинами слідчий, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, просив суд:

1. Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1,а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні фiлiї - Волинського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку ТзОВ ФІРМА «Волиньфарм» (код 21738610) по рахунку № 26009300374547, наступних завірених копій:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № 26009300374547;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26009300374547, які належать ТзОВ ФІРМА «Волиньфарм» (код 21738610);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009300374547, які належать ТзОВ ФІРМА «Волиньфарм», з 01.01.2014 по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № 26009300374547, які належать ТзОВ ФІРМА «Волиньфарм» з 01.01.2014 по даний час;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку ТзОВ ФІРМА «Волиньфарм», № 26009300374547, з 01.01.2014 по даний час;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку ТзОВ ФІРМА «Волиньфарм», № 26009300374547, з 01.01.2014 по даний час.

2. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення документів, вказаних у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор Кухтей-Хилюк Л.В. клопотання підтримала з підстав зазначених в ньому, а також пояснила, що запитувана інформація має суттєве значення для вищевказаного кримінального правопорушення та відповідні документи можуть бути використані як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора Кухтей-Хилюк Л.В., дослідивши клопотання та подані до нього докази, прийшов до наступних висновків.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2017 року за №42017030000000088 слідчим внесені відомості про те, що службові особи ТОВ «В» за попередньою змовою із службовими особами управління охорони здоровя Волинської обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють реалізацію через систему закупівель за державні кошти фальсифікованих лікарських засобів у заклади охорони здоровя області та через роздрібну реалізацію через мережу аптек, внаслідок чого державним інтересам заподіяно тяжких наслідків, із попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України (а.с.3).

Відповідно до довідки ГУ ДФС у Волинській області про надання інформації встановлено, що в установах ТОВ «Волиньфарм», ТОВ «Західна фармацевтична компанія», ТОВ «Українсько-німецька лабораторія» відкриті рахунки у банках (а.с.4-6).

Згідно акту перевірки ТзОВ «Волиньфарм» від 20.06.2012 року з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2011 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2011 року встановлено, що ТзОВ «Волиньфарм» були допущені порушення податкового законодавства (а.с.7-10).

Таким чином, на підставі обєктивно проведеного аналізу доказів, поданих слідчим, слідчий суддя встановив, що слідчим, всупереч ч.5 ст.132 КПК України не подано слідчому судді доказів обставин на які він посилається у клопотанні, а саме, що службові особи ТзОВ «Волиньфарм» за попередньою змовою із службовими особами управління охорони здоровя Волинської обласної державної адміністрації, зловживаючи службовим становищем, здійснюють реалізацію через систему закупівель за державні кошти фальсифікованих лікарських засобів у закладах охорони здоровя області та через мережу аптек, внаслідок чого державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що додані до клопотання додатки не містять обґрунтування щодо можливої реалізації ТзОВ «Волиньфарм» фальсифікованих засобів у закладах охорони здоровя, оскільки доданим актом перевірки ТзОВ «Волиньфарм» від 20.06.2012 року з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2011 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2011 року не виявлено завдання ТзОВ «Волиньфарм» тяжких наслідків державним інтересам та даний акт не має звязку із внесеними до ЄРДР відомостями.

Окрім того, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01.06.2017 року встановлено, що у даному кримінальному провадженні слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 вже звертався із аналогічним клопотанням із посиланням на ті ж докази, що долучені до даного клопотання та слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання.

Таким чином, враховуючи те, що із даним клопотанням орган досудового розслідування звертається не вперше, після відмови у його задоволенні, обставини та обґрунтування не змінилися, прокурором та слідчим не обґрунтовано реальні підстави проведення заходів забезпечення кримінального провадження, які б підтверджувалися доказами, доданими до матеріалів клопотання, тому в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні фiлiї - Волинського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук