Ухвала суду № 67360796, 23.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/3745/17 Провадження№1-кс/522/11377/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Глівінського С.А., прокурора Данилка А.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000000070 від 26.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року Європейським Союзом, в особі Міністерства регіонального розвитку і державного управління Румунії здійснювалось фінансування проекту реалізації «Угоди про фінансування Спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Україна-Румунія-Республіка Молдова» ЄІСП 2007-2013 (далі «Угода»), а саме наукових досліджень за напрямками: - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоровя людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.

Бенефіціаром зазначеної угоди зі сторони України визначено Одеську обласну державну адміністрацію (далі - ОДА), а виконавцем Департамент екології та природних ресурсів ОДА. Кошторисна вартість проекту: 4 393 589 євро (грант для України). Строк реалізації: 19.04.2013-30.09.2016.

На виконання вимог проекту реалізації «Угоди», Департаментом екології та природних ресурсів ОДА, 06.01.2016 надано оголошення про проведення відкритих торгів, згідно якого розмір бюджетного призначення за кошторисом склав 10946145 грн. Найменування предмета закупівлі: «послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук» - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоровя людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.

Згідно Звіту Департаменту екології та природних ресурсів ОДА про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №4 від 04.05.2016 визначені наступні субєкти господарювання: 1) ТОВ «Бізнес інформація технологія» (ЄДРПОУ 25639039, м. Київ вул. Грушевського, 28/2 н.п. 43) з ціновою пропозицією - 10 880 000 грн.; 2) ТОВ «Регнум оріс» (ЄДРПОУ 38679235, м. Київ вул. Жилянська, 146 оф. 100), з ціновою пропозицією - 10 785 000 грн.; 3) Одеська національна академія харчових технологій (ЄДРПОУ 02071062, м. Одеса вул. Канатна, 112), з ціновою пропозицією - 8 244 652 грн., однак вказану пропозицію відхилено відповідно до п. З ч. І статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Переможцем конкурсних торгів визначено ТОВ «Регнум Оріс» з пропозицією у сумі 10 785000 грн. (акцепт пропозиції 22.03.2016).

12.04.2016 Департамент екології та природних ресурсів ОДА в особі т.в.о. директора департаменту ОСОБА_4 укладає договір про закупівлю послуг за державні кошти № 6/04-16 з ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) в особі директора ОСОБА_5 на надання послуг щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук за 4 (чотирма) етапами, а саме: 1) відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води; 2) оцінка ризиків для здоровя людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; 3) підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; 4) Система довгострокового моніторингу та оцінки ризику виникнення джерел забруднення ґрунту та води, на загальну вартість 10785000 грн.

Разом з тим, 03.03.2016, ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235), в особі директора ОСОБА_5 укладає договір про надання послуг № 28 з Державною установою «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» в особі в.о. директора ОСОБА_6 на дання послуг щодо проведення лабораторно-інструментальних досліджень, фактично на виконання 1 (першого) етапу послуг щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з Департаментом екології та природних ресурсів ОДА. При цьому слід звернути увагу на те, що договір з ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» укладено 03.03.2016, тобто більш ніж як за місяць до перемоги ТОВ «Регнум Оріс» у конкурсних торгах. В подальшому, ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» виконані роботи за договором № 28, за що отримано від ТОВ «Регнум Оріс» грошову винагороду у сумі 296118,90 гривень (акт прийому - здачі виконаних робіт від 15.08.2016).

Крім того, ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) на виконання інших 3 (трьох) етапів щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з Департаментом екології та природних ресурсів ОДА на підставі цивільно-правових угод залучило відповідних фахівців Одеського державного екологічного університету ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15. Загальна сума витрачених ТОВ «Регнум Оріс» коштів на залучення вищезазначених фахівців склала 81300 (вісімдесят одна тисяча) гривень.

Таким чином загальна вартість витрачених ТОВ «Регнум Оріс» грошових коштів на виконання умов договору склала 377419 (триста сімдесят сім тисяч чотириста девятнадцять) гривень.

В подальшому, на виконання умов договору ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації надано акти виконаних робіт на загальну суму 10 785 000 гривень за виконання всіх чотирьох етапів згідно договору. В період часу з 26.08 по 28.09.2016 (26.08.,07.09.,19.09.28.09.) зазначена сума грошових коштів Департаментом була переведена на розрахунковий рахунок ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235). До актів виконаних робіт ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) надало Звіти про науково-дослідну роботу, які складені відповідно до вимог технічного завдання. В зазначених звітах по 4 (чотирма) етапах зазначені дані отримані в результаті досліджень ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» та матеріалів відповідних фахівців Одеського державного екологічного університету.

У відповідності до проведеного працівниками ГУ ДФС в Одеській області ДФС України аналітичного дослідження (№ 15/15-32-16-02/38721915 від 23.01.2017) вбачається привласнення посадовими особами ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) коштів ОДА згідно договору №6/04-16 у сумі 10407581 (десять мільйонів чотириста сім тисяч пятсот вісімдесят одна) гривень.

Також встановлено, що в користуванні ТОВ «Регнум Оріс» знаходиться розрахунковий рахунок № 260022182 (валюти 643, 840, 978 та 980) відкритий в ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851).

Приймаючи до уваги той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадовими особами ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235)привласнено бюджетні кошти на суму 10407581 грн., вході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у досліджені руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235), дослідженні банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також наказів (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Крім того, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235)необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000000070 від 26.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851) мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_1, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 або іншим слідчим та оперуповноваженим СБ України, що будуть діяти за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № 260022182 (валюти 643, 840, 978 та 980) за період з 01.01.2015 по 20.06.2017.

- юридичної справи ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235)в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235)при розпорядженні рахунками.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235).

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235)№ 260022182 (валюти 643, 840, 978 та 980) за період з 01.01.2015 по 20.06.2017.

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235)з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

23.06.2017