Ухвала суду № 67360766, 23.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/9433/17 Провадження№1-кс/522/11409/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Трофименка А.А., прокурора Задоріна Є.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банківській установі ПАТ «ПУМБ» «РЦ у м. Одеса» МФО 334851, що розташоване за адресою: м. Одеса вул. Військовий узвіз, 5/1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160500002668 від 19.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.357, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, який з 15 липня 2009 року по 12 травня 2017 року займав посаду генерального директора ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33140215, юридична адреса АДРЕСА_1, метою якого є одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками та предметом діяльності є здійснення професійної діяльності на ринку фінансових послу, а саме : фінансові послуги щодо провадження діяльності із залученням коштів установників управління майном для фінансування обєктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, управління фондом фінансування будівництвом виду А.

Діючи згідно статуту товариства, між ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33140215, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «ЗАРС» (код ЄДРПОУ 24533343) в особі ОСОБА_4, 15.09.2011, укладено договір на організацію та спорудження обєктів будівництва № 150911/1, 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом по вул.. Пироговській 2 ріг Італійський бульвар 1 в м. Одесі, будівництво якого організовує ТОВ «ЗАРС» (забудовник), та фінансування будівництва якого здійснює ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» (управитель).

Після початку забудовником будівельних робіт житлового будинку за адресою м. Одеса вул.. Пироговській 2 ріг Італійський бульвар 1, якому в послідуючому присвоєно адресу Французький бульвар 2 в м. Одесі, до ОСОБА_3, стали звертатися покупці з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуття права власності на нерухомості за вищевказаною адресою.

В невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_3, який, розуміючи, що нерухомість, яка будується ТОВ «ЗАРС» користується значним попитом так як якість будівництва перебуває на високому рівні, виник злочинний намір направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, які бажають придбати у власність нерухомість у престижному районі м. Одеси, шляхом обману та користуючись своїм службовим положенням.

З вказаною метою ОСОБА_3, став підшукувати осіб, грошовими коштами, яких можливо заволодіти під приводом продажу їм нерухомості.

З даного приводу ОСОБА_3, діючи умисно, з метою особистої наживи переслідуючи єдиний умисел направлений на заволодіння грошових коштів шляхом обману, користуючись авторитетом компанії забудовника, в кінці грудня 2016 року звернувся до гр. ОСОБА_5 з проханням про надання позики в розмірі 250000 доларів США, під приводом купівлі пентхаусу розташованого за адресою АДРЕСА_2, яка перебувала на етапі закінчення будівництва, та в послідуючому перейде до його приватної власності, на що ОСОБА_5, погодився та у невстановленому слідством місці та час передав ОСОБА_3, зазначену суму грошових коштів.

Отже, ОСОБА_3, в свою чергу, заздалегідь знаючи, що зазначена квартира інвестована іншою особою, не маючи наміру повертати вказану суму грошових коштів ОСОБА_6, вводячи його в оману, незаконно заволодів грошима в розмірі 250000 доларів США , що станом на 12.12.2016 згідно курсу НБУ , склало 6331 500 гривень, та з метою запобігання виникнення будь який підозр з боку потерпілого ОСОБА_5, склав розписку від 12.12.2016 в якій зазначив, що грошові кошти отримав під купівлю пентхаусу загальною площею 282, 4 кв.м. чим завдав збитку на вищевказану суму представнику потерпілого ОСОБА_7 так як ОСОБА_5, помер 15.02.2017 згідно свідоцтва про смерть серії І-ЖД № 485111.

Продовжуючи свій злочинний умисел, діючі умисно, усвідомлюючи характер своїх злочинних дій та бажаючи їх настання, розуміючи що його дії лишаються безкарними, вирішив повторно скоїти аналогічні дії шляхом обману по відношенню до потерпілого ОСОБА_8 якого знав на протязі довгого періоду часу.

Так, 08.04.2017 ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9, звернувся до останнього з проханням про позику у розмірі 160000 доларів США, та з метою досягнення свого умислу та уникнення будь яких підозр з боку потерпілого ОСОБА_8, запропонував умову, що в разі не повернення зазначеної суми коштів потерпілий отримає квартиру в новобудові за адресою АДРЕСА_3, що не відповідало дійсності так як на дану нерухомість був складений договір № 050515\1 від 05.05.2015 на участь у фонді фінансування будівництва виду А з іншою особою.

Потерпілий ОСОБА_8, будучи цілком впевненим в тому, що ОСОБА_3, діє законно та виконає в повному обсязі обіцяне, знаходячись в офісному приміщені за адресою м. Одеса вул. Довженко 6 а, будучи заведеним в оману, передав ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 160000 доларів США.

Досягнувши позитивного результату у своєму злочинному плані, ОСОБА_3, розуміючи, що ОСОБА_8 ввійшов йому в довіру, однак може запідозрити його злочинний умисел, вирішив, з метою запобігання спроб його викриття, склав розписку в якій зазначив, що грошові кошти поверне до 02.05.2017 що не відповідало дійсності.

Своїми злочинними діями ОСОБА_3, незаконно шляхом обману заволодів коштами потерпілого ОСОБА_8, в сумі 160000 доларів США що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2017 склало 4336 048 гривень.

В послідуючому, ОСОБА_3, розуміючи, що будівництво новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2, закінчено та відбувається реєстрація документів щодо права власності на квартири вказаного будинку в результаті чого його злочині дії повязані з шахрайством, яке полягало в подвійній продажі квартир буде викрито, ОСОБА_3, навмисно маючи доступ до основних документів та печаток підприємств ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33140215, 05.05.2017 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), перебуваючи у офісному приміщені за адресою АДРЕСА_4 по місцю реєстрації ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», заволодів рядом документів та печаткою вказаного товариства згідно акту проведення службового розслідування від 24 травня 2017, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, чим завдав ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», значних збитків та порушив функціонування господарської та фінансової діяльності товариства.

Так, у вчиненні вказанних кримінальних правопорушень, 02.06.2017 заочно повідомлено про підозру ОСОБА_3.

Під час слідства встанолено, що ОСОБА_3, уклав договори про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» з гр.. ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12L., та ОСОБА_13, однак зазначені особи житло в новобудові за адресою м. Одеса Французький бульвар 2 не отримали, однак як поясняють вказані особи їх були надані квитанції до прибуткового касового ордеру які свідчать про передачу грошових коштів по факту придбання нерухомості.

Згідно встановлених даних в ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ». код ЄДРПОУ 33140215 відкритий рахунок 26502794 в банківській установі ПАТ «ПУМБ» «РЦ у м. Одеса» МФО 334851. код ЄДРПОУ 33140215.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», у банківській установі ПАТ «ПУМБ» «РЦ у м. Одеса» МФО 334851, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження тавстановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» «РЦ у м. Одеса» МФО 334851.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобовязані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160500002668 від 19.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.357, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» «РЦ у м. Одеса» МФО 334851, розташоване за адресою: м. Одеса вул. Військовий узвіз, 5/1. мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1 або співробітникам Приморського ВП у м. Одесі, за дорученням слідчого ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банківській установі ПАТ «ПУМБ» «РЦ у м. Одеса» МФО 334851, щорозташоване за адресою: м. Одеса, вул. Військовий узвіз, 5/1 з правом їївилучення, а саме: відомості про надходження грошових коштів на банківському рахунку № 26507852 відображених на паперовому носію відкритого на ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», код ЄДРПОУ 33140215, від наступних осіб:

-ОСОБА_14, паспорт серії Р № GL450831 виданий: Калгарі, 28.10.2014, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

-ОСОБА_13, паспорт серії КК 316386 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 30.06.1999, ідентифікаційний номер

НОМЕР_2;

-ОСОБА_15, паспорт серії КЕ 015297, виданий Великомихайлівським РВ УМВС України в Одеській області 18.08.1995, ідентифікаційний номер НОМЕР_3;

-ОСОБА_16, паспорт серії КЕ 474001 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 17.12.1996, ідентифікаційний номер НОМЕР_4;

-ОСОБА_17, паспорт серії КЕ 501216 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 03.01.1997, ідентифікаційний номер НОМЕР_5;

-ОСОБА_18, паспорт серії КЕ 787304 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 03.10.1997, ідентифікаційний номер НОМЕР_6;

-ОСОБА_19, паспорт серії КК 040962, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області, 17.06.1998? ідентифікаційний номер НОМЕР_7;

-ОСОБА_20, паспорт серії КК 163684, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 27.01.1999, ідентифікаційний номер, НОМЕР_8;

-ОСОБА_21, паспорт серії КЕ 103291, виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеські області, 27.12.1995, ідентифікаційний номер НОМЕР_9;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії КЕ 179182, виданий Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області 26.08.2015 року;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2,

з зазначенням дати операцій та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

23.06.2017