Ухвала суду № 67360703, 22.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11011/17

Провадження №1-кс/522/10933/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження №120171600000000197 від 11.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження №120171600000000197 від 11.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120171600000000197 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2017 до СУ ГУНП в Одеській області з Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області надійшла інформація стосовно протиправної діяльності групи осіб, які у період часу з травня 2016 по сьогоднішній день, використовуючи своє службове становище,обіймаючи керівні посади на підприємствах, що зареєстровані на території Одеської області, шляхом внесення неправдивої інформації до офіційних документів, організували незаконну діяльність «конвертаціїного центру», з використанням реквізитів підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, з метою надання послуг з мінімізації податкових зобовязань та штучного надання податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, які зареєстровано на території Одеської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в травні 2016 між ТОВ «Металзюкрайн корп. ЛТД» (код ЄДРПОУ 19349403), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, фактичне місце знаходження: м. Одеса, Митна площа, 1, основним видом діяльності якого є: Транспортне оформлення вантажів, директором якого є ОСОБА_3 укладено договір з ТОВ «Делайн Плюс» (код ЄДРПОУ 40137572), зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_2, основний вид діяльності: Оптова торгівля мясом і мясними продуктами, в особі директора ОСОБА_4. Предметом вказаного договору є постачання соняшникової культури на загальну суму 12274179 тис. грн..

Також, під час проведення слідчих дій направлених на встановлення аналогічних підприємств на території м. Одеса та Одеської області, які були зареєстровані з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб та які мають ознаки фіктивності встановлено ТОВ «Лє-Ман» (код за ЄДРПОУ 41040558), директором та бухгалтером якого є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, якого 10.06.2017 року було допитано в якості свідка, який показав, що наприкінці 2016, початку 2017, з метою пошуку постійної роботи розмістив своє резюме на одному з інтернет ресурсів, та через деякий проміжок часу на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який запропонував ОСОБА_5 за одноразову грошову винагороду надати копію власного паспорту та індивідуального податкового номеру та який пояснив, що вказані документи будуть використані для подальшого оформлення на імя ОСОБА_5 підприємства, до діяльності якого він не буде мати ніякого відношення, на що останній усвідомлюючи протиправність вказаного діяння надав копії своїх документів, при цьому зі слів ОСОБА_5, він не відвідував ні яких офіційних державних установ, в яких здійснюється реєстрація підприємств.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи зберігаються у державному підприємстві «Одеський центр південного науково дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії» за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова,132.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться в розпорядженні управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ «Ле-Ман» (код за ЄДРПОУ 41040558), яка перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом виїмки оригіналів документів, прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_6, оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_7, оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_8, оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_9.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

22.06.2017