Ухвала суду № 67360419, 16.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/9369/17

1-кс/522/10832/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання Торчинська О.О.,

за участю прокурора - Драчевського О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №12017160000000140 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Колонічна, 3, в рамках досудового розслідування, №12017160000000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12017160000000140 від 07.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючі на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережу інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою компютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.

В ході досудового слідства встановлено адресу головного офісу-складу який входить до структури розгалуженої мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET».

Так, у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Одеса вул. Колонічна, 3, облаштовано офіс з якого невстановлені особи організовують, координують та керують діяльністю мережі гральних закладів, в яких під виглядом надання Інтернет послуг населенню здійснюється діяльність пов'язана з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та відбувається азартна гра. Також за вказаною адресою знаходиться склад із зберігання гральної та компютерної техніки, а також приміщення з виготовлення та ремонту грального обладнання. Приміщення облаштовані компютерною технікою, а також іншим необхідним обладнанням. У приміщеннях постійно знаходяться директор, адміністратори та техніки які здійснюють контроль за діяльністю клубів та виконують організаційні, розпорядчі та адміністративні функції, а також надають безпосередню допомогу персоналу мережі закладів з питань діяльності інтерактивних клубів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 2032 КК України, що є особливо тяжким злочином.

Під час виконання виконання окремого доручення по вказаному кримінальному провадженню, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки НПУ встановлено, що невстановлені особи з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, у нежитловому приміщенні за адресою м. Одеса вул. Колонічна, 3, облаштували офіс з якого організовують, координують та керують діяльністю мережі гральних закладів де надають послуги у сфері грального бізнесу. За вказаною адресою організатори протиправної діяльності зберігають бухгалтерську та іншу документацію яка свідчить про організацію незаконної діяльності, мобільні телефони за допомогою яких здійснюється зв'язок між організаторами та персоналом закладів, пристрої за допомогою яких ведеться незаконна діяльність, системні блоки персональних компютерів, інші цифрові та електронні носії інформації, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса вул. Колонічна, 3, належать Територіальній громаді міста ОСОБА_2 в особі Одеської міської ради на праві комунальної власності, ТОВ «Апекс-ЕН» (код ЄДРПОУ 34675017).

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Одеса вул. Колонічна, 3, за місцем розташування офісу та складських приміщень, з метою виявлення та вилучення:

- компютерної техніки, інше компютерного обладнання, за допомогою якого здійснюється «онлайн» ігри через мережу Інтернет, гральних автоматів, гральних столів, терміналів прийому електронних платежів, мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється зв'язок між організаторами та персоналом закладів;

- документів, чорнових записів, блокнотів, листків, які свідчать про незаконну діяльність;

- цифрових та електронних носіїв інформації на яких може міститись інформація щодо діяльності грального закладу;

- грошових коштів, які отриманні від надання послуг у сфері грального бізнесу.

Так, 13.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Попревича В.М. від 24.05.2017 проведено обшук за адресою: м. Одеса вул. Колонічна, 3, під час якого вилучено наступне майно:

З приміщення кабінету № 1 який розташований праворуч від вхідних дверей що ведуть на перший поверх приміщення будівлі №3 по вулиці Колонічна 3 що в місті ОСОБА_2.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами досудового провадження №12017160000000140 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.06.2017 в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Колонічна, 3, наступні документи та предмети:

грошові кошти: 30 купюр номіналом 500 гривень.

З приміщення кабінету № 1 який розташований праворуч від вхідних дверей що ведуть на перший поверх приміщення будівлі №3 по вулиці Колонічна 3 що в місті ОСОБА_2, виявлено та вилучено наступне:

1. Планшет марки «Globex» серійний номер «GU701320142344» чорного кольору з написом «Globex8»;

2. В ході обшуку виявлено мобільний телефон марки «Айфон 6» сірого кольору ІМЕІ354411065691603, в подальшому вказаний телефон оглянуто та під час огляду виявлені фотокопії інформації яка міститься у даному телефоні, фотознімки яких додаються до даного протоколу обшуку у вигляді додатків.

3. Мобільний телефон чорного кольору марки «Самсунг» ІМЕІ35910301579502/301

4. Електронна флешносій інформації в корпусі чорного кольору марки «Кінгстон»

5. Банківська картка з рахунком №4149 4378 2309 1655;

6. Банківська картка з рахунком №5168 7572 1774 4475;

7. Електронний флеш-носій інформації чорного кольору «smart by 16GB» на якому міститься системні папки з наступними назвами «сconnect», «ULTRAPAYBOX» «Webeeosk»;

8. Мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 3566500541793;

9. Мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» IMEI 35862701/220237/8

10. Копія паспорта громадянина України на імя ОСОБА_3 (КМ 401288) та копія реєстраційно-облікової картка платника податків на імя ОСОБА_3;

11. Копія паспорта громадина України на імя ОСОБА_4 (КК 518519);

12. Копія паспорта громадина України на імя ОСОБА_5 (КМ 714086)

13. Копія паспорта громадина України на імя ОСОБА_6 (КМ 823833)

14. Копія паспорта громадина України на імя ОСОБА_7 (АА432106) (із записом 09732561280730004710 Лиман);

15. Копія паспорта громадина України на імя ОСОБА_8 (КН318095) на 2-х аркуш.;

16. Копія паспорта громадина України на імя ОСОБА_9 (КМ 863622);

17. Копія паспорта громадина України на імя ОСОБА_10 (КЕ 341408);

18. копія реєстрацій картка платника податків ОСОБА_11

19. Банківська картка з рахунком №5168 7427 0044 6812;

20. Банківська картка з рахунком №5169 3305 671 02;

21. Банківська картка з рахунком№5168 7427 0044 6069;

22. Картка оператора мобільного звязку «travelsim» 8937201013041258504f;

23. Візитні картки на імя «Chyzhyk igor» у кількості 39-ти;

24. Рукописний текст на аркуші «Пушкінська 66»

25. Банківська картка з рахунком №4621 0551 2507 5951;

26. Ноутбук чорного кольору «Sony» серійний номер №275473585000362 та зарядний пристрій до нього;

27. Електронний флеш носій «DTSE9 8 gb Kingstone»;

28. Банківська картка з рахунком №536354270147

29. Талон БКД №516083;

30. Рукописні записи на аркушах паперу на 45;

31. Картки 5390 шт.;

32. Розрахункові документи на 10 аркушах;

33. Копія закордонного паспорту на імя ОСОБА_12 (ЕР491254) на 1 арк.;

34. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_13 (КМ 501345) на одному аркуші та копія ІПН на імя ОСОБА_13 М В №3317412845 на 1 аркуші;

35. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_14 (ОК 027413) на 1 аркуші

36. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_15 (СТ 204410) на 1 аркуші та ІПН на імя ОСОБА_16 №3271413989;

37. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_13 (КМ 501345) на 1 аркуші та копія ІПН на те ж саме імя №3317412845;

38. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_14 (ОК 027413) на 1 аркуші;

39. Копія ІПН на імя ОСОБА_17 №2252117892 на 1 аркуші;

40. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_18 (КМ851250) на 1 аркуші та ІПН на те ж саме імя №3559606616;

41. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_17 (КЕ698169) на 1 аркуші;

42. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_19 (КК492164) на 1 аркуші;

43. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_20 (КМ188288) на 1 аркуші;

44. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_21 (КМ598845) та ІПН на те ж саме імя ОСОБА_21 на 1 аркуші;

45. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_22 (ЕР080911) та ІПН на те ж саме імя №3166814999;

46. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_23 (КМ 493810);

47. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_24 (КЕ522792) та ІПН на те саме імя №2530801664;

48. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_25 (МЕ493439) та ІПН на те ж саме імя №3190311543;

49. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_18 (КМ851250) на 1 аркуші та ІПН на вказане імя;

50. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_26 (КМ476897) та ІПН на вказане імя №3305120966;

51. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_27 (КМ686410) та ІПН на вказане імя №3451113364;

52. 14 аркушів паперу в яких міститься записи про витрати на закупку товару та техніки та прейскурант на послуги Інтернет клубу;

53. Блокнот малого розміру з твердою обкладинкою з надписом «Maldives» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

54. Блокнот невеликого розміру з твердою обкладинкою з надписом «2017» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

55. Блокнот невеликого розміру з твердою обкладинкою з надписом «2007» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

56. Блокнот невеликого розміру з твердою обкладинкою з надписом «2016» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

57. Блокнот малого розміру з твердою обкладинкою з надписом «Щоденник» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

58. Блокнот малого розміру з твердою обкладинкою з надписом «2016» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

59. Ноутбук марки чорного кольору «ASUS, ModeL K42J, S/N:A3N0AS21190511A» з батареєю до нього та зарядним пристроєм;

60. Ноутбук марки «ASUS, S/N: 15G102300831F5 в корпусі білого кольору з батареєю та з зарядним пристроєм до нього;

61. Роутер D-Link, Model DIR 320, S/N:P1SP29C003066 та зарядний пристрій до нього;

62. Документи щодо оренди приміщення та здійснення господарської діяльності у приміщенні що за адресою: місто Одеса вулиця Валентини Терешкової 17А всього на 103 аркушах паперу формату А4;

63. 7 800 акційних пластикових карток;

64. Документи з заголовком «Зобовязання до договору цивільно-правового характеру» з мокрою печаткою ФОП ОСОБА_28 та документи з назвами цивільно-правовий договір всього на 52 аркуша;

65. Довіреність від ОСОБА_29 на імя ОСОБА_30 (НАА 7814210);

66. Довіреність від імені ОСОБА_31 на імя ОСОБА_30 (НАА 111786);

67. Довіреність від ОСОБА_32 на імя ОСОБА_30 (ВТХ 013794);

68. Зовнішній жорсткий диск MODEL «EPR100», S/N:EPR100C-EGR/P металевий ключ до нього, а також зарядний пристрій до нього та шнур для підключення до компютера;

69. Документи про оренду приміщення та господарську діяльність ігрового закладу розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Генерала Бочарова, будинок 1/3 на 84 аркушів;

70. Книга реєстраторів розрахункових операцій Розділ 2. Облік реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих в інших органах ДПС на 11 аркушів;

71. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Заболотного будинок 2 на 88 аркушах;

72. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Марсельська, будинок 2Б на 88 аркуша;

73. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: с. Прилиманське, вулиця Октябрська 228а на 97 аркушах;

74. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: с. Великий Дальник, вулиця Богдана Хмельницького 2 поверх на 101 аркушах;

75. Зошит на 14 аркушів в якому записи про діяльність ігрових закладів;

76. Аркуш паперу на якому відображено таблицю з назвами «Обєкти», «IP global»,«Ip local microtic», «IP serv», «IP term»;

77. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця В. Терешкової 17А на 93 аркушах;

78. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: місто Одеса вулиця Стовпова 83 А на 93 аркушах;

79. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: місто Одеса вулиця Пушкінська 66 на 98 аркушах;

80. Аркуш формату А4 на якому містяться документи (бланки) з заголовками «цивільно-правовий договір» в кількості 18 штук;

81. Зошит на 18 аркушах з чорновими записами;

82. Блокнот малого розміру з твердою обкладинкою з надписом «Істанбул» в якому міститься чорнові записи;

83. Блокнот невеликого розміру в якому містяться чорнові записи;

84. Стартовий пакет МТС з номером телефону 066 501 7441;

85. Стартовий пакет МТС з номером телефону 095 905 57011;

86. Стартовий пакет водафон з номером телефону 066 79 148 47;

87. 21 аркуш паперу формату А4 на яких містяться чорнові записи про роботу ігрових закладів;

88. 18 аркушів паперу формату А4 та чеків та товарних чеків які свідчать про закупку необхідного обладнання для роботи ігрових залів;

89. 22 аркуша формату А4 на яких містяться цивільно-правові договори, функціональні обвязки адміністратора компютерного клубу ФОП ОСОБА_28, зобовязання до договору цивільно-правового характеру;

90. Папка червоно кольору в якій містяться 321 документ про ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_28;

91. Папка червоно кольору з чорними клітинками в якій містяться 219 аркушів документів про ведення фінансово-господарської діяльності ігрових закладів;

92. Папка зеленого кольору в якій містяться 219 аркушів документів про ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_28;

93. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: місто Одеса вулиця Сахарова будинок 36 офіс 3-Д на 24 аркушах;

94. 4 аркуша формату А4 на яких відображено рух коштів по картці «ПриватБанку» відкритої на імя ОСОБА_33 Анатолієвна;

95. Паспорт автомату по продажу кодів генерації та обробки електронно-розрахункових одиниць та прийому платежів на 9 аркушах

96. Паспорт автомату по продажу кодів генерації та обробки електронно-розрахункових одиниць та прийому платежів на 6 аркушах

97. Аркуші паперу формату А 4 на яких відображено функціональні обовязки адміністраторів компютерного клубу ФОП ОСОБА_28 на 41 аркушах

98. 9 аркушів зобовязання до договору цивільно-правового характеру

99. 18 аркушів формату А4 на містяться зобовязання до договору цивільно-правового характеру;

100. 5 аркушів на яких зображено частина від цивільно-правових договорів;

101. 18 аркушів формату А4 функціональні обовязки адміністратора компютерного клубу ФОП ОСОБА_34;

102. Диспансер (обладнання для купюроприйомника у терміналі) 03KD49037066;

103. Договір про надання послуг від 04.12.15 між ФОП ОСОБА_35 на 3 арк.;

104. Договір про надання послуг від 01.04.16 між ОСОБА_35 та ОСОБА_30 на 3 арк.;

105. Договір про надання послуг від 20.11.2016 на 3 арк.;

106. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_30 (КК 595585) на 3 аркушах;

107. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_36 (ЕН754985) на 1 аркуші;

108. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_37 (КМ 840368);

109. Копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_38 (КМ669593) на 7 аркушах;

110. Договір №01/04/2-17Л оренди приміщення за адресою: місто Одеса вулиця Люстдорфська дорога 27;

111. Мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ: 354333/07/821485/2 з карткою мобільного оператора МТС серійний номер картки №800400642174;

112. Системний блок серійний номер «YKXM039732»;

113. 70 аркушів паперу формату а4 та аркушів невеликого розміру на яких містяться чорнові записи про діяльність ігрових закладів;

114. Системний блок ПЕВМ «Скайлан» №20080112;

115. Грошові кошти: 200 доларів США (купюра по 5 доларів в кількості 2 штуки, купюра по 10 доларів в кількості 7 штук, купюра по 20 доларів в кількості 1 штук, купюра по 50 доларів в кількості 2 штук), одна купюра номіналом 50 євро, грошові кошти в сумі 75 928 гривень купюрами номіналом по 500, 200, 100, 50, 20, 5, 2, 1;

116. Оглянуто мобільний телефон марки «айфон 5s» в корпусі чорного кольору 355436075313517 який належить ОСОБА_39, в подальшому вказаний телефон оглянуто та під час огляду виявлені фотокопії інформації яка міститься у даному телефоні, фотознімки яких додаються до даного протоколу обшуку у вигляді додатків.

117. Зошит з зеленою обкладинкою з чорновими записами;

З підвалу приміщення будівлі №3 що по вулиці Колонічна, 3 що в місті ОСОБА_35, виявлено та вилучено наступне:

118. Жорсткий диск S/n:S16KJ9DQ501537;

119. Жорсткий диск S/n:WCAV2S300995;

120. Жорсткий диск S/n:9VMJF1MY;

121. Жорсткий диск S/n:9QFAR2G5.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (пяти) днів.

Слідчий суддя Попревич В.М.

16.06.2017