Ухвала суду № 67360275, 23.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/9314/17

Номер провадження:1-кс/521/2775/17

23 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12017160470001432 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470001432 від 06.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 06.04.2017 року, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, надійшла заява, від ОСОБА_2, про те, що 10.03.2017 року в невстановлений досудовим слідством час, невстановлені особи підробили довіренність, від імя директора ТОВ "Люнакс", та в подальшому 31.03.2017 року, невстановлені особи використовуючи підробні документи, вчинили шахрайські дії, щодо майна належного ТОВ "Люнакс".

У ході досудового слідства була допитана потерпіла ОСОБА_2, яка стверджує, що вона є директором ТОВ «Люнакс», якому на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

-виробничі та невиробничі будівлі автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6;

-об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 36. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № НОМЕР_1;

-будівля автозаправної станції № 13, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський район, селище міського типу Затока, вул. Піонерська, 7;

-автозаправочна станція № 14, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б»);

-АЗС, що складається з: адміністративна (літ.А), навіс (літ. Б), господарчі споруди, та знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, селище міського типу Олександрівка, вул. Перемоги, № 2-С. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_2;

-земельна ділянка загальною площею 0,2 га з кадастровим номером 5123782000:02:002:1016, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6.

-земельна ділянка загальною площею 0,0800 га з кадастровим номером 5120887700:01:002:0384, що розташована за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б»);

-будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а;

-земельна ділянка загальною площею 0, 3358 га з кадастровим номером: 5124755100:02:002:0010, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а;

-земельна ділянка загальною площею 0,2400 га з кадастровим номером: 5124755300:02:001:0003, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине»;

-будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), які складаються з: будівля АЗС площею 40, 6 (літ. А), вбиральня (літ. Б), інші споруди, що розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине;

-нежилі будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, 48 «А».

При цьому, ПАРТНЕРСТВО СЕРФІНГ СИСТЕМС ЛП» є іпотеко держателем вищевказаного нерухомого майна на підставі наступних договорів іпотеки:

-Договору іпотеки № 509 від 27.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є земельна ділянка загальною площею 0,2 га з кадастровим номером 5123782000:02:002:1016, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6 а також виробничі та невиробничі будівлі автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6 ;

-Договору іпотеки № 512 від 27.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є земельна ділянка загальною площею 0,2400 га з кадастровим номером: 5124755300:02:001:0003, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине» а також будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), які складаються з: будівля АЗС площею 40, 6 (літ. А), вбиральня (літ. Б), інші споруди, що розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине;

-Договору іпотеки № 491 від 25.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є нежилі будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, 48 «А»;

-Договору іпотеки № 511 від 27.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є земельна ділянка загальною площею 0, 3358 га з кадастровим номером: 5124755100:02:002:0010, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а а також будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а

-Договору іпотеки № 494 від 25.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 36;

-Договору іпотеки № 493 від 25.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є АЗС, що складається з: адміністративна (літ.А), навіс (літ. Б), господарчі споруди, та знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, селище міського типу Олександрівка, вул. Перемоги, № 2-С;

-Договору іпотеки № 510 від 27.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є земельна ділянка загальною площею 0,0800 га з кадастровим номером 5120887700:01:002:0384, що розташована за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б») а також автозаправочна станція № 14, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б») ;

-Договору іпотеки № 492 від 25.02.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є будівля автозаправної станції № 13, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський район, селище міського типу Затока, вул. Піонерська, 7.

Однак 04.04.2017 року з інформаційної довідки ТОВ «Люнакс» встановлено про те, що на підставі договорів купівлі-продажу, яких товариство та жодна уповноважена особа не укладали та не підписували, вищевказане нерухоме майно було зареєстроване за ТОВ «Мегатрейд 2017».

Так, з інформаційної довідки вбачається, що приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийняла наступні рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень:

1.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34575187 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 318 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,2 га з кадастровим номером 5123782000:02:002:1016, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6 за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017».

2.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34575158т від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 312 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,2400 га з кадастровим номером: 5124755300:02:001:0003, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине» за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017»;

3.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34575134 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 309 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), які складаються з: будівля АЗС площею 40, 6 (літ. А), вбиральня (літ. Б), інші споруди, що розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017»;

4.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34574979 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 300 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на нежилі будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, 48 «А» за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017»;

5.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34575200 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 324 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на земельну ділянку загальною площею 0, 3358 га з кадастровим номером: 5124755100:02:002:0010, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017»;

6.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34575191 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 321 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017»;

7.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34575173 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 315 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на виробничі та невиробничі будівлі автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6 за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017»;

8.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34574930 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 297 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 36 за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017»;

9.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34575098 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 306 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на АЗС, що складається з: адміністративна (літ.А), навіс (літ. Б), господарчі споруди, та знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, селище міського типу Олександрівка, вул. Перемоги, № 2-С за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017»;

10.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34575213 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 330 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,0800 га з кадастровим номером 5120887700:01:002:0384, що розташована за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б») за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017»;

11.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34575205 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 327 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на автозаправочну станцію № 14, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б») за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017»;

12.Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34575009 від 31.03.2017 року, яким на підставі договору купівлі-продажу № 303 від 31.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровано право власності на будівлю автозаправної станції № 13, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський район, селище міського типу Затока, вул. Піонерська, 7 за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017».

Згідно з п. 4 гл. 4 Порядку, 4 перевірка повноважень представників осіб за довіреністю або за законом здійснюється за довіреністю або документом, що підтверджує повноваження законного представника.

Нотаріус при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника встановлює його особу відповідно до вимог статті 43Закону, а також перевіряє його дієздатність та обсяг наданих йому повноважень.

Дійсність нотаріально посвідченої довіреності перевіряється нотаріусом за Єдиним реєстром довіреностей, за винятком довіреностей, які посвідчено або видано за кордоном компетентними органами іноземних держав, за умови їх легалізації уповноваженими органами.

Згідно зі ст. 20 ЗУ «Про державну реєстрацію», заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.

У разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

Згідно з п. 9. Порядку про державну реєстрацію права власності та речових прав, разом із заявою заявник подає оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.

У разі коли оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

Відповідно до допиту потерпілої: «жодних з вказаних дій під час скасування реєстраційних записів про іпотеку нотаріус не вчинив, оскільки оригінали договорів іпотеки у псевдо представника ПОВ «Серфінг Системс ЛП» не було і не могло бути. На заяві, підписаній псевдо-представником ПОВ «Серфінг Системс ЛП» немає відтиску печатки ПОВ «Серфінг Системс ЛП». Така заява мала б бути складена та підписана безпосередньо ПОВ «Серфінг Системс ЛП» з проставленням відтиску печатки з нотаріально засвідченим перекладом на Українську мову. При цьому, нотаріусу не могло бути представлено оригіналу легалізованої довіреності ПОВ «Серфінг Системс ЛП», оскільки такої довіреності не існує».

Відповідно до положень Глави 5 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерстваюстиції України22.02.2012 № 296/5, Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи, від імені якої діє уповноважений орган та/або посадова особа, перевіряється нотаріусом на підставі установчих документів, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до нього, та документів, що підтверджують повноваження органів та/або посадових осіб. Нотаріус перевіряє, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчинюється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. У разі наявності у нотаріуса сумнівів щодо поданих документів він може витребувати від цієї юридичної особи, органів державної податкової служби, інших органів, установ та фізичних осіб додаткові відомості або документи. Додаткові дані для вивчення особи, яка звернулась для вчинення нотаріальної дії, також можуть бути одержані від цієї особи або з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою) відповідно доЗакону України „ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму . Перевірка повноважень представника юридичної особи та дійсності його довіреності здійснюється у порядку, визначеномуглавою 4 розділу Іцього Порядку. Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, нотаріусу подається документ, у якому закріплено повноваження даного органу та розподіл обов'язків між його членами.

Згідно з п. 4. Глави 4 Порядку Перевірка повноважень представників осіб за довіреністю або за законом здійснюється за довіреністю або документом, що підтверджує повноваження законного представника. Нотаріус при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника встановлює його особу відповідно до вимог статті 43Закону, а також перевіряє його дієздатність та обсяг наданих йому повноважень.

Дійсністьнотаріальнопосвідченоїдовіреностіперевіряєтьсянотаріусом за Єдиним реєстром довіреностей, за винятком довіреностей, які посвідчено або видано за кордоном компетентними органами іноземних держав, за умови їх легалізації уповноваженими органами. Без легалізації такі довіреності приймаються нотаріусами у тих випадках, коли цепередбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. За результатами перевірки дійсності довіреності (її дубліката) виготовляється витяг з Єдиного реєстру довіреностей, який додається до примірника правочину, що залишається у справах нотаріуса. У разі наявності сумнівів щодо обсягу повноважень уповноваженого представника, а також його цивільної дієздатності нотаріус має право зробити запит до відповідної фізичної або юридичної особи, від імені якої діє представник.

Відповідно до ст. 44 ЗУ «Про Нотаріат», при перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов'язаний ознайомитися з її установчими документами, інформацією про таку особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.

Нотаріус при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника встановлює його особу відповідно до вимог статті 43 цього Закону, а також перевіряє обсяг його повноважень.

Нотаріусу подається довіреність або інший документ, що надає повноваження представникові. Дійсність довіреності перевіряється нотаріусом за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.

Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, нотаріусу подається документ, в якому закріплено повноваження даного органу та розподіл обов'язків між його членами.

У разі наявності сумнівів щодо уповноваженого представника, а також його цивільної дієздатності та правоздатності нотаріус має право зробити запит до відповідної фізичної чи юридичної особи.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_2М: від імені ТОВ «Люнакс» діяв в якості представника дехто ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_3, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, б3д. 100, який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом м. Москви ОСОБА_6 10.03.2017 року за реєстровим № 4-1026.

Крім того відповідно до допиту ОСОБА_2, ніхто з учасників товариства, ані директор ТОВ «Люнакс» не їздили на територію Російської Федерації у період видачі довіреності та фізично не могли видати довіреність в м. Москві.

Відповідно до допиту потерпілої встановлено, що на сайті міністерства Юстиції Російської Федерації у відкритому доступі знаходиться реєстр нотаріусів та реєстр довіреностей, нотаріус з прізвищем ОСОБА_6 та ініціалами Л.П. (ОСОБА_7) є нотаріусом Білгородської області, а не міста Москви та довіреності з вказаними в договорі реквізитами в реєстрі не зареєстровано.

У відповідності, до цього, та відпрацювання можливих версій, спрямованих на розкриття даного кримінального правопорушення, з метою встановлення особистостей зловмисників, та відшукування зазначених документів, що вказані вище, перед керівництвом ГУ НП Одеської області, було ініційоване службове відрядження, за межі Одеського гарнізону, до м. Дніпро Дніпропетровської області.

В подальшому, за час службового відрядження, в зазначено місті іншої області, при проведенні невідкладних слідчо (розшукових) заходів, та проведення тимчасового вилучення документів, згідно ухвали суду, було встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_4 (свідоцтво № 7505), відсутні по місцю реєстрації Дніпропетровського міського нотаріального округу, розміщеного за адресою: 49000, АДРЕСА_1, та на даний час перебуває, за межами державного кордону.

В рамках службового відрядження, було відвідано адресу: АДРЕСА_2, за якою зареєстровано ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017», однак прибувши за вищевказаною адресою, було встановлено, що в вказаному домі квартири № 84 не існує, де в ході усної бесіди, з мешканцями вказаного будинку, на присутність, в їх будинку вказаної організації, позитивного результату досягнуто не було. Також, було відвідано адресу: м. Дніпро, вул. Травнева, 22, за якою зареєстрований директор ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017» гр. ОСОБА_8, однак прибувши за вищевказаною адресою, було встановлено, що за вказаною адресою на протязі багатьох років мешкає гр. ОСОБА_9, який в ході допиту пояснив, що такого, як гр. ОСОБА_8, за вказаною адресою, ні коли не проживав, та про останнього, і ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017», чує вперше. Окрім цього, при проведенні оперативного розшукових заходів було встановлено, що номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3, який відповідно до договору купівлі продажу від 31.03.2017 року, що копії якого знаходяться в матеріалах кримінального провадження, де вказується, що він належить гр. ОСОБА_10, а насправді та згідно державних реєстраційних баз, належить гр. України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає в м. Суми, прос. Космонавтів, 10, кв. 57.

23.04.2017 року була вчинена спроба фізичного заволодіння обєктами нерухомого майна, що належить ТОВ «Люнакс», представниками охоронної фірм «Флагман», інформація та матеріали відносно цього, були долучені до кримінального провадження № 12017160470001432, відомості про яке внесені, до ЄРДР від 06.04.2017 року, за правовою кваліфікаціє ч. 2 ст. 190 КК України, та на даний час тривають всебічні слідчо (розшукові) заходи, направленні на встановлення істини, за даним фактом.

Враховуючи, вище неведену спроба фізичного заволодіння обєктами нерухомого майна, що належить ТОВ «Люнакс», представниками охоронної фірм «Флагман», було встановлено, що МПП ЮБ «Лексус», уклала договір за № 23/05/17-3, про надання послуг охорони. Предметом даного договору, є те, що охорона надає замовнику охоронні послуги, обєкті розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 48-А, реєстраційний номер нерухомого майна: НОМЕР_4, що належить ТОВ «Люнакс», який є його законним власником на праві власності.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, МПП ЮБ «Лексус» код ЄДРПОУ: 30542908, є за офіційно правовою формою приватним підприємством, юридичною адресою якого, є: м. Одеса, вул. Краснова, 2-В, та фактичною адресою, є: АДРЕСА_3, кінцевим беніфіціарним власником якого є, ОСОБА_12 (паспорт громадянина України серії КЕ 718531).

Зазначене вказує, що МПП ЮБ «Лексус», на далі невстановлені особи, даної організації, використовуючи охоронювані ресурси, намагається здійснити дії, спрямовані на незаконне заволодіння чужим майно, власністю, що охороняється чинним законодавством України, без передбачених на те законних документів чи прав власності. При даних, обставинах помічник юриста Бойок А.В., що виступає представником від МПП ЮБ «Лексус», вказує та надає копію договору оренди № 01-06/04/17 від 06.04.2017 року, згідно якого ТОВ «Мегатрейд 2017», в подальшому орендодавець, в особі директора ОСОБА_13, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та МПП ЮБ «Лексус», в подальшому орендар, в особі директора ОСОБА_12, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали Акт договору оренди № 01-06/04/17 від 06.04.2017 року (надалі Договір), про наступне:

1.земельна ділянка загальною площею 0,2 га з кадастровим номером 5123782000:02:002:1016, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6;

2.земельна ділянказагальною площею 0,2400 га з кадастровим номером: 5124755300:02:001:0003, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине»;

3.будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), які складаються з: будівля АЗС площею 40, 6 (літ. А), вбиральня (літ. Б), інші споруди, що розташовані за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с/рада Березинська, 6-ий км. Автошляху «Тарутине-Березине»;

4.удівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, 48 «А»;

5.земельна ділянка загальною площею 0, 3358 га з кадастровим номером: 5124755100:02:002:0010, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а;

6.будівлі та споруди автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, вул. Красна, 7а;

7.виробничі та невиробничі будівлі автозаправочного комплексу (АЗС), що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6;

8.об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 36;

9.АЗС, що складається з: адміністративна (літ.А), навіс (літ. Б), господарчі споруди, та знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, селище міського типу Олександрівка, вул. Перемоги, № 2-С;

10.земельна ділянка загальною площею 0,0800 га з кадастровим номером 5120887700:01:002:0384, що розташована за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б») ;

11.автозаправочна станцію № 14, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, 1б (один «б») ;

12.будівля автозаправної станції № 13, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський район, селище міського типу Затока, вул. Піонерська, 7 за ТОВ «МЕГАТРЕЙД 2017».

Відповідно до рішення Господарського суду Одеської області від 30 травня 2017 року за справою № 916/910/17, всі вище зазначені договори купівлі продажі здійснені приватним нотаріусом ОСОБА_4 (свідоцтво № 7505) та що зберігається у приміщенні Дніпропетровського міського нотаріального округу, розміщеного за адресою: 49000, АДРЕСА_1, були визнані недійсними між підставними особами ТОВ «Люнакс» та ТОВ «Мегатрейд 2017».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 24.05.2017 року, та копій ухвали Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2017 по справі 200/5959/17, було встановлено, що невстановлена особа, виступила позивачем, до ТОВ «Мегатрейд 2017», з позовом про визначення недійсним договорів купівлі- продажу нерухомого майна, скасування рішення державного реєстратора та записів про право власності, які на праві власності належать потерпілій стороні ТОВ «Люнакс» у кримінальному провадженні № 121017160470001432, хоча законні представники ТОВ «Люнакс», не були належним чином сповіщенні, про справу, час та місце проведення розгляду, в цивільній справі 200/5959/17.

Зазначене свідчить, що ТОВ «Мегатрейд 2017», в особі директора ОСОБА_13, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, є підставною шахрайською фірмою, за рахунок якої, та за рахунок не правомірних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво № 7505), МПП ЮБ «Лексус», в особі директора ОСОБА_12, шахрайським шляхом намагається, заволодіти майном ТОВ «Люнакс», що обґрунтовано вказується в клопотання та зібраними матеріалами кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, на даний час виникла необхідність у доступі з правом вилучення документів, на підставі яких, було складено договір купівлі продажі нерухомого майна, від 31.03.2017 року, між ТОВ «Люнакс» та ТОВ «Мегатрейд 2017», що перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво № 7505) та зберігається у приміщенні Дніпропетровський міський нотаріальний округ, розміщений за адресою: 49000, АДРЕСА_1.

Оригінали всіх вище зазначених та перелічених документів підлягають обовязковому вилученню з метою можливості подальшого проведення органом досудового розслідування ряду необхідних експертиз, в тому числі й почеркознавчої, для встановлення приналежності підпису та почерку на вказаному документі, що можливо здійснити лише при проведенні обшуку, в ході якого є можливість виявити та вилучити зазначені вище документи та речі, предмети, що мають чи можуть мати, до цього відношення.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що документи, які знаходяться за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Разом з цим, посилання слідчого на тимчасовий доступ з можливістю вилучення ряду документації, на думку суду є безпідставними, оскільки для встановленні істини у вказаному кримінальному провадженні можливо вилучити тільки копії цих документів.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12017160470001432 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ із можливістю зняття копій з судової справи 200/5959/17 Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 23.06.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 23.07.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко