Ухвала суду № 67360231, 19.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/7819/17

Номер провадження:1-кс/521/2427/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Одеської області Меньшова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016160000000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження послужили матеріали ОУ ГУ ДФС в Одеській області та депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств, які здійснюють перевалки вантажів на території Одеської області, які діючи умисно, протягом 2015-2016 рр., ухилилися від сплати податків понад 3,5 млн. грн., що є коштами у особливо великих розмірах.

Також під час досудового розслідування встановлено ряд підприємств, які займаються перевалкою вантажів на території Одеської області а саме: ТОВ «І.З.Т» (код ЄДРПОУ 33558271), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 20005502), ТОВ «Металзюкрейн Корп ЛТД» (ЄДРПОУ 19349403).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкрито банківські рахунки ТОВ «І.З.Т» (код ЄДРПОУ 33558271) № 26006001306185 (російський рубль, долар США,українська гривня, євро), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 20005502) № 26008001310403 (долар США, українська гривня, євро), ТОВ «Металзюкрейн Корп ЛТД» (ЄДРПОУ 19349403) № 26004001337167 (долар США, українська гривня, євро), № 26009051337167 (долар США).

При цьому, рух грошових коштів по рахунку вищезазначених підприємств які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у звязку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «І.З.Т» (код ЄДРПОУ 33558271), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 20005502) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, який перебуває в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до копій документів ТОВ «І.З.Т» (код ЄДРПОУ 33558271), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 20005502), ТОВ «Металзюкрейн Корп ЛТД» (ЄДРПОУ 19349403), що перебувають в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи ТОВ «І.З.Т» (код ЄДРПОУ 33558271), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 20005502), ТОВ «Металзюкрейн Корп ЛТД» (ЄДРПОУ 19349403), що перебувають в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ «І.З.Т» (код ЄДРПОУ 33558271), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 20005502), ТОВ «Металзюкрейн Корп ЛТД» (ЄДРПОУ 19349403), що перебувають в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «І.З.Т» (код ЄДРПОУ 33558271) рахункам № 26006001306185 (російський рубль, долар США,українська гривня, євро), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 20005502) відкрито банківські рахунки № 26008001310403 (долар США, українська гривня, євро), ТОВ «Металзюкрейн Корп ЛТД» (ЄДРПОУ 19349403) № 26004001337167 (долар США, українська гривня, євро), № 26009051337167 (долар США) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- обліково - реєстраційні справи підприємств: ТОВ «І.З.Т» (код ЄДРПОУ 33558271), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 20005502), ТОВ «Металзюкрейн Корп ЛТД» (ЄДРПОУ 19349403) (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, що перебувають в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Надати можливість вилучити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, інформації з приміщення АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528)), а саме: зазначені копії документів ТОВ «І.З.Т» (код ЄДРПОУ 33558271), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 20005502), ТОВ «Металзюкрейн Корп ЛТД» (ЄДРПОУ 19349403).

Представник АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів ТОВ «І.З.Т» (код ЄДРПОУ 33558271), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 20005502), ТОВ «Металзюкрейн Корп ЛТД» (ЄДРПОУ 19349403), старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.06.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.07.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський