Ухвала суду № 67355883, 12.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7873/17

Провадження № 1-кс/234/2932/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Кравченко Я.Ю., заступника начальника слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1,

розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2М, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 12.06.2017.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017051110000061 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017051110000061 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. ст. 160, 162 КПК України.

Заступник начальника слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 довів: слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051110000061 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 липня 2016 року між військовою частиною 3035 Національної гвардії України (далі Замовник) в особі командира ОСОБА_3 та ТОВ «Вентто» (ЄДРПОУ 33900517) (далі Підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір підряду № 23 відповідно до умов якого Підрядник узяв на себе зобовязання щодо виконання капітального ремонту 7, 8, 9 поверхів адміністративно-господарчого корпусу військового містечка № 1 за адресою: м. Слов`янськ Донецької області, вул. Добровольського, 2.

Замовник, у свою чергу зобовязався сплатити вартість робіт у сумі 3 321 020 грн.

Відповідно до п. п. 36, 37 наведеного договору розрахунки за виконані роботи повинні здійснюватись на підставі підписаних актів виконаних робіт форми 2 кб-в та довідки форми 3, які готує підрядник та подає їх для підписання Замовнику протягом 3-х днів після виконання робіт.

Відповідно до п. 54 наведеного договору строк його дії до 30.12.2016 року.

На підставі підписаних службовими особами актів виконаних робіт форми кб-2в та платіжних доручень № 1778 від 09.09.2016, № 2069 від 13.10.2016, № 2175 від 26.10.2016; № 2544 від 25.11.2016; № 2723 від 09.12.2016; № 2976 від 26.12.2016 за договором від 25 липня 2016 року № 23 упродовж вересня грудня 2016 року військовою частиною 3035 на рахунок ТОВ «Вентто» перераховано бюджетні кошти у сумі 3 321 020 грн.

При цьому під час здійснення процедури оцінки пропозицій конкурсних торгів комітетом конкурсних торгів військової частини 3035 відхилено більш вигідні пропозиції, дешевші на суми від 105 623,79 до 1 435 481, 14 грн.

Також встановлено, що підрядником ТОВ «Вентто» до теперішнього часу роботи, обумовлені договором від 25 липня 2016 року № 23, виконані лише частково на одному з трьох поверхів, при цьому відповідно до повідомлення ГУ ВКР ДК СБ України від 19.05.2017 № 17/5/1-2306 організація та проведення робіт наразі триває та фактично здійснюється ФОП «Маркевич».

За таких обставин наявні відомості, які можуть свідчити про вчинення військовими службовими особами військової частини 3035 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Вентто» заволодіння чужим майном - бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих у сумі понад 2 000 000 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, за наведених обставин, військовими службовими особами військової частини 3035 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Вентто» складені та видані у вересні грудні 2016 року до Управління державної казначейської служби України у м. Слов`янську Донецької області завідома неправдиві офіційні документи - акти виконаних робіт форми кб-2в за договором №23 від 25.07.2016 із завищеними обємами та вартістю виконаних робіт, на підставі яких на рахунки ТОВ «Вентто» безпідставно перераховані бюджетні кошти в особливо великих у сумі понад 2 000 000 грн., чим державі у особі військової частини спричинено тяжкі наслідки.

Правова кваліфікація у кримінальному провадженні №42017051110000061 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що перерахування військовою частиною 3035 бюджетних коштів по платіжним дорученням № 1778 від 09.09.2016, № 2069 від 13.10.2016, № 2175 від 26.10.2016; № 2544 від 25.11.2016; № 2723 від 09.12.2016; № 2976 від 26.12.2016 за договором від 25 липня 2016 року № 23 здійснювалось на рахунок ТОВ «Вентто» №26007052317019, відкритий у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема обставин, механізму вчинення злочинів, подальшого руху коштів, перерахованих військовою частиною 3035 по договору №23 від 25.07.2016, причетних злочинів осіб та свідків наявна необхідність вилучення документів по рахунку ТОВ «Вентто» (ЄДРПОУ 33900517) №26007052317019, відкритому у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, а саме:

- банківської юридичної справи ТОВ «Вентто» (ЄДРПОУ 33900517);

- карток зі зразками першого та другого підписів від ТОВ «Вентто» (ЄДРПОУ 33900517) та відбитку печатки підприємства, які були дійсні у період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року;

- чеків про зняття готівки з наведеного рахунку за період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року;

- платіжних доручень на перерахування коштів з рахунку за період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року;

- розгорнутої роздруківки щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Вентто» №26007052317019 із зазначенням у роздруківці дат, сум платежів, підстав перерахування та отримання коштів, реквізитів клієнта та кореспондента за період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року.

Юридична адреса Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 зареєстрована за адресами: місто Харків, Червоношкільна набережна, 36; місто Харків, вул. Малом`ясницька, 2-а; місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до наведених документів та їх вилучення, можуть бути отримані відомості, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для виконання завдань Кримінального процесуального законодавства.

У іншій спосіб отримати вказані вище відомості не вдається за можливе.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах в тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Законом України «Про банки та банківську діяльність» вищевказані відомості становлять банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 за адресами: місто Харків, Червоношкільна набережна, 36; місто Харків, вул. Малом`ясницька, 2-а; місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, - а саме документів по рахунку ТОВ «Вентто», тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні №42017051110000061 військової прокуратури сил антитерористичної операції з правом передоручення працівникам іншого правоохоронного органу або оперативного підрозділу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 за адресами: місто Харків, Червоношкільна набережна, 36; місто Харків, вул. Малом`ясницька, 2-а; місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, - а саме документів по рахунку ТОВ «Вентто» (ЄДРПОУ 33900517) №26007052317019:

- банківської юридичної справи ТОВ «Вентто» (ЄДРПОУ 33900517);

- карток зі зразками першого, другого підписів уповноважених осіб від імені ТОВ «Вентто» (ЄДРПОУ 33900517) та відбитку печатки підприємства, які були дійсні у період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року;

- чеків про зняття готівки з наведеного рахунку за період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року;

- платіжних доручень на перерахування коштів з рахунку за період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року;

- розгорнутої роздруківки щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Вентто» №26007052317019 із зазначенням у роздруківці дат, сум платежів, підстав перерахування та отримання коштів, реквізитів клієнта та кореспондента за період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11.07.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи№ 1кс/234/2932/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя Краматорського міського суду С.М. Ткачова