Ухвала суду № 67355829, 02.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7736/17

Провадження № 1-кс/234/2759/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду

02 червня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Кравченко Я.Ю., старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Дуравкіної Н.М.,

Розглянув клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Дуравкіної Н.М., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Шаховським Д.В. про проведення огляду.

Клопотання надійшло до суду 02.06.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення огляду у кримінальному провадженні за №42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст.233 КПК України.

Старший слідчий третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Дуравкіна Н.М. довела: що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи підприємці здійснюють вироблення керамічних виробів в підпільних цехах м. Слов'янська, Слов'янського району та м. Лиман. Зазначені вироби запаковуються в картоні ящики, на які наклеюють бирки з зазначенням виробника ТОВ «Форанд» (ЄДРПОУ 39009346). Вироблена в підпільних цехах перевозиться до складського приміщення, розташованого в районі залізничного вокзалу м. Слов'янськ та постачається на адресу покупців, а саме: ТОВ «ЛОТОС» - Ростовська область РФ, ТОВ «Кераміка» - м. Славськ, Калінінградська область РФ, ТОВ «Стройлесснаб» - с. Стасівка, Могилівська область РБ, які підконтрольні гр. ОСОБА_3 З метою забезпечення експорту керамічних виробів, вироблених в підпільних цехах, посадовими особами ТОВ «Форанд», здійснюється внесення завідомо неправдивих відомостей до бухгалтерських та товаро-супровідних документів, про начебто вироблення цієї продукції ТOB «Форанд». Зазначена схема не дає право ТОВ «Форанд» формувати в податковому та бухгалтерському обліку витрати, начебто пов'язані з придбанням ТМЦ для виробництва керамічної продукції та дозволяє не декларувати фактичні обсяги реалізації фактичними виробниками.

Окрім того, відповідно до наданої інформації з УЗЕ в Донецькій області департаменту захисту економіки НПУ, в незаконній схемі, створеної директором ТОВ «Форанд» ОСОБА_4, яка полягає у виготовленні на підпільних цехах м. Слов'янська, Слов'янського району та м. Лиман керамічної продукції, складанні завідомо неправдивих документів щодо їх виготовлення та подальшого експорту фактично неоподатковуваної продукції, причетний приватний підприємець ОСОБА_5.

Так, з 31.05.2017 по 02.06.2017 проведено огляд вантажу, який знаходився в кузові вантажного автомобілю НОМЕР_1, а також всередині причепу «Pacton» держномер НОМЕР_2. Огляд розпочато по вул. Виноградній с. Долина Слов'янського району, де між кафе «Очаг» по вказаній вулиці та крамницею «Анна» по вул. Харківській с. Долина Слов'янського району Донецької області знаходився вказаний вантажний автомобіль з причепом. Після вилучення автомобілю та причепу разом із товаром, водій автомобілю ОСОБА_6 перегнав автомобіль та причіп на територію ПАТ «Слов'янський машинобудівний завод» за адресою м. Слов'янськ, вул. Карпинського, буд. 2 «А», де на протязі 31 травня та 1-2 червня 2017 року здійснювався огляд вантажу.

Так, в ході вказаної слідчої дії було оглянуто 1148 картонних коробок, всередині яких знаходяться керамічні вироби різного найменування.

Вказані керамічні вироби в ході даної слідчої дії вилучені в повному обсязі.

Таким чином, з метою врятування майна (вантажу - керамічних виробів), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме, у разі зволікання із проведенням огляду (обшуку) існувала реальна загроза знищення (втрати) вищевказаних предметів, а тому у період з 31.05.2017 по 02.06.2017 слідчим у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено огляд вантажного автомобілю НОМЕР_1 та причепу «Pacton» держномер НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_6

Слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи підприємці здійснюють вироблення керамічних виробів в підпільних цехах м. Слов'янська, Слов'янського району та м. Лиман. Зазначені вироби запаковуються в картоні ящики, на які наклеюють бирки з зазначенням виробника ТОВ «Форанд» (ЄДРПОУ 39009346). Вироблена в підпільних цехах перевозиться до складського приміщення, розташованого в районі залізничного вокзалу м. Слов'янськ та постачається на адресу покупців, а саме: ТОВ «ЛОТОС» - Ростовська область РФ, ТОВ «Кераміка» - м. Славськ, Калінінградська область РФ, ТОВ «Стройлесснаб» - с. Стасівка, Могилівська область РБ, які підконтрольні гр. ОСОБА_3 З метою забезпечення експорту керамічних виробів, вироблених в підпільних цехах, посадовими особами ТОВ «Форанд», здійснюється внесення завідомо неправдивих відомостей до бухгалтерських та товаро-супровідних документів, про начебто вироблення цієї продукції ТOB «Форанд». Зазначена схема не дає право ТОВ «Форанд» формувати в податковому та бухгалтерському обліку витрати, начебто пов'язані з придбанням ТМЦ для виробництва керамічної продукції та дозволяє не декларувати фактичні обсяги реалізації фактичними виробниками.

Окрім того, відповідно до наданої інформації з УЗЕ в Донецькій області департаменту захисту економіки НПУ, в незаконній схемі, створеної директором ТОВ «Форанд» ОСОБА_4, яка полягає у виготовленні на підпільних цехах м. Слов'янська, Слов'янського району та м. Лиман керамічної продукції, складанні завідомо неправдивих документів щодо їх виготовлення та подальшого експорту фактично неоподатковуваної продукції, причетний приватний підприємець ОСОБА_5.

Так, з 31.05.2017 по 02.06.2017 проведено огляд вантажу, який знаходився в кузові вантажного автомобілю НОМЕР_1, а також всередині причепу «Pacton» держномер НОМЕР_2. Огляд розпочато по вул. Виноградній с. Долина Слов'янського району, де між кафе «Очаг» по вказаній вулиці та крамницею «Анна» по вул. Харківській с. Долина Слов'янського району Донецької області знаходився вказаний вантажний автомобіль з причепом. Після вилучення автомобілю та причепу разом із товаром, водій автомобілю ОСОБА_6 перегнав автомобіль та причіп на територію ПАТ «Слов'янський машинобувдіний завод» за адресою м. Слов'янськ, вул. Карпинського, буд. 2 «А», де на протязі 31 травня та 1-2 червня 2017 року здійснювався огляд вантажу.

Так, в ході вказаної слідчої дії було оглянуто 1148 картонних коробок, всередині яких знаходяться керамічні вироби різного найменування.

Вказані керамічні вироби в ході даної слідчої дії вилучені в повному обсязі.

Таким чином, з метою врятування майна (вантажу - керамічних виробів), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме, у разі зволікання із проведенням огляду (обшуку) існувала реальна загроза знищення (втрати) вищевказаних предметів, а тому у період з 31.05.2017 по 02.06.2017 слідчим у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено огляд вантажного автомобілю НОМЕР_1 та причепу «Pacton» держномер НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_6

Враховуючи всі обставини, ризики, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що предмети та документи знаходяться на зазначеній у клопотанні території або іншому володінні особи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про проведення огляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити огляд старшому слідчому третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Дуравкіній Наталії Михайлівні, або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, вантажного автомобілю НОМЕР_1 та причепу «Pacton» держномер НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_6, з метою відшукання майна та речей, які здобуто злочинним шляхом, а також документів та речей, що можуть свідчити про злочинну діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, та мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, причетних до нього.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01.07.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити та видати дві копії ухвали ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова