Ухвала суду № 67344501, 01.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30910/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Тарадойни С.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойни С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013110000000477 внесене 18.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що реквізити ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33011077, Київська обл., Іванківський р-н, смт. Іванків, вул. Поліський Шлях, 5), можуть використовуватись в протиправних схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам-вигодонабувачам, а також для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами зазначеного суб'єкта господарювання, що фактично займається виробництвом оптичних приладів і фотографічного устаткування, сформовано податковий кредит за рахунок передплати ряду підприємств з ознаками фіктивності, а саме:

ТОВ «Кір Роял» (код ЄДРПОУ 39870284, м. Київ, вул. П. Лумумби, 7, оф. 2), на загальну суму понад 560 тис. грн.;

ТОВ «Кристал» (код ЄДРПОУ 32678435, Київська обл., Іванківський р-н, смт. Іванків, вул. Поліський Шлях, 2), на загальну суму понад 100 тис. грн.;

ТОВ «Лідер-Торг-Опт» (код ЄДРПОУ 40052452, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 1-А, оф. 306), на загальну суму понад 24,3 млн. грн.;

ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 1-А, оф. 306) на загальну суму понад 57,4 млн. грн.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» значиться ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, попередня адреса реєстрації: АДРЕСА_1), засновники підприємства: ТОВ «Медан» (код ЄДРПОУ 35784354, не звітується) та ТОВ «Белиза» (код ЄДРПОУ 35784658, не звітується).

Згідно наявних у сдлідства даних, ТОВ «Кір Роял» (код ЄДРПОУ 39870284) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) банківські рахунки: №№26003212001324 у гривні 26003212001324 у доларах США, 26003212001324 в Євро; ТОВ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 32678435) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) банківські рахунки: №№ 26007212001740 у гривні, 26007212001740 у доларах США, 26007212001740 в Євро; ТОВ «Міжнародний торговий дім «Ізюмський оптико-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33327213) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) банківські рахунки: №№26008212003907 у гривні, 26008212003907 у доларах США, 26008212003907 в Євро; ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) банківські рахунки: №№26003212006880 у гривні, 26003212006880 у доларах США, 26003212006880 в Євро; ТОВ «Лідер-Торг-Опт» (код ЄДРПОУ 40052452) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) банківські рахунки: №№ 26001212007041 у гривні, 26001212007041 у доларах США, 26001212007041 в Євро.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та перебувать у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478). Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойні Сергію Сергійовичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42013110000000477 Крамському Олексію Дмитровичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Сегеді Павлу Сергійовичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій в електроному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме до:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках №№26003212001324 у гривні, 26003212001324 у доларах США, 26003212001324 в Євро, відкритих ТОВ «Кір Роял» (код ЄДРПОУ 39870284) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); банківських рахунках №№26007212001740 у гривні, 26007212001740 у доларах США, 26007212001740 в Євро, відкритих ТОВ «КРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 32678435) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); банківських рахунках №№26008212003907 у гривні, 26008212003907 у доларах США, 26008212003907 в Євро, відкритих ТОВ «Міжнародний торговий дім «Ізюмський оптико-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33327213) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); банківських рахунках №№ 26003212006880 у гривні, 26003212006880 у доларах США, 26003212006880 в Євро, відкритих ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); банківських рахунках №№26001212007041 у гривні, 26001212007041 у доларах США, 26001212007041 в Євро, відкритих ТОВ «Лідер-Торг-Опт» (код ЄДРПОУ 40052452) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а також всіма іншими рахунками, відкритими зазначеними суб'єктами господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2016 по 01.06.2017 в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2016 по 01.06.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2016 по 01.06.2017; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2016 по 01.06.2017, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30910/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Тарадойні С.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько