Ухвала суду № 67343564, 15.06.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1167/17

Провадження 1-кс-491/17

ухвала

Іменем України

15 червня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М.,

при секретарі Абашідзе Т.П.,

за участю прокурора відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції - С.С. Кочетова,

сторін кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області майора поліції - А.В. Вишневського.

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області А.В. Вишневського, звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42016111000000878 від 24.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції - С.С. Кочетовим.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року у невстановлений час ОСОБА_3 та інші особи, у тому числі невстановлені слідством службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, вступивши у попередню змову, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов'язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств із залученням осіб із свого оточення, які давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Зокрема, у жовтні 2016 року ОСОБА_3, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, підшукав та залучив для виконання даного кримінального правопорушення ОСОБА_4

ОСОБА_4, не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_3, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934) і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим засновником та керівником даного підприємства на підставі наявного в нього підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія НОМЕР_7, виданого 17.12.1997 Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області, тобто на його документальне придбання із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 у співучасті з іншими невстановленими особами, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж жовтня 2016 року, перебуваючи у місті Ірпінь, вчинили дії, направлені на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання останнім суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934) з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши при цьому ОСОБА_4 про необхідність надання ним копії картки фізичної особи - платника податків та копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_4 наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, ОСОБА_4, перебуваючи 24.10.2016 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, виконуючи вказівки ОСОБА_3, надав з вищевказаною метою копію картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_5 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1, копії сторінок паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія НОМЕР_7, виданого 17.12.1997 Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області, після чого підписав ряд заздалегідь підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Буденергосоюз», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №4 загальних зборів учасників (засновників) від 24.10.2016).

Усвідомлюючи протиправний характер дій, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, організували видачу від імені директора ТОВ «Буденергосоюз» ОСОБА_5 довіреність на ім'я ОСОБА_7, якою уповноважили ОСОБА_7 подавати документи до органів виконавчої влади для проведення реєстраційних дій.

У свою чергу ОСОБА_3, організував, підготовлену раніше вказаного протоколу №4 загальних зборів учасників (засновників) від 24.10.2016, відповідно до якого він та ОСОБА_8 вийшли зі складу учасників Товариства за власним бажанням, а свою частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1500 грн., передали ОСОБА_5 Водночас, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3, організував виготовлення наказу про звільнення за власним бажанням ОСОБА_8 від 24.10.2016 з посади директора товариства, та наказу про призначення на цю посаду ОСОБА_5 з 25.10.2016 року, який завідомо для нього та інших співучасників злочину, зокрема, ОСОБА_4, не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Буденергосоюз».

25.10.2016 ОСОБА_7, не усвідомлюючи протиправість дій ОСОБА_3, на підставі доручення, виданого ТОВ «Буденергосоюз», подала до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації документи та дані, відповідно яких у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи 28.10.2016 № 13571050006005075 державним реєстратором ОСОБА_9, змінено місцезнаходження, змінено склад засновників, а також внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах того ж дня за № 13571070007005075 та змінено керівника юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_4, діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_3, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений учасником та директором ТОВ «Буденергосоюз».

При цьому ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Буденергосоюз» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, зокрема, ОСОБА_4, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Буденергосоюз», якими й надалі користувалась ОСОБА_3 спільно з невстановленими слідством особами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Буденергосоюз» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3, діючи у співучасті з іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, у жовтні-листопаді 2017 року організували переоформлення ОСОБА_4 розпорядження відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» у м. Києві МФО 380805 розрахунковим рахунком №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9 ТОВ «Буденергосоюз».

Після перереєстрації суб'єкта господарювання ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934) керівник ОСОБА_5 підприємницьку діяльність не здійснював, товарів та послуг не надавав, угод не укладав та не підписував, податкових декларацій не створював та до податкових органів не подавав.

Крім того у березні 2017 року ОСОБА_3, із метою прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, які полягали у створенні підприємства для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, організував реєстрацію ТОВ "Лігабуд Груп", оформлення засновником та керівником даного підприємства на підставі наявного в нього підробленого паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НОМЕР_10, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області із переклеєною його фотокарткою, тобто на його документальне створення із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884) і керувати ним.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 у співучасті з іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж березня 2017 року, перебуваючи у місті м.Ірпінь, вчинили дії, направлені на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення останнім суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884) з метою прикриття протиправної діяльності, усвідомлюючи про необхідність надання ним копії картки фізичної особи - платника податків та копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_3 наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У подальшому, ОСОБА_3, перебуваючи 24.03.2017 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 надав з вищевказаною метою копію картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_10 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2, копії сторінок паспорту громадянина України ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НОМЕР_10, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області, після чого підписав ряд наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ "Лігабуд Груп", начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №1 загальних зборів учасників (засновників) від 24.03.2017).

Усвідомлюючи протиправний характер дій, ОСОБА_3, діючи із невстановленими особами, організував видачу від імені директора ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884) ОСОБА_10 довіреність на ім'я ОСОБА_7, якою уповноважили ОСОБА_7 подавати документи до органів виконавчої влади для проведення реєстраційних дій.

У свою чергу ОСОБА_3, організував підготовку вище вказаних протокол №1 загальних зборів учасників (засновників) від 24.03.2017, відповідно до якого прийнято рішення про створення юридичної особи, визначено розмір у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1000 грн. Водночас, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3, організував створення наказу про призначення на цю посаду ОСОБА_10 з 27.03.2017 року, який не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ "Лігабуд Груп".

27.03.2017 ОСОБА_7, не усвідомлюючи протиправість дій ОСОБА_3, на підставі доручення, виданого ТОВ "Лігабуд Груп", подала до КП "Центр реєстраційних послуг" документи та дані, відповідно яких у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено Державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи від 27.03.2017 № 13571020000005236 державним реєстратором ОСОБА_12

Таким чином, ОСОБА_3, використовуючи підроблений паспрт, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884).

Після чого, ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_10 не має відношення до реєстрації та не буде здійснювати заявлену в статуті ТОВ "Лігабуд Груп" фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, залишив у себе печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ "Лігабуд Груп", якими й надалі користувався ОСОБА_3 спільно з невстановленими слідством особами.

Після реєстрації суб'єкта господарювання ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884) керівник ОСОБА_10 підприємницьку діяльність не здійснював, товарів та послуг не надавав, угод не укладав та не підписував, податкових декларацій не створював та до податкових органів не подавав.

Крім того, у жовтні 2016 року ОСОБА_3, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, підшукав та залучив для виконання даного кримінального правопорушення ОСОБА_4, який використовував паспорт на ім'я ОСОБА_5

У подальшому ОСОБА_3, використовуючи завідомо підробні документи організував державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1, зареєстрований Вишгородською міською радою Київської області, номер реєстраційної дії 23340000000007136 від 21.10.2016).

Крім того, у грудні 2017 року ОСОБА_3, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, організував підроблення паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НОМЕР_10, виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл.

У подальшому ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблені документи організував державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (код НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2, зареєстровний виконавчим комітетом Ніжинської міської ради Чернігівської області, номер реєстраційної дії 20630000000010641 від 25.01.2017).

Крім того, у листопаді 2016 року ОСОБА_3 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету майном в особливо великих розмірах, скоєному шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, сприяючи вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, організував подання до Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А даних та документів із реквізитами ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) на підставі яких службовими особами виконавчого комітету складено проект договору та додатки до нього.

У подальшому ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, організував підписання договорів між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, з однієї сторони, та між ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), із іншої сторони, та додатків до них (зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкту будівництва без номера та дати (додаток №1), договірна ціна (додаток №2), календарний план виконання робіт (додаток №3), протокол погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток №4 )), а саме:

- договір підряду №669 від 30.11.2016, укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області, в особі заступника міського голови ОСОБА_13, та ТОВ «БУДЕНЕРГОСОЮЗ» в особі директора, ОСОБА_5, на виконання робіт з капітального ремонту дороги, тротуарів та автостоянки біля центрального міського стадіону в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 136 150,08 грн.;

- договір підряду №741 від 14.12.2016 укладений між Ірпінською міською радою Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ТОВ «БУДЕНЕРГОСОЮЗ» в особі директора, ОСОБА_5, на виконання робіт з капітального ремонту земляного полотна з повним виторфуванням по вул. Підгірна від пров. Озерного до залізничного мосту в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 382 568,17 грн.;

- договір підряду № 73 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14, Гостомельською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_15, та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_5, на виконання робіт з реконструкції зони благоустрою «Парк сім'ї» вздовж вулиці Свято-Покровська в с. Гостомель Київської області» на суму 1 437 223,39 грн.;

- договір підряду № 709 від 09.12.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_5, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Озерна в м. Ірпінь Київської області», на суму 200 420,40 грн.;

- договір підряду № 528/1 від 04.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_8, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від вул. Авіаконструктора Антонова до вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області на суму 354 473,92 грн.;

- договір підряду № 527 від 05.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_13 та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_8, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від вул. Ленінградська до пров. Героїв в м. Ірпінь Київської області» на суму 430 223,03 грн.;

- договір підряду № 528 від 05.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_13, та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_8, на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від № 21 до № 26 в м. Ірпінь Київської області на суму 783 717,18 грн.;

- договір підряду № 125 від 05.05.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ТОВ «ЛІГАБУД ГРУП» в особі директора ОСОБА_10 на будівництво зливової каналізації по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул. Тургенівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 092 045,06 грн.;

- договір підряду № 61 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «ОСОБА_5» на будівництво зливової каналізації по вул. Університетська від вул. Чехова до вул. Пушкінська в м. Ірпінь Київської області, на суму 275 159,37 грн.;

- договір підряду № 633 від 14.11.2016, укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_17 та ФОП «ОСОБА_5» на виконання робіт на капітальний ремонт перехрестя вулиць Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського в м. Ірпінь Київської області» на суму 1 447 024, 34 грн.;

- договір підряду № 692 від 05.12.2016, укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ФОП «ОСОБА_5» на виконання робіт з капітального ремонту вул. Найкраща в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 163 129, 46 грн.

- договір підряду № 690 від 05.12.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП «ОСОБА_5» на виконання робіт з капітального ремонту приміщення по вул. Шевченка, 2-А в м. Ірпінь, на суму 183 600 грн.;

- договір підряду № 708 від 09.12.2016 укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «ОСОБА_5» на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Личака від вул. Соборна до вул. Троїцька на суму 982 960,66 грн.;

- договір підряду № 710 від 09.12.2016 укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «ОСОБА_5» на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Личака від вул. Озерна до вул. Гагаріна в м. Ірпінь, на суму 926 840,29 грн.

- договір підряду №75 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14, Гостомельської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_15 та ФОП «ОСОБА_5», на виконання робіт з реконструкції зони благоустрою «Парк патріотів» у селищі Гостомель Київської області, на суму 963 784,01 грн.;

- договір підряду №62 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «ОСОБА_5» на виконання робіт з будівництва зливової каналізації по вул. З. Алієвої від вул. Слов'янської до вул. Грибоєдова в м. Ірпінь Київської області, на суму 274 955,48 грн.;

- договір підряду №63 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «ОСОБА_5» на виконання робіт з будівництва зливової каналізації по вул. З. Алієвої від вул. Шевченка до вул. Слов'янської в м. Ірпінь Київської області, на суму 260 168,95 грн.;

- договір підряду №74 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14, Гостомельської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_15 та ФОП «ОСОБА_10», на виконання робіт з реконструкції зони відпочинку вздовж вул. Свято-Покровської в селищі Гостомель Київської області, на суму 1 399 063,51 грн.;

- договір підряду №114 від 25.04.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_10 на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Дем'яна Попова від вул. К. Лібкнехта до вул. Соборна в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 439 047,27 грн.

- договір підряду №101 від 18.04.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_10 на виконання робіт з будівництва саморегульованого перетину вул. Авіаконструктора Антонова та вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 362 988,21 грн.;

- договір підряду №102 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ФОП «ОСОБА_10» на виконання робіт з будівництва автостанції малого типу на перехресті вул. Авіаконструктора Антонова та вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 351 116,18 грн.

- договір підряду №146 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП «ОСОБА_10» на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Пушкінська від вул. Університетська до вул. Українська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 412 841,41 грн.

- договір підряду № 143 від 17.05.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_13 та ТОВ «ЛІГАБУД ГРУП» в особі директора ОСОБА_10 на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул. Д. Попова в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 443 314,20 грн.;

При укладенні вказаного договору ОСОБА_3 та службовим особам виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області було достовірно відомо, що роботи були виконані до укладення договорів.

На виконання умов вищевказаних договорів Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області на розрахункові рахунок ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ "Лігабуд Груп" (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) перераховано грошові кошти, які ОСОБА_3 та інші невстановлені особи у тому числі службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради привласнили, розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд, заподіявши державі матеріальну шкоду у сумі 21 702 814, 57 гривень, яка більше ніж у 600 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_3 у невстановлений час та дату, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, вступив в попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, домовився з останньою про виготовлення підробленого паспорту громадянина України для себе та із вказаною метою передав особисту фотокартку. Після цього, невстановлена слідством особа в невстановлений час та місці, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_3 виготовила підроблений документ, а саме паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НОМЕР_10, виданий 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл.

В подальшому, ОСОБА_3 зустрівся з невстановленою особою в невстановленому в ході слідства місці, де остання надала ОСОБА_3 паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія НОМЕР_10, виданий 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл, а останній отримав вказаний паспорт та залишив його при собі з метою подальшого використання підробленого документа.

07.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи зазначені в ухвалі суду.

Крім того, під час обшуку виявлено та вилучено: документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18»., ФОП «ОСОБА_19, ТОВ «Глобарбуд», ФОП «ОСОБА_20», ФОП «ОСОБА_21», ФОП «ОСОБА_22», ФОП «ОСОБА_23», ФОП «ОСОБА_24», ФОП «ОСОБА_25», ПП «Ліра», МГО «Естетичне виховання» з іншими юридичними особами, а саме: договори з додатками та специфікаціями, банківські виписки та доручення, щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документацію з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2В, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об'єктах, журнали що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об'єктів на яких виконувалися роботи, списки працівників підприємства, книги обліку розрахунків, а також установчі документи, свідоцтва про реєстрацію суб'єктів господарської діяльності, , виписки з ЄДР, довідки про взяття на облік платників податків, чеки та чорнові записи, робочі проекти та проектна документація на будівництво (капітальний ремонт, ремонтні роботи), технічні звіти інженерно-геологічних вишукувань, та інше.

Також в ході обшуку виявлено та вилучено печатки суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3; суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_26, ідентифікаційний код НОМЕР_4; фізичної особи-підприємця ОСОБА_10, ідентифікаційний код НОМЕР_2; фізичної особи-підприємця ОСОБА_18, ідентифікаційний код НОМЕР_5; Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГАБУД ГРУП», ідентифікаційний код 41237884; Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛДОРБУД», ідентифікаційний код 38239698; фізичної особи-підприємця ОСОБА_5, НОМЕР_1; суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_26, ідентифікаційний код НОМЕР_4; Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГОСОЮЗ», ідентифікаційний код 38365934; Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код 41271506; фізичної особи-підприємця ОСОБА_19, ідентифікаційний код НОМЕР_6.

Відповідно до п. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно (речі, документи гроші, тощо) можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подається до суду на протязі 48 годин з моменту його вилучення.

08.06.2017 встановивши наявність достатніх доказів, ОСОБА_27 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

На даний час в органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 причетний до незаконного створення/реєстрації ФОП «ОСОБА_18»., ФОП «ОСОБА_19, ТОВ «Глобарбуд», або до пособництва у у заволодінні чужим майном вказаними суб'єктами господарської діяльності (юридичними особами).

У зв'язку з вищевикладеним, а також тим, що вилучені печатки: фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3; суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_26, ідентифікаційний код НОМЕР_4; фізичної особи-підприємця ОСОБА_10, ідентифікаційний код НОМЕР_2; фізичної особи-підприємця ОСОБА_18, ідентифікаційний код НОМЕР_5; Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГАБУД ГРУП», ідентифікаційний код 41237884; Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛДОРБУД», ідентифікаційний код 38239698; фізичної особи-підприємця ОСОБА_5, НОМЕР_1; суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_26, ідентифікаційний код НОМЕР_4; Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГОСОЮЗ», ідентифікаційний код 38365934; Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код 41271506; фізичної особи-підприємця ОСОБА_19, ідентифікаційний код НОМЕР_6. та Крім того, під час обшуку виявлено та вилучено: документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18»., ФОП «ОСОБА_19, ТОВ «Глобарбуд», ФОП «ОСОБА_20», ФОП «ОСОБА_21», ФОП «ОСОБА_22», ФОП «ОСОБА_23», ФОП «ОСОБА_24», ФОП «ОСОБА_25», ПП «Ліра», МГО «Естетичне виховання» з іншими юридичними особами, а саме: договори з додатками та специфікаціями, банківські виписки та доручення, щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документацію з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2В, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об'єктах, журнали що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об'єктів на яких виконувалися роботи, списки працівників підприємства, книги обліку розрахунків, а також установчі документи, свідоцтва про реєстрацію суб'єктів господарської діяльності, , виписки з ЄДР, довідки про взяття на облік платників податків, чеки та чорнові записи, робочі проекти та проектна документація на будівництво (капітальний ремонт, ремонтні роботи), технічні звіти інженерно-геологічних вишукувань, та інші, мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду слідчих дій, виникла необхідність у накладенні арешту.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України проводився за відсутності та без повідомлення осіб, у власності яких перебуває майно.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є об'єктом вчиненого кримінального правопорушення, на яке воно спрямоване, а його арешт передбачає заборону особам, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 110, 131-132, 170, 171, 172, 220, 237 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області майора поліції - А.В. Вишневського

про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені в ході проведення 07.06.2017 обшуку за адресою: АДРЕСА_3, а саме:

-печатки: фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3; суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_26, ідентифікаційний код НОМЕР_4; фізичної особи-підприємця ОСОБА_10, ідентифікаційний код НОМЕР_2; фізичної особи-підприємця ОСОБА_18, ідентифікаційний код НОМЕР_5; Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГАБУД ГРУП», ідентифікаційний код 41237884; Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛДОРБУД», ідентифікаційний код 38239698; фізичної особи-підприємця ОСОБА_5, НОМЕР_1; суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_26, ідентифікаційний код НОМЕР_4; Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГОСОЮЗ», ідентифікаційний код 38365934; Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ», ідентифікаційний код 41271506; фізичної особи-підприємця ОСОБА_19, ідентифікаційний код НОМЕР_6.

-документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18»., ФОП «ОСОБА_19, ТОВ «Глобарбуд», ФОП «ОСОБА_20», ФОП «ОСОБА_21», ФОП «ОСОБА_22», ФОП «ОСОБА_23», ФОП «ОСОБА_24», ФОП «ОСОБА_25», ПП «Ліра», МГО «Естетичне виховання» з іншими юридичними особами, а саме: договори з додатками та специфікаціями, банківські виписки та доручення, щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документацію з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2В, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об'єктах, журнали що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об'єктів на яких виконувалися роботи, списки працівників підприємства, книги обліку розрахунків, а також установчі документи, свідоцтва про реєстрацію суб'єктів господарської діяльності, , виписки з ЄДР, довідки про взяття на облік платників податків, чеки та чорнові записи, робочі проекти та проектна документація на будівництво (капітальний ремонт, ремонтні роботи), технічні звіти інженерно-геологічних вишукувань, та інше.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: О.М.Зінченко