Ухвала суду № 67343535, 16.06.2017, Миронівський районний суд Київської області

16.06.2017 Єдиний унікальний № 371/730/17

Миронівський районний суд Київської області

ЄУН 371/ 730 /17

Провадження № 1-кс/371/ 268 /17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

16 червня 2017 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області Поліщук А.С., з секретарем Харченко І.С., слідчого Колісника Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12017110220000136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Миронівського районного суду Київської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) про те кому належать банківські картки номер: 4149 4378 6127 1813; 5168 7556 0236 5427; 5168 7555 2752 2433; 5168 7553 5271 7918; 4149 4978 6864 9361; 5168 7555 2752 2102; 4149 4378 6048 8699; 5168 7573 1438 4886, їх анкетні дані, перелік операцій, які здійснювались зазначеними банківськими картками в період часу з 01 січня по 01 червня 2017 року; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище перерахованими банківськими картками із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», звернувся слідчий СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1

Своє клопотання слідчий мотивував необхідністю отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», в кримінальному провадженні №12017110220000136.

Вказане клопотання погоджене 07 червня 2017 року прокурором Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_2, яка відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 12017110220000136.

Згідно положень ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не делегувало, клопотання про відкладення розгляду справи не надало.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий суддя, оцінивши зміст клопотання, доданих до нього документів та матеріалів, доводи слідчого, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, зважаючи на таке.

У провадженні слідчого СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 знаходиться кримінальне провадження № 12017110220000136, відомості про яке 24 березня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань були рапорт начальника відділу протидії кіберзлочинам в Київській області ОСОБА_3, про те, що невідома особа у м. Миронівка шахрайським шляхом, використовуючи інтернет ресурс «olx» заволоділа коштами ОСОБА_4, рапорт начальника СКП Миронівського ВП підполковника поліції ОСОБА_5 про встановлення факту зайняття ОСОБА_6 шахрайськими діями відносно громадян на території України, із застосуванням інтернет ресурс «olx», а також заяв ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22В, про факти шахрайського заволодіння їх коштами, під приводом продажу товару.

В подальшому заяви потерпілих було внесено до ЄРДР та обєднано в одне кримінальне провадження №12017110220000136 від 24 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України

Дана обставина підтверджена Витягом з кримінального провадження. За даними фактами ведеться досудове розслідування за частинами 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час розгляду клопотання встановлено наступні обставини:

24 березня 2017 року до Миронівського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт від начальника відділу протидії кіберзлочинності в Київській області ОСОБА_3, про те, що невідома особа у місті Миронівка шахрайським шляхом, використовуючи інтернет ресурс «olx» заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 400 гривень.

18 квітня 2017 року до ЧЧ Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області надійшов рапорт від начальника СКП Миронівського ВП підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2, та проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_3, займається шахрайськими діями відносно громадян на території України, застосовуючи ресурси сайту «olx» всесвітньої мережі Інтернет.

06 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_7 про те що 08.02.2017 ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 600 грн. під приводом продажу товару, а саме дивану, чим спричинив останній матеріального збитку на суму 600 грн.

06 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 про те що 27 січня 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 200 грн. під приводом продажу товару, а саме телевізора, чим спричинив останньому матеріального збитку на суму 200 грн.

06 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_9 про те що 10 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 600 грн. під приводом продажу товару, а саме міні трактора, чим спричинив останній матеріального збитку на суму 600 грн.

06 травня 2017 до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_10 про те що 15 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 1200 грн. під приводом продажу товару, а саме меблів, чим спричинив останній матеріального збитку на суму 1200 грн.

07 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_11 про те що 10 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 8000 грн. під приводом продажу товару, а саме міні трактора, чим спричинив останній матеріального збитку на суму 8000 грн.

07 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_23 про те що наприкінці січня 2017 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4200 грн. під приводом продажу товару, а саме телевізора, чим спричинив останньому матеріального збитку на суму 4200 грн.

08 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_13 про те що 28.02.2017 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 грн. під приводом продажу товару, а саме мінітрактора, чим спричинив останньому матеріального збитку на суму 2500 грн.

29 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_14 про те, що 08 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 400 грн. під приводом продажу товару.

30 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_15 про те, що 20 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 2800 грн. під приводом продажу товару.

30 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_16 про те, що 01 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 200 грн. під приводом продажу товару.

25 січня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_17 про те, що ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 500 грн. під приводом продажу товару.

02 червня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_18 про те що 06 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 270 грн. під приводом продажу товару.

02 червня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_19 про те що 07 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 200 грн. під приводом продажу товару.

02 червня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_20 про те що 08 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 400 грн. під приводом продажу товару.

02 червня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_21 про те, що 16 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 5000 грн. під приводом продажу товару.

02 червня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_24 про те, що 07 лютого 2017 року ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 200 грн. під приводом продажу товару.

Крім цього, згідно проведених оперативно розшукових заходів та отриманої інформації від ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА» (інтернет ресурс OLX), було встановлено, що правопорушник розміщав оголошення на інтернет ресурсі «OLX» про реалізацію товарів.

Факт шахрайський дій відносно потерпілих підтверджуються протоколом проведення оперативно - технічного заходу у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.04.2017, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Київської області Орла А.І. від 19.01.2017 № 132т та іншими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6, використовуючи ресурси сайту «olx» у всесвітній мережі Інтернет, вчинив шахрайські дії відносно вище перелічених потерпілих використовуючи при цьому банківські картки номер: 4149 4378 6127 1813; 5168 7556 0236 5427; 5168 7555 2752 2433; 5168 7553 5271 7918; 4149 4978 6864 9361; 5168 7555 2752 2102; 4149 4378 6048 8699; 5168 7573 1438 4886, зокрема вимагав перерахування на них передоплати за зобовязанням про надсилання потім товарів, при цьому без наміру фактичного виконання свого зобовязанняю

Слідчий звернувся із вказаним клопотанням, оскільки під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017110220000136 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про те кому належать банківські картки номер: 4149 4378 6127 1813; 5168 7556 0236 5427; 5168 7555 2752 2433; 5168 7553 5271 7918; 4149 4978 6864 9361; 5168 7555 2752 2102; 4149 4378 6048 8699; 5168 7573 1438 4886, зазначивши при цьому їх анкетні дані, переліку операцій, які здійснювались зазначеними банківськими картками в період часу з 01 січня по 01 червня 2017 року; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище перерахованими банківськими картками із зазначенням адрес розташування банкоматів, оскільки в інший спосіб на даний час неможливо встановити власників цих карток, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, свідків та усіх потерпілих.

Зазначена інформація міститься в документах електронних інформаційних системах ПАТ КБ «ПриватБанк», та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, а тому згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Документи доступ до яких планується отримати, являються документами, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке відповідно до листа від 04 травня 2017 року № 74 надасть слідчим до них доступ виключно у випадку наявності відповідного рішення суду (а.с. 34).

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обовязком держави.

Відповідно до положень ст. 3 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Аналізуючи зміст вказаних норм закону, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки було вчинено умисний тяжкий злочин, то держава в особі органів державної влади та їх посадових і службових осіб, зобовязана вжити всіх можливих передбачених законодавством України заходів для виявлення осіб причетних до вчинення злочину, з метою їх покарання та недопущення в майбутньому можливості вчинення цими особами аналогічних діянь.

Таким чином, слідчим в судовому засіданні доведено, що існує обґрунтована підозра вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, про які йдеться в клопотанні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. ОСОБА_21 бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» отримати доступ до інформації, яка містяться в електронних інформаційних системах, які належать ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, інформація яка міститься в документах ПАТ КБ «ПриватБанк», про те кому належать банківські картки номер: 4149 4378 6127 1813; 5168 7556 0236 5427; 5168 7555 2752 2433; 5168 7553 5271 7918; 4149 4978 6864 9361; 5168 7555 2752 2102; 4149 4378 6048 8699; 5168 7573 1438 4886, зазначивши при цьому їх анкетні дані, переліку операцій, які здійснювались зазначеними банківськими картками в період часу з 01 січня по 01 червня 2017 року; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище перерахованими банківськими картками із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в має значення для можливого встановлення коло осіб, які вчинили злочини, власників цих карток, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, свідків та усіх потерпілих.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 84, 99, 132, 159, 160, 162, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

1.Клопотання задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_25, лейтенанту поліції ОСОБА_26, лейтенанту поліції ОСОБА_27 та підполковнику поліції ОСОБА_28, до документів (інформації), а саме:

-кому належать банківські картки номер:

-4149 4378 6127 1813;

-5168 7556 0236 5427;

-5168 7555 2752 2433;

-5168 7553 5271 7918;

-4149 4978 6864 9361;

-5168 7555 2752 2102;

-4149 4378 6048 8699;

-5168 7573 1438 4886, зазначивши при цьому їх анкетні дані.

-перелік операцій, які здійснювались зазначеними банківськими картками в період часу з 01.01.2017 по 01.06.2017;

-фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище перерахованими банківськими картками із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094, тел.: 3700, email: privatbank@pbank.com.ua та можливість зробити їх копії.

3.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту проголошення.

4.Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

6.Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_29

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Слідчий суддя А.С. Поліщук