Ухвала суду № 67342792, 21.06.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4940/17

1-кс/296/2063/17

УХВАЛА

Іменем України

21 червня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Коровчук Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017060000000037 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000037 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ст. 190 ч. 4 КК України КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що на початку березня 2017 року невстановлені слідством особи вчинили спробу незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать гр. ОСОБА_3. шляхом обману останнього, що виразилося в тому, що вказані особи намагалися реалізувати ОСОБА_3 обєкт нерухомості - приміщення за адресою: м.Житомир, вул Небесної Сотні, 14-а, яке їм фактично не належить та в майбутньому буде витребувано у покупця та повернуто дійсному власнику - ТОВ «Вінер 770», однак свій умисел не довели до кінця з причин, які не залежали від їх волі, у звязку з тим, що ОСОБА_3 дізнався про їх шахрайські дії з даним майном.

В межах розслідування кримінального провадження слідством встановлено, що громадянин ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом підроблення ряду документів, фактично незаконно заволодів обєктом нерухомості, про який йде мова та намагаються його швидко реалізувати через менеджера агентства нерухомості ОСОБА_7, яка в свою чергу повідомила заявнику ОСОБА_3

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) змінено та останнє зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) за період з 2016 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені розрахунки за товари та послуги, а також оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978), так як вказані документи можуть підтвердити або спростувати факти прямої причетності до діяльності ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) інших осіб, які документально не мають відношення до реєстрації та діяльності вказаного ТОВ, однак які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються у рамках вказаного кримінального провадження .

Відповідно до документальної інформації, отриманої в ході проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «Студіо Інвест», яке надавало бухгалтерські послуги ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) за адресою: м.Житомир, вул. Мала Бердичівська, 6 офіс 3:

1. ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) використовує банківські рахунки:

- у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, головний офіс якого розташований за адресою: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, а саме рахунки за номерами 26057000055427, 26009184829000.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що банківська документація яка знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», містить відомості, які можуть становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 2016 року по теперішній час, по рахунках, належним ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978), відкритим у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, головний офіс якого розташований за адресою: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, а саме рахункам за номерами 26057000055427, 26009184829000;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків 26057000055427, 26009184829000, відкритих для ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, головний офіс якого розташований за адресою: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, а саме:

* облікове - реєстраційної справи ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

* документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період діяльності з 2016 року по теперішній час.

* заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

* договору на обслуговування системи клієнт-банк.

* акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

* документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

* документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

* платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 2016 року по теперішній час.

* чеків на отримання готівки по вказаному рахунку в період з 2016 року по теперішній час.

* відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 21.07.2017 року.

ПАТ «УкрСиббанк», як володілець речей або документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К. В. Шалота