Ухвала суду № 67337215, 14.06.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4059/17

пр.№ 1-кс/464/1093/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000005 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Малицький П.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №332017140000000005 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме до копії юридичної справи про відкриття рахунку №29023866100110, з якого здійснювалась оплата за товар від МПП «СММ» (ЄДРПОУ 19159996); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №29023866100110, з якого здійснювалась оплата за товар від МПП «СММ» (ЄДРПОУ 19159996) за період з 01.01.2015 по 30.05.2017 р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30.

В обгрунтування клопотання покликається на те, ним здійснюється досудове розслудвання кримінального провадження №332017140000000005 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_2 разом з невстановленими особами здійснювали виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв з марками акцизного податку невстановленого взірця під торговими марками горілок «Львівська шляхетна», «Перлова», «Хлібний дар», «Пшенична» в будинку розташованому на території садового товариства «Здоровя» за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Наварія. В ході проведення обшуку в будинку, розташованому на території садового товариства «Здоровя» за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Наварія вилучено 30 (тридцять) ящиків горілчаних виробів торгових марок «Гріндей», «Хлібний дар», «Львівська», «Козацька рада», «Немирів» та інших з наклеєними марками акцизного податку України з ознаками підробки, 9 (девять) ящиків горілчаних виробів торгових марок «Медоф» без марок акцизного податку, знаряддя для виготовлення алкогольних напоїв, документи, які підтверджують придбання пет пляшок МПП «СММ» (ЄДРПОУ 19159996) в особі директора ОСОБА_3 у ТОВ «ПЕТ-Партнер» (ЄДРПОУ 38066576). Відповідно до отриманих на ТОВ «ПЕТ-Партнер» документів щодо проведених взаєморозрахунків із МПП «СММ», а саме: видаткових накладних та довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей встановлено, що протягом 2016 - лютого 2017 років продукцію ТОВ «ПЕТ-Партнер» (пляшки пет 6л, корки, ручки до корків) на загальну суму понад 60 тис.грн. зі сторони МПП «СММ» отримував ОСОБА_2 (пасп. КС 724053 вид. Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Л/о). Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між МПП «СММ» та ТОВ «ПЕТ-Партнер» протягом 2015-2017 років здійснювались через рахунок №29023866100110, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса банку: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30. Просить клопотання задоволити.

Представник ПАТ «Приватбанк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо внесення коштів на рахунок МПП «СММ», приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів юридичної справи про відкриття рахунку №29023866100110, з якого здійснювалась оплата за товар від МПП «СММ» (ЄДРПОУ 19159996); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №29023866100110, з якого здійснювалась оплата за товар від МПП «СММ» (ЄДРПОУ 19159996) за період з 01.01.2015 по 30.05.2017 р., з можливістю ознайомлення з ними та отримання копій, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.